Поздравляем с Днем народного единства! 🇷🇺 В основе силы России — единство ее народа, верность Отечеству и ответственность за его будущее. 🇷🇺 Уважение к истории, богатство культур и традиций, сопричастность судьбе страны объединяют нас и служат опорой в достижении общих целей. 🇷🇺 В этот праздничный день желаем всем мира, благополучия и новых свершений на благо Родины! Пусть согласие, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга укрепляют наше общество, а совместный труд открывает новые возможности для процветания России! ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramPosts of МУМЦФМ
Развитие онлайн-платформ и новых платежных инструментов усиливает взаимосвязь игровой индустрии, азартных игр и финансовой системы, создавая дополнительные риски их использования в противоправных целях 📑 Отчет ФАТФ «Риски игровой индустрии и азартных игр» раскрывает связанные с этим угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, уделяя особое внимание трансграничным операциям, виртуальным активам и деятельности нелицензированных операторов. 🎲 В материалах рассматривается, какие особенности поведения клиентов, моделей ставок и движения средств могут указывать на противоправную деятельность, и подчеркивается необходимость разграничения рисков в разных сегментах отрасли. 🔖Практическую основу документа составляют систематизированный перечень риск-индикаторов («красных флагов») и рекомендации по совершенствованию надзора, развитию международного сотрудничества и укреплению взаимодействия государства с частным сектором. ⏩ Перевод отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 1 h | 67 |
| 13 h | 156 |
| 25 h | 199 |
- After 1 hour67
- After 24 hours199
- Total to date199
Views growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 106 |
| 18 h | 160 |
| 30 h | 178 |
- After 6 hours106
- After 24 hours178
- Total to date178
Применение риск-ориентированного подхода к надзору за НКО обсудили на семинаре для государств Евразийской группы 📅 2 ноября в МУМЦФМ прошел семинар, посвященный передовому опыту применения риск-ориентированного подхода при проведении надзорных мероприятий в отношении некоммерческих организаций. В мероприятии приняли участие представители финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана. 🔺Основное внимание было уделено требованиям стандартов ФАТФ в отношении НКО и вопросам реализации Рекомендации 8. В частности, программа охватывала изменения в методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти вопросы рассматривались в контексте применения риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности. 🔺Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов поделился российским опытом надзора за некоммерческими организациями. Отдельной темой стали риски, выявленные в ходе секторальной оценки НКО в Российской Федерации, и их минимизация с учетом измененных требований международных стандартов. 📆 В ходе круглого стола национальный опыт и практические наработки презентовали специалисты из Беларуси. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 6 h | 105 |
| 18 h | 158 |
| 30 h | 176 |
- After 6 hours105
- After 24 hours176
- Total to date176
Опубликован новый выпуск журнала «Финансовая безопасность», посвященный 25-летию Росфинмониторинга и национальной антиотмывочной системы 📑 В материалах номера представлены ключевые этапы становления российской финансовой разведки, профессиональные достижения и подходы к решению современных задач. 📌В центре внимания — развитие антиотмывочного законодательства, совершенствование технологий финансовых расследований, международное сотрудничество, укрепление взаимодействия с зарубежными финансовыми разведками и совместная работа по противодействию трансграничным угрозам. 📆 Особое место отведено истории межрегиональных управлений Росфинмониторинга, опыту первых лет, становлению коллективов и вкладу каждого подразделения в общее дело. 🔥Юбилейный номер журнала «Финансовая безопасность» — это история системы через ее решения, достижения и людей, которые стояли у истоков и сегодня продолжают ее развитие. «Финансовая безопасность» №51 на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 11 h | 145 |
| 36 h | 178 |
- Total to date178
Forwarded from Росфинмониторинг
25-летие финансовой разведки 🇷🇺 Как развивалась российская антиотмывочная система и формировалась команда финансовой разведки страны, какими были самые громкие финансовые расследования ⤵️ 📺 Смотрите сюжет на Первом @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 67 |
