The Sanctions Law

⚡️ Апелляция подтвердила безосновательность ареста активов 🇳🇱 «дочки» Еврохима ⚖️ Окружной суд Северной Голландии в Харлеме 🇳🇱 сначала по ex parte заявлению 🇮🇹 TECNIMONT SPA и 🇷🇺 ООО «МТ Руссия» наложил арест на ряд активов 🇳🇱 Eurochem International Holding BV (EIH) в качестве обеспечительных мер по иску о взыскании убытков. Основание – якобы EIH передала свои акции в 🇧🇪 Eurochem Antwerpen компании 🇨🇭 Eurochem AG, чем причинила убытки заявителям. Но затем судья предварительного производства этого же суда снял арест из-за нарушения заявителями требований статьи 21 ГПК – они умолчали и не сообщили суду: 1️⃣ о швейцарском судебном разбирательстве и 2️⃣ связанном с ним заверении (обязательстве) Eurochem не выводить активы, т к находятся под контролем властей 🇨🇭 Швейцарии. ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 не счёл это нарушение существенным, чтобы оправдать снятие ареста, но в итоге снял его на основании выводов нижестоящего судьи о необоснованности исковых требований по существу. Постановление от 2 ноября здесь. #признание #casestudy #обеспечительныемеры

«Ахиллес и черепаха» // Суд пресёк прыть 🇺🇸 властей при конфискации доходов от нефти В 2021 власти США подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 гражданский иск о конфискации доходов от проданной нефти, перевезённой танкером Achilleas. По их сведениям, танкер связан, а груз принадлежал подсанкционным 🇮🇷 иранским компаниям, поэтому его можно конфисковать по террористическим (!) основаниям. Собственник груза Fujairah International Oil & Gas Corporation из 🇦🇪 ОАЭ сначала получила статус заинтересованного лица, а затем заявила возражения по 14 пунктам. Главный довод – компания принадлежит эмирату 🇦🇪 Фуджейра, поэтому в игре вопросы юрисдикционных иммунитетов. 🇺🇸 Власти попросили суд отвергнуть всех их и конфисковать 💲100 млн. Судья Пол Фридман отверг лишь 3 из них: ✅ отсутствие у иска предмета и оснований ✅ наличие средств правовой защиты по общему праву ✅ международная вежливость Однако отказался сделать это в отношении следующих возражений 🇦🇪 компании: 📌 Отсутствие у суда компетенции по конфискации in rem 📌 Добросовестное владение 📌 Защита от конфискации по антитеррористическим основаниям 📌 Необоснованность иска 📌 Не приведение подробностей и бездоказательность 📌 Суверенные иммунитеты Теперь данный процесс войдёт на стадию раскрытия доказательств. Мотивированное решение от 2 ноября в деле USA v. All petroleum-product cargo aboard the Achilleas with IMO No. 9398072 здесь, а приказ здесь. #иммунитет #конфискация #международноеправо

Коллега Сергей Винокуров на основании нескольких дел ⚖️ английских судов 🇬🇧 предпринял попытку разобраться, когда санкции создают проблемы для исполнения контракта и сформулировал 7 выводов: что необходимо предусмотреть в договоре, регулируемом по английскому праву. Подробнее читайте в блоге коллеги на портале zakon.ru

🧑‍⚖️$Миллиардер Алишер Усманов добился отмены блокировки иска к Совету ЕС Федеральный верховный суд Германии (BGH) признал незаконным отказ во вручении Совету ЕС иска Алишера Усманова. О постановлении от 21 октября 2026 года сообщила представляющая предпринимателя фирма Rechtsanwälte Steinhöfel. Его интересы защищает немецкий медиаюрист Joachim Nikolaus Steinhöfel. Что важно знать 📌 Иск подан в декабре 2023 года. Усманов требует запретить распространение утверждений из обоснования санкций ЕС, которые считает недостоверными и порочащими его репутацию. Среди них - заявление, что он выступал подставным лицом Владимира Путина и решал его деловые проблемы. Источником была публикация Forbes; в январе 2024 года суд Гамбурга запретил журналу распространять соответствующие утверждения. 📌 Рассматривающий дело судья распорядился вручить иск ответчику в Брюсселе. Однако президент Земельного суда Гамбурга отказался организовать вручение после консультаций с Федеральным ведомством юстиции, сославшимся на возражения МИД. В январе 2025 года вышестоящий суд поддержал отказ. 📌 BGH отменил оба решения. Согласно изложению представителей Усманова, административный руководитель суда не имел полномочий отменять распоряжение рассматривающего дело судьи, а рекомендация ведомства обязательной силы не имела. Достоверность оспариваемых утверждений еще предстоит рассмотреть. По сообщению юристов на 2 ноября, иск Совету ЕС пока не вручен. 📌 22 сентября 2026 года Усманов уже был исключен из санкционного перечня ЕС - это подтверждает приложение к Регламенту 2026/2160. Репутационный спор продолжается, поскольку прежняя санкционная мотивировка остается в опубликованных документах. Просто факт Первое образование Алишера Бурхановича- юридическое. В 1976 году он окончил международно-правовой факультет МГИМО. Карточка дела в BGH - IV AR(VZ) 2/25 Анонимный Молотников 🎓 Читайте нас в MAX

