Who mentions Карты, деньги, офшора

У НАБУ не получается обыскать генерала СБУ Сергея Дуку. Бюро выпустило заявление, в котором пожаловалось, что высокопоставленный сбушник угрожает его детективам оружием, а на подмогу ему прибыл спецназ СБУ. Дука — первый заместитель главы Департамента защиты национальной государственности, в котором работал скандальный Артём Шило, получивший восемь лет условно за воровство денег «Укрзалізниці». Тёща защитника национальной государственности получила в 2022 году российский паспорт, а во время войны подарила семье Дуки Audi Q8 и 100-метровую квартиру в Одессе. Не исключено, что обыск у Дуки связан с показаниями Артёма Шило, который в обмен на условный срок согласился сотрудничать со следствием и дать показания. В пользу этой версии говорит и то, что одновременно НАБУ пришло с обысками к начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадному генералу Антону Кравчуку.

Бригада «Хартия», организовавшая пыточную для мобилизованных на Борщаговке, — любимое воинское подразделение VIP-уклонистов. Здесь фиктивно проходят службу писатель Жадан, постоянно находящийся за границей, а также грантовые журналисты Кипиани и Бутусов.

Бригада «Хартия», организовавшая пыточную для мобилизованных на Борщаговке, — любимое воинское подразделение VIP-уклонистов. Здесь фиктивно проходят службу писатель Жадан, постоянно находящийся за границей, а также грантовые журналисты Кипиани и Бутусов.

Бригада «Хартия», организовавшая пыточную для мобилизованных на Борщаговке, — любимое воинское подразделение VIP-уклонистов. Здесь фиктивно проходят службу писатель Жадан, постоянно находящийся за границей, а также грантовые журналисты Кипиани и Бутусов.

За миллиардные государственные подряды на восстановление инфраструктуры развернулась война между строительными компаниями. Владелец «Автострады» и член Партии регионов Максим Шкиль, чья компания за годы войны получила подрядов на 121 млрд грн благодаря покровительству Алексея Кулебы и Андрея Ермака, перестал получать заказы после назначения Николая Калашника министром восстановления, а Ивана Фёдорова — главой Госагентства восстановления. Зато миллиардные заказы начала получать компания «Кальмиус», принадлежащая Даниилу Сандыреву, который ещё в прошлом году занимался в Запорожье установкой каминов, саун и дымоходов. Своим стремительным взлётом строитель каминов, получивший за последний год подряды на 5,6 млрд грн, обязан спонсору гадалок Ивану Фёдорову. Шкиль ответил медиаатакой: крупные Telegram-каналы принялись разоблачать Фёдорова и Калашника. В однотипных публикациях чиновников обвиняют в сомнительных кадровых назначениях и провалах с ремонтом прифронтовых дорог. Теперь остаётся посмотреть, чем ответят Калашник и Фёдоров. На кону около 60 млрд грн будущих подрядов. И это не считая 21 переправы, которые государство собирается построить взамен мостов, находящихся под постоянными российскими ударами.

Для каждой аферы рано или поздно приходит время быть вскрытой. Вот и мыльный пузырь Миндича-Зеленского Firepoint лопнул. Честно признались, никакого Фламинго никогда не было. Были только безграмотные, но очень наглые аферисты, занимающиеся политическим, как им кажется, пиаром. Путина они пугали. Миллиарды просто украли. Ну а зачем еще так сильно нужна война. Все соответствует. Топы Fire Point, на которую государство выделило дохуярд бюджетных гривен, явились с повинной. Ирина Терех рассказала, что невидимая ракета «Фламинго» — вовсе не «вундерваффе», а политический пиар, призванный напугать Путина. https://t.me/Krippa21/2802

