Посты канала The Sanctions Law

⚡️ Апелляция подтвердила безосновательность ареста активов 🇳🇱 «дочки» Еврохима ⚖️ Окружной суд Северной Голландии в Харлеме 🇳🇱 сначала по ex parte заявлению 🇮🇹 TECNIMONT SPA и 🇷🇺 ООО «МТ Руссия» наложил арест на ряд активов 🇳🇱 Eurochem International Holding BV (EIH) в качестве обеспечительных мер по иску о взыскании убытков. Основание – якобы EIH передала свои акции в 🇧🇪 Eurochem Antwerpen компании 🇨🇭 Eurochem AG, чем причинила убытки заявителям. Но затем судья предварительного производства этого же суда снял арест из-за нарушения заявителями требований статьи 21 ГПК – они умолчали и не сообщили суду: 1️⃣ о швейцарском судебном разбирательстве и 2️⃣ связанном с ним заверении (обязательстве) Eurochem не выводить активы, т к находятся под контролем властей 🇨🇭 Швейцарии. ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 не счёл это нарушение существенным, чтобы оправдать снятие ареста, но в итоге снял его на основании выводов нижестоящего судьи о необоснованности исковых требований по существу. Постановление от 2 ноября здесь. #признание #casestudy #обеспечительныемеры

«Ахиллес и черепаха» // Суд пресёк прыть 🇺🇸 властей при конфискации доходов от нефти В 2021 власти США подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 гражданский иск о конфискации доходов от проданной нефти, перевезённой танкером Achilleas. По их сведениям, танкер связан, а груз принадлежал подсанкционным 🇮🇷 иранским компаниям, поэтому его можно конфисковать по террористическим (!) основаниям. Собственник груза Fujairah International Oil & Gas Corporation из 🇦🇪 ОАЭ сначала получила статус заинтересованного лица, а затем заявила возражения по 14 пунктам. Главный довод – компания принадлежит эмирату 🇦🇪 Фуджейра, поэтому в игре вопросы юрисдикционных иммунитетов. 🇺🇸 Власти попросили суд отвергнуть всех их и конфисковать 💲100 млн. Судья Пол Фридман отверг лишь 3 из них: ✅ отсутствие у иска предмета и оснований ✅ наличие средств правовой защиты по общему праву ✅ международная вежливость Однако отказался сделать это в отношении следующих возражений 🇦🇪 компании: 📌 Отсутствие у суда компетенции по конфискации in rem 📌 Добросовестное владение 📌 Защита от конфискации по антитеррористическим основаниям 📌 Необоснованность иска 📌 Не приведение подробностей и бездоказательность 📌 Суверенные иммунитеты Теперь данный процесс войдёт на стадию раскрытия доказательств. Мотивированное решение от 2 ноября в деле USA v. All petroleum-product cargo aboard the Achilleas with IMO No. 9398072 здесь, а приказ здесь. #иммунитет #конфискация #международноеправо

Коллега Сергей Винокуров на основании нескольких дел ⚖️ английских судов 🇬🇧 предпринял попытку разобраться, когда санкции создают проблемы для исполнения контракта и сформулировал 7 выводов: что необходимо предусмотреть в договоре, регулируемом по английскому праву. Подробнее читайте в блоге коллеги на портале zakon.ru

