МУМЦФМ

Поздравляем с Днем народного единства! 🇷🇺 В основе силы России — единство ее народа, верность Отечеству и ответственность за его будущее. 🇷🇺 Уважение к истории, богатство культур и традиций, сопричастность судьбе страны объединяют нас и служат опорой в достижении общих целей. 🇷🇺 В этот праздничный день желаем всем мира, благополучия и новых свершений на благо Родины! Пусть согласие, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга укрепляют наше общество, а совместный труд открывает новые возможности для процветания России! ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Развитие онлайн-платформ и новых платежных инструментов усиливает взаимосвязь игровой индустрии, азартных игр и финансовой системы, создавая дополнительные риски их использования в противоправных целях 📑 Отчет ФАТФ «Риски игровой индустрии и азартных игр» раскрывает связанные с этим угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, уделяя особое внимание трансграничным операциям, виртуальным активам и деятельности нелицензированных операторов. 🎲 В материалах рассматривается, какие особенности поведения клиентов, моделей ставок и движения средств могут указывать на противоправную деятельность, и подчеркивается необходимость разграничения рисков в разных сегментах отрасли. 🔖Практическую основу документа составляют систематизированный перечень риск-индикаторов («красных флагов») и рекомендации по совершенствованию надзора, развитию международного сотрудничества и укреплению взаимодействия государства с частным сектором. ⏩ Перевод отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Без текста

Применение риск-ориентированного подхода к надзору за НКО обсудили на семинаре для государств Евразийской группы 📅 2 ноября в МУМЦФМ прошел семинар, посвященный передовому опыту применения риск-ориентированного подхода при проведении надзорных мероприятий в отношении некоммерческих организаций. В мероприятии приняли участие представители финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана. 🔺Основное внимание было уделено требованиям стандартов ФАТФ в отношении НКО и вопросам реализации Рекомендации 8. В частности, программа охватывала изменения в методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти вопросы рассматривались в контексте применения риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности. 🔺Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов поделился российским опытом надзора за некоммерческими организациями. Отдельной темой стали риски, выявленные в ходе секторальной оценки НКО в Российской Федерации, и их минимизация с учетом измененных требований международных стандартов. 📆 В ходе круглого стола национальный опыт и практические наработки презентовали специалисты из Беларуси. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Опубликован новый выпуск журнала «Финансовая безопасность», посвященный 25-летию Росфинмониторинга и национальной антиотмывочной системы 📑 В материалах номера представлены ключевые этапы становления российской финансовой разведки, профессиональные достижения и подходы к решению современных задач. 📌В центре внимания — развитие антиотмывочного законодательства, совершенствование технологий финансовых расследований, международное сотрудничество, укрепление взаимодействия с зарубежными финансовыми разведками и совместная работа по противодействию трансграничным угрозам. 📆 Особое место отведено истории межрегиональных управлений Росфинмониторинга, опыту первых лет, становлению коллективов и вкладу каждого подразделения в общее дело. 🔥Юбилейный номер журнала «Финансовая безопасность» — это история системы через ее решения, достижения и людей, которые стояли у истоков и сегодня продолжают ее развитие. «Финансовая безопасность» №51 на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