| 17 h | 115 |
| 22 h | 136 |
| 29 h | 151 |
- After 6 hours67
- After 24 hours136
- Total to date151
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени коллектива МУМЦФМ и от себя лично поздравляю сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга с 25-летием со дня образования Службы! За четверть века российская финансовая разведка прошла большой путь, став важным звеном в обеспечении национальной безопасности. За ее достижениями стоят профессионализм, верность долгу и ежедневный ответственный труд каждого сотрудника, а также опыт ветеранов, заложивших прочные основы деятельности Службы. Противодействуя незаконным финансовым операциям, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Росфинмониторинг вносит значимый вклад в защиту интересов государства и граждан, укрепление стабильности и устойчивости национальной и международной финансовой системы. Эта работа требует не только глубоких знаний и аналитического мастерства, но и способности своевременно отвечать на новые вызовы, совершенствовать инструменты финансовой разведки и развивать взаимодействие с партнерами. МУМЦФМ и Росфинмониторинг связывают многолетнее сотрудничество, взаимное доверие и общие цели. Вместе мы работаем над укреплением кадрового и институционального потенциала антиотмывочной системы, развиваем международное взаимодействие, реализуем образовательные и просветительские проекты. Особое место среди них занимает Международное движение и Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединяющие талантливую молодежь из стран со всего мира. Сегодня одна из наших общих приоритетных задач — содействие подготовке Российской Федерации к прохождению нового раунда взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ. Предстоящая оценка требует слаженной работы всех участников национальной антиотмывочной системы. Уверен, что накопленный опыт, профессионализм и готовность к открытому конструктивному взаимодействию позволят достойно представить результаты этой работы и подтвердить ее эффективность. Благодарю руководство и коллектив Росфинмониторинга за надежное партнерство, поддержку совместных инициатив и неизменную нацеленность на общий результат. Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать решению новых задач в сфере финансовой безопасности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в служении Отечеству! Пусть поддержка близких, уважение коллег и уверенность в значимости своего дела помогают вам в достижении намеченных целей. С уважением, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 5 h | 427 |
| 17 h | 660 |
| 29 h | 721 |
| 33 h | 741 |
| 77 h | 792 |
- After 6 hours427
- After 24 hours721
- Total to date792
Forwarded from Росфинмониторинг
Завершилась пленарная неделя ФАТФ В Париже завершалась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 26 по 30 октября 2026 года. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Пленарное заседание одобрило доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который в том числе направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако. Статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Её членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 9 h | 53 |
| 33 h | 113 |
| 50 h | 137 |
| 69 h | 142 |
- Total to date142
#Стопдроп: «Легкий заработок» — реальные последствия ❗️ Предложение заработать на переводах денег или передаче банковской карты может обернуться участием в преступной схеме. За участие в дропперских схемах Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. ℹ️ Росфинмониторинг и АНО «Национальные приоритеты» запустили информационную кампанию «Стопдроп». Ее цель — рассказать о рисках дропперства и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. 💻 Дропы — подставные лица, через банковские карты и счета которых проходят незаконные финансовые операции. Они передают свои платежные инструменты в пользование третьим лицам либо сами переводят и обналичивают деньги по чужим указаниям. ❗️За предложением «просто принять перевод», «снять деньги за процент» или «оформить карту за вознаграждение» может стоять именно дропперство. Даже если человек не организует схему, а лишь выполняет отдельные поручения, его действия могут повлечь уголовную ответственность. Передача карты и доступа к счету — не безобидная услуга, а риск стать участником незаконных операций. ➡️ Подробнее — на СТОПДРОП.РФ ✔️Поделитесь видеороликом с друзьями и близкими — помогите им распознать опасные предложения и избежать участия в преступных схемах. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramViews growthHide views growth