🧑‍⚖️$Миллиардер Алишер Усманов добился отмены блокировки иска к Совету ЕС Федеральный верховный суд Германии (BGH) признал незаконным отказ во вручении Совету ЕС иска Алишера Усманова. О постановлении от 21 октября 2026 года сообщила представляющая предпринимателя фирма Rechtsanwälte Steinhöfel. Его интересы защищает немецкий медиаюрист Joachim Nikolaus Steinhöfel. Что важно знать 📌 Иск подан в декабре 2023 года. Усманов требует запретить распространение утверждений из обоснования санкций ЕС, которые считает недостоверными и порочащими его репутацию. Среди них - заявление, что он выступал подставным лицом Владимира Путина и решал его деловые проблемы. Источником была публикация Forbes; в январе 2024 года суд Гамбурга запретил журналу распространять соответствующие утверждения. 📌 Рассматривающий дело судья распорядился вручить иск ответчику в Брюсселе. Однако президент Земельного суда Гамбурга отказался организовать вручение после консультаций с Федеральным ведомством юстиции, сославшимся на возражения МИД. В январе 2025 года вышестоящий суд поддержал отказ. 📌 BGH отменил оба решения. Согласно изложению представителей Усманова, административный руководитель суда не имел полномочий отменять распоряжение рассматривающего дело судьи, а рекомендация ведомства обязательной силы не имела. Достоверность оспариваемых утверждений еще предстоит рассмотреть. По сообщению юристов на 2 ноября, иск Совету ЕС пока не вручен. 📌 22 сентября 2026 года Усманов уже был исключен из санкционного перечня ЕС - это подтверждает приложение к Регламенту 2026/2160. Репутационный спор продолжается, поскольку прежняя санкционная мотивировка остается в опубликованных документах. Просто факт Первое образование Алишера Бурхановича- юридическое. В 1976 году он окончил международно-правовой факультет МГИМО. Карточка дела в BGH - IV AR(VZ) 2/25 Анонимный Молотников 🎓 Читайте нас в MAX

Новый приговор в США за обход антироссийских санкций   В сентябре 2024 Большое жюри присяжных ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 утвердило обвинительное заключение по 10 пунктам за обход антироссийских санкций против группы лиц по предварительному сговору. В ноябре 2025 гражданка 🇧🇾 Беларуси Яна Леонова (Яна Лявонава) была арестована и экстрадирована из 🇫🇷 Франции в 🇺🇸 США, а само уголовное в данной связи было раскрыто общественности. В мае 2026 признала вину. Из 10 ей оставили 1 пункт обвинения о нарушении правил экспортного контроля. 28 октября федеральная судья Лорен Алихан приговорила 34-летнюю белоруску к 12 месяцам тюрьмы за закупку в США и незаконные поставки в 🇷🇺 Россию через подставные компании в третьих странах высокотехнологичных авиационных компонентов, включая детали для частных и коммерческих ✈️ самолетов. После отбытия наказания осуждённая будет депортирована в 🇧🇾 Беларусь. Уголовное дело называется USA v Yana Leonova 1:24-cr-00421. #ответственность

⚡️ «И зимой, и летом небывалых ждать чудес» // Опубликованы подробности иска Банка России 3 ноября в ОЖ ЕС опубликованы подробности иска 🇷🇺 Банка России в деле Т-613/26 об оспаривании норм статьи 11ca, внесённых в Регламент 833 21-м пакетом. В поддержку требования аннулировать оспариваемые акты заявлено 8 доводов. Выделим: 1️⃣ При принятии оспариваемых норм 🇪🇺 Совет действовал ultra vires и в нарушение статьи 215 ДФЕС. Норма из Регламента не корреспондируется соответствующей норме из Решения ОВПБ 2️⃣ Нарушение принципа территориальной юрисдикции и запрета на экстерриториальное действие в международном публичном праве. Оспариваемый механизм судебных запретов неправомерно вторгается в предмет ведения 🇪🇺 государств-членов 3️⃣ Злоупотребление полномочиями – Совет принял оспариваемое регулирование с целью повлиять на разбирательства в ⚖️ суде Брюсселя 🇧🇪 между заявителем и Euroclear. Здесь речь может идти о попытке признать решение ⚖️ АСгМ 🇷🇺 о взыскании с 🇧🇪 депозитария 18,2 трлн рублей 4️⃣ Непропорциональное ограничение права заявителя на доступ к судам третьих стран 5️⃣ Произвольное ограничение использования 🇷🇺 ЦБ своих прав требования, а именно подкреплённых решениями российских судов требований о взыскании долга, посредством предоставленного государствам-членам права издавать судебные запреты, запрещающие признание и исполнение, которые могут иметь глобальный характер 6️⃣ Нарушение принципа правовой определённости – выражения «в любой юрисдикции» и «эквивалентное российское законодательство» являются неопределёнными и двусмысленными 7️⃣ Косвенное нарушение юрисдикционных иммунитетов по международному праву – ЕС фактически подвергает ЦБ принудительным мерам в форме судебных запретов, запрещающих признание и исполнение, которые потенциально имеют глобальный характер, несмотря на усиленную защиту, предоставляемую центральным банкам иностранных государств #международноеправо #263_ДФЕС #иммунитет