Новый приговор в США за обход антироссийских санкций   В сентябре 2024 Большое жюри присяжных ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 утвердило обвинительное заключение по 10 пунктам за обход антироссийских санкций против группы лиц по предварительному сговору. В ноябре 2025 гражданка 🇧🇾 Беларуси Яна Леонова (Яна Лявонава) была арестована и экстрадирована из 🇫🇷 Франции в 🇺🇸 США, а само уголовное в данной связи было раскрыто общественности. В мае 2026 признала вину. Из 10 ей оставили 1 пункт обвинения о нарушении правил экспортного контроля. 28 октября федеральная судья Лорен Алихан приговорила 34-летнюю белоруску к 12 месяцам тюрьмы за закупку в США и незаконные поставки в 🇷🇺 Россию через подставные компании в третьих странах высокотехнологичных авиационных компонентов, включая детали для частных и коммерческих ✈️ самолетов. После отбытия наказания осуждённая будет депортирована в 🇧🇾 Беларусь. Уголовное дело называется USA v Yana Leonova 1:24-cr-00421. #ответственность

⚡️ «И зимой, и летом небывалых ждать чудес» // Опубликованы подробности иска Банка России 3 ноября в ОЖ ЕС опубликованы подробности иска 🇷🇺 Банка России в деле Т-613/26 об оспаривании норм статьи 11ca, внесённых в Регламент 833 21-м пакетом. В поддержку требования аннулировать оспариваемые акты заявлено 8 доводов. Выделим: 1️⃣ При принятии оспариваемых норм 🇪🇺 Совет действовал ultra vires и в нарушение статьи 215 ДФЕС. Норма из Регламента не корреспондируется соответствующей норме из Решения ОВПБ 2️⃣ Нарушение принципа территориальной юрисдикции и запрета на экстерриториальное действие в международном публичном праве. Оспариваемый механизм судебных запретов неправомерно вторгается в предмет ведения 🇪🇺 государств-членов 3️⃣ Злоупотребление полномочиями – Совет принял оспариваемое регулирование с целью повлиять на разбирательства в ⚖️ суде Брюсселя 🇧🇪 между заявителем и Euroclear. Здесь речь может идти о попытке признать решение ⚖️ АСгМ 🇷🇺 о взыскании с 🇧🇪 депозитария 18,2 трлн рублей 4️⃣ Непропорциональное ограничение права заявителя на доступ к судам третьих стран 5️⃣ Произвольное ограничение использования 🇷🇺 ЦБ своих прав требования, а именно подкреплённых решениями российских судов требований о взыскании долга, посредством предоставленного государствам-членам права издавать судебные запреты, запрещающие признание и исполнение, которые могут иметь глобальный характер 6️⃣ Нарушение принципа правовой определённости – выражения «в любой юрисдикции» и «эквивалентное российское законодательство» являются неопределёнными и двусмысленными 7️⃣ Косвенное нарушение юрисдикционных иммунитетов по международному праву – ЕС фактически подвергает ЦБ принудительным мерам в форме судебных запретов, запрещающих признание и исполнение, которые потенциально имеют глобальный характер, несмотря на усиленную защиту, предоставляемую центральным банкам иностранных государств #международноеправо #263_ДФЕС #иммунитет