Views growth
Hours after publication
Show as table
| Hours after publication | Views |
|---|---|
| 0 h | 0 |
| 58 h | 127 |
| 70 h | 129 |
- Total to date129
Более 155 тысяч регистраций: итоги Международного диктанта по финансовой безопасности ❓ Как распознать уловки мошенников, которые взяли на вооружение искусственный интеллект? Международный диктант по финансовой безопасности помог участникам проверить свои знания и лучше разобраться в цифровых угрозах. ✅ В 2026 году на платформе Диктанта зарегистрировались более 155 тысяч раз, свыше 43 тысяч попыток завершились результатом от 90 до 100 баллов. 💠 Темой этого года стала «Финансовая безопасность в мире искусственного интеллекта: вызовы и возможности». Вопросы были посвящены финансовому мошенничеству, социальной инженерии, дропперству и рискам использования криптовалют. Задания подготовили на восьми языках, а проверить свои знания смогли и школьники, и специалисты. ⚡️ Онлайн-формат дополнили очные площадки. Диктант прошел на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, в Национальном центре «Россия» в Красноярске и в Сибирском федеральном университете во время финальной недели VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Собственные сессии организовали вузы в разных регионах страны — от Санкт-Петербурга до Томска. Такие встречи позволили участникам не только проверить знания, но и вместе обсудить способы защиты от финансовых угроз. 🔥 Участие в Диктанте по-прежнему открыто: пройти Диктант можно онлайн из любой точки мира. На сайте проекта доступны задания, разбор результатов и именные документы по итогам прохождения. ⏩ Пройти Международный диктант по финансовой безопасности: https://rosfindictant.ru/ru 🗒 Организаторы Международного диктанта по финансовой безопасности: Росфинмониторинг, ЕАГ, МУМЦФМ, ФИАН, Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramЗнания, опыт и международные связи: чего иностранные студенты ждут от обучения в России ❓Какими качествами должен обладать финансовый разведчик и что будущие специалисты ждут от обучения? Эти вопросы стали темами опроса на мероприятии «Классный шанс — путь в профессию мечты: образование в России», проведенном МУМЦФМ для зарубежных студентов – финалистов VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. 📌Участникам мероприятия предложили назвать три ключевых качества специалиста финансовой разведки и описать ожидания от обучения в российских вузах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. 🔔В профессиональном портрете финансового разведчика участники опроса особо выделили честность, критическое мышление и ответственность. Среди других важных качеств — умение анализировать данные, внимание к деталям и соблюдение конфиденциальности. Ответы показывают: для этой работы важны как аналитические способности, так и профессиональная этика. 📚От обучения в вузах МСИ студенты ждут новых знаний, практического опыта и карьерных возможностей. Самой заметной темой стало установление профессиональных связей: обучение воспринимается и как возможность обмениваться опытом с коллегами из разных стран. 📎 Программа «КЛАССный шанс – путь в профессию мечты» объединила две темы — профессию финансового разведчика и возможности обучения в российских вузах. Участникам представили образовательные программы и порядок поступления в магистратуру в рамках квоты Росфинмониторинга. Студенты и выпускники поделились впечатлениями об учебе и первых шагах в профессии. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramForwarded from Росфинмониторинг
Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях, совершаемых от имени ведомства ✅ С января по октябрь 2026 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступило более 660 обращений граждан, в которых сообщалось о мошеннических действиях в отношении них. 📱 Как правило, аферисты связываются с людьми через мессенджеры: представляются сотрудниками Росфинмониторинга, отправляют поддельные документы, просят назвать код от Госуслуг. 1️⃣ Злоумышленники пугают собеседника тем, что он якобы причастен к финансированию терроризма. Во избежание последствий мошенники предлагают человеку подписать заявление «на обслуживание физических лиц» и «индивидуальный договор». Затем выманивают персональные данные и деньги. 2️⃣ Мошенники пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и конфиденциальной информации. Они убеждают, что на счет гражданина выдана доверенность третьему лицу, аннулирование которой возможно только «при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу». 