«Какао какао ко-ко-ко-ко» // Кондитерская фабрика добилась запрета на иностранный арбитраж 29 октября 2026 ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 вынес определение о запрете 🇳🇱 Cargill B.V. продолжать арбитражное разбирательство против ООО «Кондитерская фабрика «Богородская» в 🇬🇧 Лондоне (дело № А21-6716/2026). Спор возник из договоров поставки какао-порошка (часть из них были заключены даже в 2025!). После того как Cargill стала требовать оплату какао заранее, фабрика отказалась от исполнения обязательств по договорам, а 🇳🇱 компания инициировала разбирательства в арбитраже Федерации торговли какао (FCC), потребовав 💶 3,59 млн евро убытков. 🇷🇺 АС применил статью 248.2 АПК РФ, придя к выводу – санкции затрудняют фабрике получение юридической помощи и оплату арбитражных сборов. Плюс там еще назначены арбитры из недружественных государств. То есть даже отсутствие персональных санкций в отношении фабрики и заключение договоров уже после введения ограничений не помешали суду вынести антиисковой запрет. В результате суд определил Cargill прекратить текущее разбирательство. #248_2АПК #antisuit

«Пошли на поправку» // Апелляция высказалась о санкциях в банкротстве «дочки» ВТБ После попадания ВТБ под санкции в её дочернем 🇬🇧 банке было введено внешнее управление, а затем под контролем ⚖️ специализированного суда 🇬🇧 началась процедура банкротства. На это OFSI выдала спецлицензию. 🇷🇺 Материнский банк был одновременно одним из крупнейших кредиторов с требованиями на 205 млн фунтов. Внесённые в лицензию в декабре 2025 поправки запретили предоставлять любые средства или экономические ресурсы санкционному ВТБ. Они были обжалованы в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 по 4 административно-правовым основаниям. Судья Тимоти Фанкорт отказал полностью. С этими же самыми доводами 🇷🇺 банк пошёл в апелляцию. Главный довод – под видом заморозки прав требования санкциями власти неправомерно погашают имущественные права кредитора к должнику. 30 октября постановлением по делу PJSC VTB Bank v HM Treasury [2026] EWCA Civ 1373 апелляция была отклонена. Выводы суда: ✅ поправки к лицензии не являются ненадлежащим использованием полномочий по закону SAMLA ✅ лицензии OFSI не регулируют процедуру ликвидации (банкротства) и не вмешиваются в них ✅ лицензия вместе с применимыми 🇷🇺 нормативными актами не могут на законных основаниях навязывать схему реструктуризации и распределения активов дочерней компании, которая может быть надлежащим образом утверждена только ⚖️ Судом по делам о несостоятельности 🇬🇧 ✅ и только он же компетентен разрешить вопросы о правах требования кредитора и распределении. Если кредитор не будет согласен с его решением – он вправе оспорить его ✅ в силу правовой позиции ⚖️ ВС 🇬🇧 из дела Швидлера: «санкции зачастую должны быть суровыми и неопределенными, чтобы быть эффективными, а их введение должно причинять вред тем, кто им подвергается» #комплаенс #casestudy #банкротство

«От заката до рассвета» // Зеленский ввёл санкции против 🇷🇺 аналога Starlink 29 октября 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 2 указа о новых санкциях: По указу № 1072 в список попали 10 компаний и связанные с ними 19 россиян, занимающиеся разработкой, запуском системы низкоорбитальных спутников «Рассвет» – российского аналога 🇺🇸 системы Starlink Илона Маска. Среди включённых: ✅ «Бюро 1440» – разработчик, координатор и системный интегратор проекта «Рассвет» ✅ «Лабс 1440» – специализируется на производстве солнечных батарей для космических аппаратов ✅ «ФАБ Рассвет» – занимается разработкой, производством и сопровождением низкоорбитальных спутников связи, абонентских терминалов ✅ белорусское 🇧🇾 предприятие «Аэрокосмические приборы» – разрабатывает и прототипирует компоненты для аэрокосмических систем Указ № 1073 направлен против т.н. 🇷🇺 «теневого флота». В пакет вошло 39 морских судов под флагами: 🇷🇺 России – 17, 🇧🇧 Барбадоса – 3, 🇱🇷 Либерии – 3, 🇲🇭 Маршалловых Островов – 3, 🇵🇦 Панамы – 3, 🇭🇰 Гонконга – 2, 🇩🇯 Джибути – 2, 🇧🇸 Багамских Островов – 1, 🇬🇶 Экваториальной Гвинеи – 1, 🇵🇼 Палау – 1, 🇸🇱 Сьерра-Леоне – 1. #санкции