25-летие финансовой разведки 🇷🇺 Как развивалась российская антиотмывочная система и формировалась команда финансовой разведки страны, какими были самые громкие финансовые расследования ⤵️ 📺 Смотрите сюжет на Первом @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени коллектива МУМЦФМ и от себя лично поздравляю сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга с 25-летием со дня образования Службы! За четверть века российская финансовая разведка прошла большой путь, став важным звеном в обеспечении национальной безопасности. За ее достижениями стоят профессионализм, верность долгу и ежедневный ответственный труд каждого сотрудника, а также опыт ветеранов, заложивших прочные основы деятельности Службы. Противодействуя незаконным финансовым операциям, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Росфинмониторинг вносит значимый вклад в защиту интересов государства и граждан, укрепление стабильности и устойчивости национальной и международной финансовой системы. Эта работа требует не только глубоких знаний и аналитического мастерства, но и способности своевременно отвечать на новые вызовы, совершенствовать инструменты финансовой разведки и развивать взаимодействие с партнерами. МУМЦФМ и Росфинмониторинг связывают многолетнее сотрудничество, взаимное доверие и общие цели. Вместе мы работаем над укреплением кадрового и институционального потенциала антиотмывочной системы, развиваем международное взаимодействие, реализуем образовательные и просветительские проекты. Особое место среди них занимает Международное движение и Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединяющие талантливую молодежь из стран со всего мира. Сегодня одна из наших общих приоритетных задач — содействие подготовке Российской Федерации к прохождению нового раунда взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ. Предстоящая оценка требует слаженной работы всех участников национальной антиотмывочной системы. Уверен, что накопленный опыт, профессионализм и готовность к открытому конструктивному взаимодействию позволят достойно представить результаты этой работы и подтвердить ее эффективность. Благодарю руководство и коллектив Росфинмониторинга за надежное партнерство, поддержку совместных инициатив и неизменную нацеленность на общий результат. Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать решению новых задач в сфере финансовой безопасности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в служении Отечеству! Пусть поддержка близких, уважение коллег и уверенность в значимости своего дела помогают вам в достижении намеченных целей. С уважением, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Завершилась пленарная неделя ФАТФ В Париже завершалась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 26 по 30 октября 2026 года. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Пленарное заседание одобрило доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который в том числе направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако. Статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Её членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

#Стопдроп: «Легкий заработок» — реальные последствия ❗️ Предложение заработать на переводах денег или передаче банковской карты может обернуться участием в преступной схеме. За участие в дропперских схемах Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. ℹ️ Росфинмониторинг и АНО «Национальные приоритеты» запустили информационную кампанию «Стопдроп». Ее цель — рассказать о рисках дропперства и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. 💻 Дропы — подставные лица, через банковские карты и счета которых проходят незаконные финансовые операции. Они передают свои платежные инструменты в пользование третьим лицам либо сами переводят и обналичивают деньги по чужим указаниям. ❗️За предложением «просто принять перевод», «снять деньги за процент» или «оформить карту за вознаграждение» может стоять именно дропперство. Даже если человек не организует схему, а лишь выполняет отдельные поручения, его действия могут повлечь уголовную ответственность. Передача карты и доступа к счету — не безобидная услуга, а риск стать участником незаконных операций. ➡️ Подробнее — на СТОПДРОП.РФ ✔️Поделитесь видеороликом с друзьями и близкими — помогите им распознать опасные предложения и избежать участия в преступных схемах. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Более 155 тысяч регистраций: итоги Международного диктанта по финансовой безопасности ❓ Как распознать уловки мошенников, которые взяли на вооружение искусственный интеллект? Международный диктант по финансовой безопасности помог участникам проверить свои знания и лучше разобраться в цифровых угрозах. ✅ В 2026 году на платформе Диктанта зарегистрировались более 155 тысяч раз, свыше 43 тысяч попыток завершились результатом от 90 до 100 баллов. 💠 Темой этого года стала «Финансовая безопасность в мире искусственного интеллекта: вызовы и возможности». Вопросы были посвящены финансовому мошенничеству, социальной инженерии, дропперству и рискам использования криптовалют. Задания подготовили на восьми языках, а проверить свои знания смогли и школьники, и специалисты. ⚡️ Онлайн-формат дополнили очные площадки. Диктант прошел на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, в Национальном центре «Россия» в Красноярске и в Сибирском федеральном университете во время финальной недели VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Собственные сессии организовали вузы в разных регионах страны — от Санкт-Петербурга до Томска. Такие встречи позволили участникам не только проверить знания, но и вместе обсудить способы защиты от финансовых угроз. 🔥 Участие в Диктанте по-прежнему открыто: пройти Диктант можно онлайн из любой точки мира. На сайте проекта доступны задания, разбор результатов и именные документы по итогам прохождения. ⏩ Пройти Международный диктант по финансовой безопасности: https://rosfindictant.ru/ru 🗒 Организаторы Международного диктанта по финансовой безопасности: Росфинмониторинг, ЕАГ, МУМЦФМ, ФИАН, Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX