Росфинмониторинг

Поздравляем с Днём народного единства 🇷🇺 4 ноября в России отмечается День народного единства. Государственный праздник символизирует патриотизм, единство и сплоченность народов, населяющих нашу страну. В России проживают представители свыше 190 народов. Нас объединяет любовь к Родине, уважение к ее многовековым традициям и культуре. Именно взаимная поддержка, ответственность, уважение друг к другу становятся залогом благополучия каждой семьи и лучшего будущего. 🥰 Пусть в вашем доме царят любовь, тепло и взаимопонимание, а рядом всегда будут близкие и дорогие сердцу люди. С праздником! @fedsfm

Представители финразведки России приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал – Каспийский маяк» 🌐 Сотрудники Росфинмониторинга в составе сводной делегации финансовых разведок стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал – Каспийский маяк», которая проходила с 26 по 30 октября на территории государств-членов организации.  📍🇰🇿Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в Алматы (Республика Казахстан).  На Координационной встрече выступил заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин. Он подчеркнул важность развития международного сотрудничества для борьбы с транснациональной организованной преступностью и информационного обмена между профильными организациями.  Сотрудники Службы также представили комплексные меры борьбы с использованием дропов для отмывания наркодоходов, отметили роль ведомства в правовом регулировании оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты.  🎙️ С докладами также выступили представители секретариатов ЕАГ и Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР).  📌 В период активной фазы операции выявлено свыше 80 тысяч финансовых операций, значительная часть которых связана с перечислениями на счета физических лиц, в том числе наркодропов, аккумулированием активов на их счетах с последующим обналичиванием, а также конвертацией криптовалюты, на общую сумму более 1 млрд рублей.  📌 Направленная в правоохранительные органы информация подразделений финансовой разведки способствовала возбуждению шести уголовных дел по легализации.  🤝 Операция ОДКБ «Канал – Каспийский маяк» объединила финансовые разведки, правоохранительные органы, пограничные и таможенные службы государств – членов ОДКБ. Среди наблюдателей – сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители ЕАГ, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, ЦАРИКЦ, УНП ООН, ШОС. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Опубликован выпуск журнала «Финансовая безопасность», посвященный 25-летию антиотмывочной системы России и Росфинмониторинга 💫 51-й номер журнала «Финансовая безопасность» посвящен 25-летию российской антиотмывочной системы и подразделения финансовой разведки нашей страны - Росфинмониторинга. 🎙️ Как отметил в поздравительном адресе Президент Российской Федерации Владимир Путин, сегодня финансовая разведка продолжает достойно выполнять свои обязанности, наращивать кадровый, аналитический и технический потенциал. «За четверть века ваша Служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов подпитки террористических, экстремистских и криминальных группировок», - подчеркнул Владимир Путин. 🎙️ В обращении к читателям председатель редсовета журнала, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что работа строится на общих задачах и взаимном доверии: вместе ведомства и организации обеспечивают защиту финансовой системы и интересов граждан. В журнале опубликованы обращения: 📌 Михаила Мишустина, Председателя Правительства Российской Федерации; 📌 Валентины Матвиенко, Председателя Совета Федерации; 📌Антона Вайно, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации; 📌 Виктора Зубкова, первого главы финансовой разведки России; 📌 руководителей госорганов, организаций, банков, корпораций и подразделений финансовой разведки государств – членов ЕАГ. 🇷🇺 О традициях и новых горизонтах в работе Росфинмониторинга и таких профильных направлениях, как совершенствование законодательства в сфере ПОД/ФТ, противодействие финансированию терроризма и экстремизма, надзорная деятельность, борьба с коррупцией и снижение рисков в бюджетной сфере, развитие технологического контура национальной антиотмывочной системы в авторских статьях рассказали заместители директора Росфинмониторинга. 🌐 Практиками работы и опытом поделились руководители межрегиональных управлений Росфинмониторинга. Среди тематических разделов: «Финансовая безопасность: международный трек», «Традиции и новые горизонты. Финансовой разведке — 25 лет», «Российская система ПОД/ФТ. Кадры будущего». 51-й выпуск журнала «Финансовая безопасность» доступен по ссылке @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

25-летие финансовой разведки 🇷🇺 Как развивалась российская антиотмывочная система и формировалась команда финансовой разведки страны, какими были самые громкие финансовые расследования ⤵️ 📺 Смотрите сюжет на Первом @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день - нашей Службе сегодня исполнилось 25 лет - подготовили для вас свежий антиотмывочный дайджест. Полезного и интересного чтения! ⤵️ 📰Владимир Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием ведомства «За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравлении главы государства. Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников Росфинмониторинга в России сформирована эффективная система противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций. Президент также отметил работу ведомства по своевременному выявлению финансовых рисков и пресечению преступлений в экономической сфере.   📰Во Франции прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Пленарная сессия проходила с 26 по 30 октября. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Одобрен доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако.   📰РФ и Мали укрепляют сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов в сфере оборота драгкамней   В Минфине России состоялась церемония подписания меморандума об укреплении сотрудничества между РФ и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах. 📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино   Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы и их зеркальные площадки. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания. В рамках фиктивного договора на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.   📰В Пакистане вносятся изменения в антиотмывочное законодательство В Пакистане одобрен ряд изменений в национальную систему противодействия финансовым преступлениям. В частности, в законодательство включается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, ответственное за лицензирование и надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов. Кроме того, одобрено включение пиратства в перечень предикатных преступлений для целей ПОД/ФТ. Также пересмотрен порог обязательного представления сообщений о наличных операциях: он увеличен с 2 до 3 млн пакистанских рупий.   #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