#пятничное

«Традиционные ценности» // Как власти США парализуют деятельность неугодных организаций После прихода Трампа к власти он начал отменять программы демократической администрации по поддержке смены пола. Подчинённая ему 🇺🇸 Федеральная торговая комиссия, как регулятор в сфере рекламы и надлежащих коммерческих практик, начала полномасштабную проверку медицинской и правозащитной деятельности во Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH). Та оспорила законность проверки и даже получила в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 запрет на её продолжение на основании противоречия 1-й Поправке к Конституции. Если федеральная ФТК подчинилась запрету, то давление продолжило её Управление в Техасе – оно обязало через местный суд вновь предоставить неимоверное количество документов, чем парализовало деятельность WPATH. ⚖️ Федеральному суду округа Колумбия 🇺🇸 пришлось закрыть производство по делу: ✅ федеральная ФКТ проверку прекратила, поэтому суду нечего запрещать ✅ этот суд не располагает иными эффективными средствами правовой защиты, когда он не может запретить контролирующему госоргану выполнять свои функции ✅ WPATH не доказала, что ФТК с высокой долей вероятности повторит оспариваемые действия ✅ оспариваемые действия более не затрагивают права WPATH, а меры принудительного характера, пришедшие им на смену, порождают иной правовой спор – в штате Техас Определение о прекращении производства по делу WPATH v Federal Trade Commission et al здесь.

«Посторонним вход запрещен» // Новые ответные меры МИД России против Великобритании 27 октября 2026 🇷🇺 МИД России объявило о включении в ⛔️ стоп-лист 7 представителей 🇬🇧 военных предприятий: 🖇️ Алекс Хэд – генеральный директор Rotron Aerospace; Кев Оливер – их главный военный советник; Джордж Замбеллас – председатель совета директоров 🖇️ Роберт Гаскойн – генеральный директор MGI Engineering 🖇️ Нил Эплтон – исполнительный директор Malloy Aeronautics 🖇️ Пол Уэбб – директор и один из основателей Tekever UK 🖇️ Джулиан Крэкнелл – руководитель отдела технологий и информации BAE Systems По заявлению министерства, ограничения связаны с участием указанных компаний в поставках вооружений и военных технологий на 🇺🇦. В частности, они участвуют в проекте по разработке дальнобойных ракет. Россия не отстает от недругов и продолжает отвечать на санкции своими ограничениями. До этого меры принимались 3 июня. #контрмеры

🇺🇳 ГА ООН снова приняла резолюцию о необходимости прекращения блокады Кубы 🇨🇺 28 октября 130 голосами «за» при 17 «против» и 25 воздержавшихся 81-я сессия 🇺🇳 ГА ООН приняла традиционно вносимую 🇨🇺 Кубой резолюцию «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой Соединёнными Штатами Америки против Кубы». 🇷🇺 Россия вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества последовательно поддержала документ и выступила с соответствующим заявлением. Согласно сообщению 🇷🇺 МИД: Россия будет всегда выступать «плечом к плечу» с Кубой в вопросах недопустимости противоправных односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Резолюции ГА ООН не являются обязательными. 2 года назад за подобную резолюцию проголосовали 187 государств. #международноеправо #блокада

Ликвидация юрлица – не основание для снятия санкций ЕС   После возбуждения производства по делу T-519/25 Stark Industries Solutions v Council 🇬🇧 компания-истец была ликвидирована. Несмотря на это, её юристы просили суд вынести решение по существу: ликвидация компании является одним из важных аргументов в поддержку заявленного требования снять санкции.   9-я палата ⚖️ СЕСОЮ 🇪🇺 с этим не согласилась и на основании статей 126 и 131(1) ППСПИ по своей инициативе определила прекратить производство по делу, частично, поскольку иск утратил свою цель, а частично в связи с неприемлемостью заявленных требований. Выводы: 📌 С даты ликвидации истец утратил право возбуждать судебные разбирательства в Суде ЕС, поэтому заявление от 17.12.2025 об оспаривании ежегодного продления является неприемлемым 📌 Аналогично в отношении оспаривания актов о первоначальном включении компании в санкционный список – у адвокатов истца с 16.09.2025 больше нет доверителя, от которого они могут законно получать поручения и инструкции, и чьи интересы представлять 📌 Не является основанием для вывода об ином интерес в исходе дела 🇲🇩 Ивана Некулити, экс-владельца, и 🇲🇩 Юрия Некулити, экс-генерального директора заявителя, поскольку 1️⃣ у них нет процессуального статуса в этом деле и 2️⃣ у каждого из них движется своё дело в Суде ЕС об оспаривании санкций   Определение датировано 5 октября, но было опубликовано лишь 30 октября. #толкование #casestudy #процесс

«Гудбай, Америка» // 🇺🇸 В США раскрыли новую схему обхода экспортных ограничений 27 октября 2026 🇺🇸 Минюст США сообщил об аресте Ильи Панкова, одного из руководителей 🇺🇸 компании Pacific Route. Ему предъявлены обвинения по 12 пунктам, связанным с незаконным экспортом товаров в 🇷🇺 Россию. По версии следствия, после введения экспортных ограничений в 2022 Илья Панков организовал поставки промышленного и горнодобывающего оборудования в 🇷🇺 Россию через компании в 🇹🇷 Турции, 🇰🇷 Южной Корее и 🇰🇿 Казахстане. И даже после задержания 2х партий товаров 🇺🇸 таможней предприниматель продолжал утверждать, что конечным получателем является компания в 🇰🇷 Южной Корее. Следствие также установило предполагаемое отмывание денежных средств в размере не менее 💲225 тыс долларов США. Панков вину не признал. Судебное разбирательство назначено на 4 января 2027. #ответственность

Без текста

Генлицензия Шрёдингера Вечером 28 октября 🇺🇸 США анонсировали появление механизма, по которому с санкционными танкерами «теневого флота» можно иметь дела, они могут стать предметом сделок, но они при этом остаются под санкциями. Министр энергетики так прокомментировал: мы заберём эти танкеры у плохих парней и передадим хорошим парням. Механизм действительно появился. Переходим на раздел сайта OFAC про санкционные программы. В нём находим программу по указу 14024. Открываем раздел Руководства по политике лицензирования. Видим там в нём: А при переходе – страничка не найдена. Так что политика по танкерам есть и одновременно её нет.

«Око за око» // О китайских контрмерах в ответ на применения 🇺🇸 PAIPA   19 октября 🇺🇸 США ввели санкции по программе PAIPA против 5 🇨🇳 китайских компаний якобы за кражу чувствительной интеллектуальной собственности и секретов производства. В ответ на это 🇨🇳 Министерство коммерции Китая 26 октября опубликовало для общественного обсуждения проект Специальных правил о защите китайской коммерческой тайны. В случае принятия китайское законодательство пополнится симметричным инструментом санкций, направленных против иностранного нарушения режима китайской коммерческой тайны. Правила позволят Минкому: ✅ вводить санкции в отношении иностранных компаний, организаций и лиц, если такое нарушение наносит ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития Китая или представляет реальную угрозу им ✅ инициировать расследования до введения санкций ✅ запрашивать, а третьи лица станут обязаны представлять соответствующие образцы, РИД или информацию Санкции будут включать все привычные 🇨🇳 ограничения на торговлю, экспорт и инвестиции, ограничения на въезд и работу, а также денежные штрафы. Меры могут быть отменены, приостановлены или смягчены в зависимости от мер по исправлению положения, принятых санкционированной стороной, и подтверждённых результатами проверки 🇨🇳 Минкома. Общественное обсуждение проекта открыто до 24 ноября. #контрмеры

Кстати, номер 22 последнему пакету на 1650 позиций официально не присвоили. На сайте 🇪🇺 Еврокомиссии висит так. Давайте придумаем ему тогда название. Предлагайте

«Дьявол кроется в деталях» // О новом штрафе OFAC за нарушение режима санкций 27 октября 🇺🇸 OFAC сообщил о заключении соглашения с 🇺🇸 Extreme Networks, которая готова выплатить 💲 1,53 млн долларов США за 9 предполагаемых нарушений режима 🇷🇺 санкций. В 2018–2022 компания поставляла сетевое оборудование и ПО 🇷🇺 Московскому машиностроительному заводу «Авангард». Хоть предприятие включили в 🇺🇸 SDN лишь в июне 2022, санкционные ограничения распространялись на него еще с 2014 в силу правила 50%+ из-за принадлежности подсанкционному концерну «Алмаз-Антей». При этом в документах конечным пользователем указывалось вообще другое предприятие, но в заказах фигурировали адреса и контакты «Авангарда». Регулятор признал нарушения грубыми и в очередной раз напомнил – важно структуры владения контрагентов. #ответственность

Британская Генлицензия на юридические услуги продлена на полгода с изменениями 26 октября 🇬🇧 Служба по применению финансовых санкций (OFSI) выпустила обновленную Генлицензию на оказание юридических услуг, которая вступит в силу в 29 октября и будет действовать до 28 апреля 2027. Теперь на 1 санкционное лицо выделяется 4 млн фунтов (вместе с применимыми налогами) на гонорары юристам и не более 400,000 фунтов на расходы.   Помимо корректировки предельных сумм, OFSI внесла в Генлицензию ряд других изменений. Подробная информация содержится в сопроводительном письме и в ответе на часто задаваемый вопрос № 206. Также были внесены изменения в ответы на часто задаваемые вопросы № 64, 71 и 75. Измененное определение «расходы» включает любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг, включая (но не ограничиваясь этим): выплаты другим юристам, привлеченным юридической фирмой и/или адвокатом для оказания юридической помощи. Во фразе «10% от суммы, подлежащей оплате за профессиональные юридические услуги и гонорары адвокатов…» слова «подлежащей оплате» заменены на «оплаченной». Вводится новый отчетный период и условия отчетности: в течение 14 дней после окончания каждого календарного месяца любое лицо, использовавшее лицензию для получения оплаты за юридические услуги, оказанные лицу, имеющему двойное гражданство, обязано направить в 🇬🇧 Казначейство отчёт через онлайн-форму. #комплаенс

«Игры с огнём» // Суд ЕС прекратит производство по делу при тождественных необоснованных требованиях Решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-503/23, оставленным без изменения постановлением ⚖️ апелляции Суда ЕС 🇪🇺 по делу C-760/24 P 🇸🇾 бизнесмену Аммару Шарифу было отказано в иске об исключении из «сирийского» списка. Туда он попал как шурин Рами Махлуфа, двоюродного брата Башара Асада. В деле Т-384/24 он заявил ровно те же самые доводы, когда обоснование его санкций не изменилось, а включение основывалось на тех же самых источниках. В связи с идентичностью требований, рассмотренных в предшествующем деле, судья-докладчик предложил на основании статьи 126 ППСПИ вынести решение по материалам без продолжения производству по делу. 16 октября 2-я палата СЕСОЮ по собственной инициативе признала иск неприемлемым как лишённый каких-либо правовых оснований и на этом основании прекратила производство по делу. Определение здесь. #процесс #casestudy #СудЕС