3️⃣ Одной из наиболее распространённых остается схема с заменой домофона. Аферисты сообщают о проведении таких работ в жилом доме и говорят, что для активации якобы безопасного кода цифрового ключа необходимо зарегистрировать его в системе. Затем человеку приходит код, который он диктует мошенникам по их запросу. На самом деле это код для подтверждения входа в личный кабинет на портале Госуслуг или в банковское приложение. После того как потерпевший понимает, что попался на уловку, с ним на связь выходят «сотрудники информационно-аналитической системы мониторинга». Они сообщают, что гражданин попал под воздействие мошенников, его аккаунт взломали и на его имя оформили доверенность на управление банковскими счетами. Злоумышленники предлагают направить в Росфинмониторинг запрос для аннулирования доверенности - на это потребуется неделя. ❗️Эти схемы могут варьироваться и видоизменяться. Но важно помнить, что Росфинмониторинг: 📌 не связывается с гражданами через мессенджеры; 📌 не звонит и не направляет СМС-сообщения. Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам. При поступлении сомнительных звонков и сообщений не вступайте в диалог, кладите трубку. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте
Open in TelegramОпыт России и Узбекистана в организации работы Центров оценки рисков представили в Ташкенте 📅 20–21 октября 2026 года в Ташкенте на базе Центра оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан состоялся семинар по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков. Организаторами мероприятия выступили МУМЦФМ и Департамент при участии экспертов Росфинмониторинга и Секретариата ЕАГ. 👥 В семинаре приняли участие представители подразделений финансовой разведки и компетентных органов Республики Таджикистан и Туркменистана. 🔺Представитель Секретариата ЕАГ осветил значение выявления, оценки и понимания рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в контексте взаимных оценок. Отдельное внимание было уделено порядку проведения оценки рисков ОД/ФТ на национальном и секторальном уровнях. 💠 Эксперты Росфинмониторинга и Департамента представили национальный опыт выявления и минимизации угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, а также создания и организации работы Центров оценки рисков. Участники ознакомились с функционалом и возможностями центров, действующих в России и Узбекистане. ✔️ В ходе дискуссионных сессий участники обсудили представленные подходы и обменялись опытом минимизации рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramВ Москве прошла рабочая встреча руководителей финразведок России и Омана 🔺19 октября на площадке МУМЦФМ директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и исполнительный директор Национального центра финансовой информации Султаната Оман, полковник г-н Джума Маттар Аль-Дхухли провели рабочую встречу. 👥 В состав российской делегации вошли статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник Управления международных связей Алексей Петренко, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров, представители профильных подразделений ведомства. Полковник Аль-Дхухли находится в России в составе межведомственной делегации. ❗️ В ходе встречи директор Росфинмониторинга подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между финансовыми разведками России и Омана по широкому спектру вопросов двусторонней повестки для выявления и борьбы с общими вызовами в сфере ПОД/ФТ. 🎙 Генеральный директор МУМЦФМ рассказал зарубежным коллегам о Международном движении и Олимпиаде по финансовой безопасности. Иван Уваров отметил, что сегодня Движение стало масштабной международной площадкой, которая объединяет школьников и студентов, ведущих ученых и экспертов из более чем 130 стран. 💠 Представители Росфинмониторинга поделились лучшими практиками проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ и рассказали об ИТ-проектах ведомства. 👍 Стороны подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и обмену опытом для совершенствования национальных антиотмывочных систем в рамках текущего раунда взаимных оценок. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramForwarded from Платформа «Содружество»