«Какао какао ко-ко-ко-ко» // Кондитерская фабрика добилась запрета на иностранный арбитраж 29 октября 2026 ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 вынес определение о запрете 🇳🇱 Cargill B.V. продолжать арбитражное разбирательство против ООО «Кондитерская фабрика «Богородская» в 🇬🇧 Лондоне (дело № А21-6716/2026). Спор возник из договоров поставки какао-порошка (часть из них были заключены даже в 2025!). После того как Cargill стала требовать оплату какао заранее, фабрика отказалась от исполнения обязательств по договорам, а 🇳🇱 компания инициировала разбирательства в арбитраже Федерации торговли какао (FCC), потребовав 💶 3,59 млн евро убытков. 🇷🇺 АС применил статью 248.2 АПК РФ, придя к выводу – санкции затрудняют фабрике получение юридической помощи и оплату арбитражных сборов. Плюс там еще назначены арбитры из недружественных государств. То есть даже отсутствие персональных санкций в отношении фабрики и заключение договоров уже после введения ограничений не помешали суду вынести антиисковой запрет. В результате суд определил Cargill прекратить текущее разбирательство. #248_2АПК #antisuit

«Пошли на поправку» // Апелляция высказалась о санкциях в банкротстве «дочки» ВТБ После попадания ВТБ под санкции в её дочернем 🇬🇧 банке было введено внешнее управление, а затем под контролем ⚖️ специализированного суда 🇬🇧 началась процедура банкротства. На это OFSI выдала спецлицензию. 🇷🇺 Материнский банк был одновременно одним из крупнейших кредиторов с требованиями на 205 млн фунтов. Внесённые в лицензию в декабре 2025 поправки запретили предоставлять любые средства или экономические ресурсы санкционному ВТБ. Они были обжалованы в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 по 4 административно-правовым основаниям. Судья Тимоти Фанкорт отказал полностью. С этими же самыми доводами 🇷🇺 банк пошёл в апелляцию. Главный довод – под видом заморозки прав требования санкциями власти неправомерно погашают имущественные права кредитора к должнику. 30 октября постановлением по делу PJSC VTB Bank v HM Treasury [2026] EWCA Civ 1373 апелляция была отклонена. Выводы суда: ✅ поправки к лицензии не являются ненадлежащим использованием полномочий по закону SAMLA ✅ лицензии OFSI не регулируют процедуру ликвидации (банкротства) и не вмешиваются в них ✅ лицензия вместе с применимыми 🇷🇺 нормативными актами не могут на законных основаниях навязывать схему реструктуризации и распределения активов дочерней компании, которая может быть надлежащим образом утверждена только ⚖️ Судом по делам о несостоятельности 🇬🇧 ✅ и только он же компетентен разрешить вопросы о правах требования кредитора и распределении. Если кредитор не будет согласен с его решением – он вправе оспорить его ✅ в силу правовой позиции ⚖️ ВС 🇬🇧 из дела Швидлера: «санкции зачастую должны быть суровыми и неопределенными, чтобы быть эффективными, а их введение должно причинять вред тем, кто им подвергается» #комплаенс #casestudy #банкротство

«От заката до рассвета» // Зеленский ввёл санкции против 🇷🇺 аналога Starlink 29 октября 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 2 указа о новых санкциях: По указу № 1072 в список попали 10 компаний и связанные с ними 19 россиян, занимающиеся разработкой, запуском системы низкоорбитальных спутников «Рассвет» – российского аналога 🇺🇸 системы Starlink Илона Маска. Среди включённых: ✅ «Бюро 1440» – разработчик, координатор и системный интегратор проекта «Рассвет» ✅ «Лабс 1440» – специализируется на производстве солнечных батарей для космических аппаратов ✅ «ФАБ Рассвет» – занимается разработкой, производством и сопровождением низкоорбитальных спутников связи, абонентских терминалов ✅ белорусское 🇧🇾 предприятие «Аэрокосмические приборы» – разрабатывает и прототипирует компоненты для аэрокосмических систем Указ № 1073 направлен против т.н. 🇷🇺 «теневого флота». В пакет вошло 39 морских судов под флагами: 🇷🇺 России – 17, 🇧🇧 Барбадоса – 3, 🇱🇷 Либерии – 3, 🇲🇭 Маршалловых Островов – 3, 🇵🇦 Панамы – 3, 🇭🇰 Гонконга – 2, 🇩🇯 Джибути – 2, 🇧🇸 Багамских Островов – 1, 🇬🇶 Экваториальной Гвинеи – 1, 🇵🇼 Палау – 1, 🇸🇱 Сьерра-Леоне – 1. #санкции

#пятничное