"От улыбки станет всем теплей" // Санкции рестракту не помеха Павел Барчугов в сентябре 2022 попал под санкции 🇬🇧 Великобритании как топ-менеджер Сбербанка и лицо, действующее в финансовом секторе 🇷🇺 экономики. Позже его назначили совместным ликвидатором 🇦🇹 австрийской компании MeSoFA, ранее известной как Sberbank Europe AG. В рамках регулируемой английским правом реструктуризации SCUR-Alpha 1092, одной из компаний 🇩🇪 группы Schleich, производителя игрушек, встал вопрос – является ли ликвидируемое им лицо санкционным по критериям контроля? 2 июля 🇬🇧 OFSI разъяснило, что не является. 6 июля 🇺🇸 OFAC выдал спецлицензию на условиях, что все активы MeSoFa, возникшее в результате реструктуризации, будут находиться в доверительном управлении в 🇳🇱 трасте до тех пор, пока MeSoFa не перестанет быть под 🇺🇸 санкциями. Эти разрешения позволили компании приходить на собрания кредиторов и голосовать, но не позволяли иным кредиторам передавать санкционной MeSoFa права требования и активы. Хотя у MeSoFa как у кредитора было лишь 16% в реструктуризируемом лице, основные кредиторы попросили ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 утвердить законность схемы реструктуризации. Судья Хилдярд подтвердил схему: так кредиторы получат больше, чем при ликвидации компании. Также он подтвердил вложение активов в траст: суд не просили применить американское санкционное право в Англии, но подтвердить, что кредиторы на фоне введённых санкций могут законно сделать это. Решение от 23 октября в деле SCUR-Alpha 1092 GmbH, In the Matter of [2026] EWHC 2735 (BP) здесь. #Englishlaw #casestudy #комплаенс #банкротство

«Баш на баш» // О первом применении компенсаторного механизма ЕС Как вы помните, 14-й пакет ЕС создал компенсаторный механизм взыскания с 🇷🇺 оппонента в качестве убытков в государственном суде страны-члена 🇪🇺 ЕС, всего полученного им в ⚖️ суде 🇷🇺 по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК. Первый случай такого правоприменения имеем в 🇦🇹 Австрии. 22 сентября Raiffaisen Bank International (RBI) взыскал в своём домашнем суде Вены с Rasperia Trading Limited возмещение ущерба в размере 3,15 млрд евро. Поскольку в месячный срок апелляция на данное заочное решение подана не было – оно вступило в законную силу 22 октября. Самого решения ⚖️ отделения по гражданским делам Земельного суда Вены 🇦🇹 мы в открытых источниках не нашли. Если у вас есть его текст, поделитесь с нами, пожалуйста, через бота обратной связи. На основании вступившего в силу решения RBI обратился 🇦🇹 в Управление по финансовым рынкам Австрии – компетентный орган по вопросам применения 🇪🇺 санкций с заявлением о разблокировке австрийских активов Rasperia для обеспечения исполнения судакта. Согласно сообщению RBI, он будет исполнен за счёт замороженных в силу санкций ЕС против О.В. Дерипаски 28,5 млн акций компании STRABAG SE, дивидендов за финансовые годы, начиная с 2021-го, а также денежные средства, полученные в результате уменьшения капитала STRABAG SE в марте 2024. Основанием вынесения 🇦🇹 судакта стало вступившее в законную силу решение ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 в деле А21-10987/24 по иску МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" против Райффайзенбанка. #контрмеры #248_1АПК #casestudy

«Остались при своих» // Кассация оставила в силе судакты в деле против Rio Tinto В российской части саги ПАО Международная компания «Объединённая компания Русал» против 🇬🇧 Rio Tinto 22 октября ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 оставил в силе решение АС Калининградской области и постановление 13ААС, а кассационную жалобу – без удовлетворения. Судебные акты в данном деле запрещены к публикации. Одно из третьих лиц - АО "Селена-М" уже запросило исполнительный лист. В отличие от 🇷🇺 российского процесса все акты ⚖️ австралийских судов 🇦🇺 по делу между этими же сторонами есть в открытом доступе. #248_1АПК #casestudy