150 миллионов за Галущенко: фирма с капиталом 5 тысяч, ПУМБ Ахметова и отмывание денег для освобождения экс-министра САП требует передать в АРМА 150 млн грн залога, за счёт которого бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко 29 июня 2026 года вышел из СИЗО. Деньги арестованы на казначейском счёте ВАКС и признаны вещественным доказательством в расследовании НАБУ «Форест Гамп». Прокуратура добивается передачи всей суммы под управление государства, а происхождение средств стало предметом отдельного уголовного расследования, сообщает «Карты, деньги, офшора». 150 млн грн внесли четыре компании: «Гиран Констракт» (ЕГРПОУ 45419705) — 87 млн грн двумя платежами по 46 и 41 млн; «Тетрас Оптима» (44868895) — 54 млн; «Скайт Ритейл» (44306295) — 5 млн; «Пелет Сервис» (45129503) — 4 млн. Последние 45 млн поступили 29 июня. Крупнейший плательщик, «Гиран Констракт», зарегистрирован в Броварах 3 октября 2024 года с уставным капиталом 5 тыс. грн. Директор и собственница — Елена Сидун. Фирма, занимающаяся торговлей металлоизделиями и сантехническим оборудованием, обеспечила 58% залога. У «Тетрас Оптима» после платежей сменилось руководство: вместо Татьяны Линниковой в реестре теперь указан Василий Пидберезный. «Пелет Сервис» принадлежит Назару Бойко. Центральным звеном банковских переводов оказался ПУМБ из группы СКМ Рината Ахметова. Согласно расследованию «Бабеля» на основании документов НАБУ, САП и НБУ, через счёт «Гиран Констракт» в ПУМБ прошли все 150 млн грн. До 22 июня счёт оставался пустым, затем на него начали поступать переводы от десятков компаний и ФОП, преимущественно менее миллиона гривен каждый. Около 50 млн грн отправили в ВАКС непосредственно из ПУМБ, остальные 100 млн провели через государственный Sense Bank, OTP Bank и Идея Банк. По данным Госфинмониторинга, озвученным в парламентской ВСК, общий маршрут охватывал около 85 счетов в 21 банке, включая четыре государственных: Sense Bank, Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк. НАБУ расследует легализацию наличных, которые следствие связывает с Тимуром Миндичем. По версии детективов, деньги поступали через офис компании «Метробуд» и сеть подконтрольных экс-нардепу Максиму Микитасю структур, превращались в безналичные средства и проходили под видом хозяйственных операций. В рамках операции «Форест Гамп» подозрения получили бывшая заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, Микитась, нардеп Вадим Столар, экс-глава правления Sense Bank Алексей Ступак и бывший руководитель наблюдательного совета Николай Гладышенко. В опубликованных записях обсуждался обход банковского финмониторинга. Прокурор также огласил разговор, в котором Микитась говорил о почти $4 млн, якобы оставленных Мудрой по проекту «Укрбуд». Она отрицала получение денег. 19 августа Мудру уволили из Офиса президента, позднее суд назначил ей арест с альтернативой залога 20 млн грн. Галущенко задержали 15 февраля при попытке выехать из Украины. В деле «Мидас» следствие проверяет коррупционные платежи в «Энергоатоме» размером 10–15% стоимости контрактов. Первоначально САП требовала залог 425 млн грн, ВАКС определил 200 млн, а 12 июня снизил сумму до 150 млн. После освобождения экс-министр оставался под процессуальными ограничениями, однако 22 октября суд разрешил ему снять электронный браслет, продлив остальные обязанности ещё на два месяца. 26 октября прокурор САП Виталий Рыбалкин потребовал передать арестованные 150 млн грн в управление АРМА с возможностью вложения в государственные облигации под приблизительно 17% годовых. По данным hromadske, сам Галущенко на заседание Апелляционной палаты ВАКС не явился, а из четырёх компаний, оплативших его освобождение, представителя направила только одна. По ходатайству защиты рассмотрение перенесли на ноябрь. Суду предстоит решить судьбу 150 млн грн, прошедших через 85 счетов, 21 банк и компанию с капиталом всего 5 тыс. грн, тогда как вопрос о возможном изменении меры пресечения Галущенко требует отдельного процессуального решения. Невероятно, но факт...