📄Поздравление Председателя СК России А.И. Бастрыкина с 25-летием со дня создания Федеральной службы по финансовому мониторингу    Сегодня отмечается 25-летие со дня создания Федеральной службы по финансовому мониторингу.   За четверть века Росфинмониторинг стал важнейшим звеном национальной системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, внося значительный вклад в защиту финансовых интересов государства.   За прошедшие годы службой накоплен серьёзный опыт противодействия хищению бюджетных средств, легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, создана прочная основа для дальнейшего развития системы мониторинга и укрепления сотрудничества с государственными и правоохранительными органами.   Сегодня перед Росфинмониторингом стоят новые задачи, связанные с изменением финансовой среды, появлением новых инструментов расчётов и новых способов совершения преступлений. Их выполнение требует специальных знаний, принципиальности, ответственности, умения оперативно реагировать на вызовы и неизменно руководствоваться интересами Отечества.   Особых слов признательности заслуживает значительный вклад Директора Росфинмониторинга Юрия Анатольевича Чиханчина в организацию плодотворного сотрудничества со Следственным комитетом Российской Федерации. При его содействии между ведомствами налажен эффективный обмен информацией, а аналитические материалы финансовой разведки активно используются следователями для расследования преступлений коррупционной направленности, по фактам хищений бюджетных средств, легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Эта согласованная работа позволяет полнее устанавливать обстоятельства противоправных деяний и обеспечивать неотвратимость ответственности виновных в соответствии с законом.   От всей души поздравляю всех сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства! Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, твёрдости духа и уверенности в достижении поставленных целей. 🔴Подписывайтесь на Следком в MAX

✉️ Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по случаю 25-летия Федеральной службы по финансовому мониторингу (1 ноября 2026 года) ✍️ Поздравляю вас с 25-летием со дня основания Федеральной службы по финансовому мониторингу. За прошедшие четверть века в нашей стране сформирована передовая система борьбы с легализацией незаконно приобретённых средств. Благодаря последовательной работе Росфинмониторинга налажено своевременное блокирование попыток отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения на всей территории страны. Отрадно, что выработанные российскими специалистами подходы востребованы во многих государствах Глобального Юга и Востока. Широкое признание получил вклад Службы, лично Юрия Анатольевича Чиханчина, в становление и укрепление Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (#ЕАГ), а также Форума парламентариев ЕАГ. И, конечно, нельзя не отметить роль Росфинмониторинга в развитии Международного движения по финансовой безопасности. В МИД России ценят многолетнее сотрудничество с Росфинмониторингом. Готовы к продолжению совместной работы в интересах успешного решения поставленных Президентом В.В.Путиным масштабных государственных задач. 🤝 Желаю всему коллективу Федеральной службы по финансовому мониторингу доброго здоровья, новых профессиональных достижений на благо Отечества и всего наилучшего. С.ЛАВРОВ

Поздравление Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с 25-летием Федеральной службы по финансовому мониторингу Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с 25-летием Федеральной службы по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг вносит значимый вклад в обеспечение экономической безопасности нашей страны. Ведет большую работу по противодействию коррупции и борьбе с легализацией преступных доходов. Участвуя в совершенствовании отраслевого законодательства, многое делает для повышения прозрачности отечественной финансовой системы. Профессионализм, высокий уровень ответственности и принципиальность сотрудников Службы вызывают уважение. Желаю новых успехов и всего самого доброго. Фото: Госдума

Валентина Матвиенко отметила вклад Росфинмониторинга в экономическую безопасность России «Четверть века назад, 1 ноября 2001 года, в России был создан важнейший институт национальной безопасности — единая государственная система по противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма», — подчеркнула спикер Совфеда. По словам председателя Совета Федерации, работа сотрудников Росфинмониторинга помогает перекрывать каналы финансирования преступной и террористической деятельности, повышать прозрачность денежных потоков и укреплять доверие к российской финансовой системе. Спикер палаты регионов также отметила участие службы в международном сотрудничестве и внедрении современных технологий финансового контроля. Отдельное внимание она уделила совместному проекту под эгидой ЕАГ — Форуму парламентариев, который назвала востребованной площадкой для диалога законодателей стран региона и международных организаций. Она также поблагодарила ветеранов ведомства за опыт и вклад в подготовку нового поколения специалистов. Председатель палаты регионов пожелала, чтобы накопленный за 25 лет опыт стал прочной основой для дальнейшего развития ведомства, внедрения инновационных подходов и укрепления позиций России в глобальной системе противодействия финансовым преступлениям. «Благодарю за службу! Уверена, что впереди у Росфинмониторинга новые свершения на благо нашей Родины!», — резюмировала Матвиенко. Подробнее в Парламентской газете Фото: Денис Вышинский, пресс-служба Совета Федерации

Поздравление Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с 25-летием Росфинмониторинга Уважаемые друзья! 25 лет назад Указом Президента Российской Федерации был образован Росфинмониторинг – один из важнейших органов исполнительной власти, обеспечивающий финансовую безопасность государства. Искренне рад поздравить с этим знаменательным юбилеем всех, кто противодействует легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. За четверть века создана уникальная система надзора, которая позволяет повышать прозрачность кредитно-финансовой сферы, контролировать расходы бюджетных средств. Важно, что вы активно используете в своей работе высокие технологии, создаёте цифровую платформу и сервисы, что позволяет оперативно анализировать информацию и принимать необходимые меры по предотвращению незаконной деятельности, ликвидировать теневые денежные потоки. И главное – действовать на опережение, защищая финансовый суверенитет России. Верность профессиональному долгу, ответственность, принципиальность – эти качества присущи сотрудникам, которые делают всё, чтобы Росфинмониторинг был одной из самых современных, эффективных и компетентных служб в мире. Желаю вам новых успехов в решении государственных задач. М.Мишустин