Вы просили — мы услышали! Срок подачи заявок на конкурс «Все в курсе» продлен 🎉 По многочисленным просьбам продлеваем прием заявок — теперь у тебя есть время до 1 ноября. Используй его! Напоминаем, что участвовать можно в двух номинациях: 🎬 «Видео» Сними вертикальный ролик до минуты о финансовой безопасности так, чтобы его досмотрели до конца. Победителей выбирают и жюри, и зрители. Приз — 50 000 ₽. 📝 «Лонгрид» Напиши о мошеннических схемах так, чтобы после твоего текста люди точно не попались. Приз — 70 000 ₽. В каждой номинации жюри выберет по 10 победителей. Не упусти свой шанс — расскажи о финансовой безопасности так, как никто другой, и поборись за крупные денежные призы! Подай заявку на конкурс «Все в курсе» — здесь. Платформа «Содружество» | в Максе | в VK | Перейти на сайт
Open in TelegramОстановись, проверь, посоветуйся: три ключевых правила финансовой безопасности 🎙 Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов в эфире радио «Маяк» рассказал о Международной олимпиаде по финансовой безопасности и Международном движении по финансовой безопасности, а также назвал три правила, которые помогут защитить свои сбережения и не стать невольным участником преступной схемы. ❓ Кто может принять участие в Олимпиаде и чему она посвящена? Зачем создано Международное движение по финансовой безопасности и на что направлена его работа? Эти вопросы стали темами беседы. ✅ Особое внимание Олег Иванов уделил тому, как действовать при столкновении с возможным мошенничеством. В основе — три простых правила: остановись, проверь, посоветуйся. ➡️ Остановись. Не принимай решений под давлением: в стрессовой ситуации легко ошибиться. Прерви разговор, положи трубку и дай себе время успокоиться. ➡️ Проверь. Самостоятельно перезвони по известному тебе номеру, чтобы проверить полученную информацию. Задумайся, почему собеседник торопит и требует немедленного решения. ➡️ Посоветуйся. Прежде чем принять решение, обсуди ситуацию с родными или близкими. Особенно важно, чтобы дети и те, кто наиболее уязвим перед мошенниками, знали, к кому можно обратиться за советом и помощью. 🎙Подробнее об Олимпиаде, Движении и правилах финансовой безопасности — в записи эфира. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramВ Душанбе обсудили сертификацию преподавателей в сфере финансовой безопасности 📅 14–15 октября в Душанбе прошел семинар по выработке единых подходов к обучению специалистов национальных антиотмывочных систем государств – членов ЕАГ. ✅ Представители Международной ассоциации учебно-методических центров и Секретариата ЕАГ обсудили особенности организации и проведения создаваемой системы международной сертификации преподавателей-экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 📎 Участники рассмотрели, какими профессиональными знаниями и педагогическими навыками должен обладать преподаватель-эксперт и как их оценивать. 💠Предлагаемый сертификационный экзамен включает четыре блока: собеседование, проверку теоретических знаний, практические и методические задания. Отдельное внимание уделили критериям оценки и требованиям к экзаменационным материалам. 🔺Также обсуждались требования к кандидатам, порядок прохождения сертификации и работа экзаменационных и апелляционной комиссий. Программа предусматривала экспертную оценку проектов и подготовку предложений по их доработке. 📌Эта работа направлена на формирование единых требований к подготовке преподавателей, которые обучают специалистов антиотмывочных систем государств – членов ЕАГ. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in TelegramТипологический проект ЕАГ «Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов» 📑 Документ посвящен совершенствованию процедур выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возврата преступного имущества. Представлен обзор национальных правовых и институциональных механизмов государств — членов ЕАГ, полномочий компетентных органов и практических примеров возврата активов, включая виртуальные. 🔻Особое внимание уделено управлению арестованным и конфискованным имуществом, возмещению ущерба потерпевшим и исполнению иностранных судебных решений. 📌 В документе рассматриваются препятствия для трансграничного возврата активов: различия правовых систем, языковые барьеры, отказы в предоставлении информации и оказании взаимной правовой помощи, а также отсутствие универсальных правил распределения и возвращения конфискованного имущества. ✅ Предлагается системный подход, объединяющий совершенствование национального законодательства, межведомственную координацию и развитие международного сотрудничества на принципах законности, справедливости и соразмерности. ⏩ Завершенные типологические проекты и другие ключевые документы на сайте ЕАГ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
Open in Telegram