#пятничное

«И хочется, и колется» // Суд признал санкции форс-мажором в споре об авиаремонте 12 октября 2026 ⚖️ Арбитражный суд Тамбовской области 🇷🇺 вынес решение о признании санкций 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании обстоятельствами непреодолимой силы, освободив 🇷🇺 общество от ответственности за неисполнение обязательств по договорам на ремонт авиационной техники (дело № А64-190/2024). Изначально ООО «Юго-Восточная агрогруппа» передало ООО «Горка-Аэросервис» 2 двигателя Rolls-Royce и вертолет Robinson R66 для организации ремонта в 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США. После введения санкций в 2022 иностранные сервисные центры приостановили работы, а возврат техники в 🇷🇺 Россию оказался невозможным. Заказчик потребовал взыскать с исполнителя 105,5 млн рублей. В итоге суд пришел к выводу – санкции признаются форс-мажором, а ограничения объективно препятствовали исполнению обязательств. При этом вина исполнителя отсутствовала. Первая инстанция учла сертификаты ТПП РФ, заключения ТПП Московской области и переписку с иностранными контрагентами. В результате суд решил взыскать только 668 тыс рублей, из которых 462 тыс – неотработанный аванс, а остальное – проценты. Во взыскании стоимости вертолета и двигателей суд отказал: имущество не утрачено, а находится в зарубежных сервисных центрах и подлежит возврату после снятия ограничений. Интересно, что суд разграничил последствия форс-мажора: санкции могут освобождать от ответственности за неисполнение обязательств, но не прекращают сами обязательства и не исключают возврата неотработанного аванса. #casestudy #форсмажор

«И не знает боли в груди осколок льда» // О мотивировке применения 248.2 АПК в семейно-правовом споре Подданная его Величества 🇬🇧 Татьяна Пеганова обратилась в ⚖️ отделение по семейным спорам Высокого суда Лондона 🇬🇧 с иском к экс-супругу о разделе совместного имущества после расторжения брака. Цена вопроса – квартира в районе Ламбет, стоимостью 2,7 млн фунтов. Василий Пеганов в начале даже участвовал в процессе. Но когда экс-супруга выкатила нехилый райдер финансовых документов, которые тот должен представить – в порядке статьи 248.2 АПК попросил свой домашний ⚖️ АС Башкортостана 🇷🇺 запретить ей продолжение 🇬🇧 разбирательств. Экс-жена возражала: заявитель не находится под санкциями, спор не является экономическим, а вытекает из исполнения соглашения о прекращении брака, у 🇷🇺 суда отсутствует компетенция. 20 октября заявление в деле А07-26349/26 было удовлетворено. Важные выводы из определения: ✅ В предмет доказывания по делам в порядке 248.2 АПК входят 2 обстоятельства: 1️⃣ факт введения санкций в отношении заявителя и 2️⃣ факт наличия или угрозы инициирования разбирательства в иностранном суде ✅ Санкции и ограничительные меры могут иметь как личный, так и публичный характер ✅ Заявитель доказал применение 🇬🇧 Великобританией санкций против 🇷🇺 России, сложность с поездками и получением виз, трудности с доступом к правосудию ✅ Антиисковой запрет сам по себе не направлен на разрешение спора по существу ✅ Закон Лугового не возлагает на заявителя обязанность доказать наличие исключительно абсолютной и физической невозможности участия в иностранном судебном разбирательстве ✅ Предшествующее активное процессуальное поведение заявителя в 🇬🇧 суде не может расцениваться как признание иностранной юрисдикции рассмотрения спора ✅ Ссылка на заключённое в 2018 мирового соглашения не устраняет наличие текущего положения заявителя со всеми санкциями и трудностями ✅ Если заявитель при запросе астрента не выходит за рамки цены заявленных в 🇬🇧 процессе требований, то на его стороне нет злоупотребления правом Поскольку судебный запрет в схожем деле В.О. Потанина запрещён к публикации, с высокой вероятностью мотивировка в нём была аналогичной. #248_2АПК #antisuit #толкование

🇨🇳 Китай создал правовой ресурс для помощи своему бизнесу за рубежом Как сообщает профильный канал – 🇨🇳 Министерство юстиции КНР запустило национальную онлайн-платформу «ФАТУН» (法通网) – единый сервис по предоставлению услуг в сфере зарубежного и международного права.    «ФАТУН» – бесплатная государственная платформа, созданная для помощи китайским компаниям и гражданам, сталкивающимся с иностранным законодательством.    Ресурс собрал основные законы большинства современных стран, перевел их на китайский язык, составил путеводители по различным правовым системам мира, разместил около 150 типовых кейсов-примеров из практики «выхода Китая за рубеж», а также предоставил возможность связываться с экспертами для получения консультаций и заключений (включая ИИ-помощника).    Сама платформа здесь.