Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 7 h | 1,495 |
| 7 h | 1,495 |
| 31 h | 1,795 |
Hours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 7 h | 1,495 |
| 7 h | 1,495 |
| 31 h | 1,795 |
Швейні цехи, друкарня фальшивих бирок, склади, логістика, реклама й продажі. На Львівщині, за даними слідства, восьмеро людей побудували повноцінний бізнес на продукції під марками Moncler, Stone Island та Apple. Збитки правовласникам - понад 98 млн грн. Це вже не кілька речей сумнівного походження на ринку, а організована схема з повним циклом виробництва та збуту. Учасники групи облаштували швейні цехи, друкували етикетки й цінники, перевозили товар між складами та магазинами, продавали через соцмережі й маркетплейси. Одяг і взуття видавали за продукцію відомих брендів, а навушники й годинники продавали як техніку Apple. За цією схемою стоїть не лише шкода правовласникам. Це також недоотримані податки, витіснені з ринку чесні виробники й поступова ерозія довіри до того, що в Україні можна вести бізнес за правилами. Кримінальне провадження завершили. Обвинувальний акт щодо учасників групи вже скерували до суду. Бо впізнаваний логотип, професійна реклама й налагоджений збут не роблять товар оригінальним, а такий бізнес - легальним. @Oleksandr_Tsyvinskyi
Open in TelegramHours after publication
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 7 h | 1,500 |
| 7 h | 1,500 |
| 31 h | 1,800 |
Гроші від шахрайства, ухилення, відмивання ніколи не стоять на місці. Їх розкидають по картках «дропів», перераховують через гаманці, дроблять на дрібні суми. Що довший цей шлях, то важче зрозуміти, звідки гроші та чиї вони насправді. Так помалу складається ціла тіньова «банківська система». Зі своїми касирами, своїми каналами, своїми правилами. Тільки без ліцензій, без жодної перевірки і без контролю. Вона відбирає в легального бізнесу клієнтів, у держави податки, а злочинцям дає зручний спосіб відмивати гроші. Колись у нас була стаття, яка за це карала, 202-га. У 2009-му в неї прямо вписали відповідальність за фінансові послуги без ліцензії. А у 2011-му прибрали зовсім. Пояснили так: кримінал заважає бізнесу. Частину цієї логіки я розумію. Садити за будь-яку роботу без реєстрації - це справді зручний спосіб тиснути на підприємців. Повертати таке не треба. Але разом з тією статтею ми втратили інструмент саме там, де він потрібен, у фінансах. Бо коли хтось нелегально працює з грошима, це майже завжди чужі гроші й майже завжди відмивання. А тепер, щоб відкрити справу, нам доводиться доводити інші злочини. Це довше. І поки ми це робимо, мережа росте. Дещо вже змінюється. Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №16013. Він карає тих, хто віддає або використовує чужі картки в шахрайських схемах, тобто б'є по «дропах». Це правильно. Але це тільки частина. Бо головний у цій історії не дроп. Головний - це той, хто роками тримає весь цей нелегальний обмін, хто й збудував усю систему. І саме до нього поки що важко дотягнутися. Нам тут не треба винаходити велосипед, достатньо подивитися на сусідів. Німеччина, Франція, Польща: за нелегальні фінансові послуги там передбачена реальна кримінальна відповідальність, подекуди навіть за звичайний обмін валют без реєстрації. Деталі по країнах на схемі нижче. У кожної великої схеми є момент, коли її ще легко зупинити. Весь сенс мати чим зупинити саме тоді. І при цьому не вигадувати нових приводів смикати чесний бізнес. Тому будь-яка така справа для мене - це не тільки вилучені гроші й підозри. Це ще й привід сісти й чесно поговорити: де в законах прогалини і як їх усунити. Щоб наступна мережа не встигла вирости від першої операції до складів із сотнями мільйонів. @Oleksandr_Tsyvinskyi
Open in Telegram«КУРС 212 209 255». Зізнаюся, назва мені подобається. Бо вона точна. Три статті, три рівні однієї конструкції, яку будували так, щоб ніхто й ніколи не дійшов до центру. За цією назвою - масштабна операція та робота команди, яка знаходила орієнтири там, де організатори намагалися заплутати сліди. Кожен встановлений зв’язок і відстежений переказ допомагали детективам БЕБ відновити карту цього лабіринту. У відео показуємо його внутрішню будову та логіку, яку вдалося розкрити завдяки зібраним доказам. Обшуки та підозри - лише етап цієї роботи. Курс - на невідворотність відповідальності. @Oleksandr_Tsyvinskyi
Open in TelegramПонад 630 млн грн у різній валюті - рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників. БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень. Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. Паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом. Схем багато. Ресурс обмежений. Фокусуємося на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету. @Oleksandr_Tsyvinskyi
Open in TelegramМільйони гривень повз бюджет. Товари повз митницю. Податки повз державу. Нелегальний підакциз, фіктивний імпорт і схеми з бюджетними коштами. Це лише частина напрямів, за якими БЕБ працювало цього літа. Про конкретні схеми, фігурантів та результати роботи - у відео. @Oleksandr_Tsyvinskyi
Open in Telegram