$7 млн за закрытие дела, взятка в $6 млн и бизнес на 21,6 млрд грн: как Злочевский сохранил газовую империю Burisma Рассекреченная переписка Госдепартамента США вновь подняла историю предполагаемой взятки в $7 млн, которую экс-министр экологии Украины Николай Злочевский мог передать за закрытие дела об отмывании денег. Дипломат Джордж Кент получил эти сведения от замгенпрокурора Николая Даниленко. Предполагаемая передача денег состоялась в мае 2014-го при генпрокуроре Олеге Махницком. Судом факт взятки не установлен, сообщает «Карты, деньги, офшора». В апреле 2014-го британские следователи заморозили $23,5 млн кипрской Brociti Investments Limited, связанной с Злочевским и Burisma. В декабре Генпрокуратура при Виталии Яреме сообщила Лондону об отсутствии у бизнесмена статуса подозреваемого. В январе 2015-го британский суд разблокировал счета из-за недоказанности преступного происхождения средств. 1 ноября 2016-го, уже при Юрии Луценко, украинское дело закрыли, а Burisma перечислила 180 млн грн налогов и штрафов, сообщало Радио Свобода. В июне 2020-го посредников Злочевского задержали с $6 млн наличными за попытку закрыть расследование о средствах стабилизационного кредита «Реал Банка» Сергея Курченко: $5 млн предназначались руководству НАБУ и САП, $1 млн — посреднику. Фигуранты — налоговик Николай Ильяшенко, менеджер Burisma Андрей Кича и бывшая чиновница Елена Мазурова. Производство №52020000000000473, судебное дело №991/1297/22. В августе 2023-го антикоррупционный суд утвердил соглашение Злочевского о признании вины по смягчённой квалификации: 68 тыс. грн штрафа, 500 млн грн на «Армию дронов» и оборудование военным более чем на 160 млн грн. Тюремного срока не последовало. Газовую империю Злочевский переоформил на дочерей Анну и Карину через кипрские Diloretio Holdings, Virmanto Limited и инвестиционные фонды. По данным OpenDataBot, выручка связанных предприятий за 2025 год достигла 21,6 млрд грн. «Эско-Север», ЕГРПОУ 30732144, получила 13,87 млрд грн выручки и 2,25 млрд чистой прибыли. Её владельцы — Diloretio (89,5%) и фонд «Скайфол», ЕГРПОУ 44635761 (10,5%). Через Virmanto семья контролирует «Инфокс», ЕГРПОУ 14289688, управляющий Одесским водоканалом: 2,21 млрд грн выручки и 38,1 млн грн чистого убытка. В 2026-м дочери вышли из трёх компаний с семью газовыми лицензиями: «Сторенс», ЕГРПОУ 42228430, «Энергогазтренд», ЕГРПОУ 44895803, и «О-Газ», ЕГРПОУ 42819254. Активы переоформляли через структуры адвоката Максима Архангельского и гражданина ОАЭ Мохамеда Ахмеда Саида Рашеда Альзейоуди. Затем владельцем стала эмиратская Emiravest Energy Group, бенефициаром — бывший сотрудник «Инфокса» Аркадий Завора, сообщает Центр противодействия коррупции. Четыре лицензии «Сторенс» относятся к месторождениям Луганской, Волынской и Ивано-Франковской областей. Скрытый контроль семьи после продажи не доказан. Семейные связи прослеживаются и в киевской недвижимости. В апреле 2026-го недостроенный Sky Towers продали за 560,47 млн грн компании «Тех Инвест Постач Плюс», ЕГРПОУ 45829595. Её директор Роман Чумак ранее был связан через другие предприятия с финансовой структурой, впоследствии перешедшей дочерям Злочевского, установили журналисты. Прямым покупателем выступила компания Чумака. Американские связи Burisma ведут к семье Байденов. Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, входил в совет директоров в 2014–2019 годах, получая, по материалам Конгресса, около $1 млн ежегодно. Вместе с ним работали Девон Арчер и экс-президент Польши Александр Квасьневский. Burisma наняла лоббистов Blue Star Strategies для контактов с Госдепартаментом по расследованиям, репутации и визе Злочевского. В письме от 22 ноября 2016 года дипломат Кент предупреждал посла Мари Йованович, что работа Хантера Байдена в Burisma подрывает антикоррупционную позицию США. Рассекреченные 16 октября 2026-го документы подтверждают контакты дипломатов с представителями компании и обсуждение конфликта интересов. Доказательств получения Джо Байденом взяток от Злочевского эти документы не содержат. Невероятно, но факт...

Нашелся последователь Максима Криппы. У сооснователя Everstake Евгения Зайферта появилась целая толпа виртуальных однофамильцев. На двух сайтах, зарегистрированных в сентябре, обнаружились его полные тёзки: московский строитель, барселонский риелтор, лиссабонский диетолог и даже коллекционер бабочек. Спасибо, что не вулканолог. Сам Зайферт объявился в публичной истории Everstake в 2022 году сразу в качестве сооснователя компании, работавшей уже четыре года — с 2018-го. Откуда взялся криптобарон, где учился и чем занимался, неизвестно: до появления в Everstake у него словно вообще не было биографии. В том же 2022 году Everstake участвовала в запуске Aid For Ukraine, собравшего более $60 млн криптовалютных пожертвований для воюющей страны, из которых украли $42 млн. В общем, будет даже неудивительно, если однажды выяснится, что криптопредприниматель Евгений Зайферт — такой же виртуальный персонаж, как лиссабонский диетолог.

Мэр Кличко, которого президент обвиняет в провале подготовки Киева к зиме, слил в СМИ информацию о том, что столица осталась без резервной генерации из-за бизнес-партнёров президента. Компания Fire Energy спонсора «Слуги народа» Виктора Куртева и создателя невидимых ракет Fire Point Дениса Штилермана застолбила за собой все десять площадок, предусмотренных для строительства резервных электростанций в Киеве, не допустив туда конкурентов, но так ничего и не построила. Куртев и Штилерман продавили свой проект в Киеве, прикрываясь именем Зеленского и уверяя чиновников, что действуют «лично от президента». Зеленский нарушил главное правило политических обвинений: обвиняя других, главное — случайно не выйти на самого себя.

Украина засветилась в скандале с нелегальным гемблингом в Польше. Журналисты TVP Info показали, как онлайн-покерная платформа GGPoker обходит государственные блокировки и принимает платежи с европейских банковских карт. В расследовании всплыло имя россиянина Ивана Бриксина, который фигурирует в двух украинских уголовных производствах — № 12020000000001013 и № 72025102500000089, связанных с организацией нелегального гемблинга и отмыванием денег. В Варшаве Бриксин, как утверждается, занимается аналогичной деятельностью, используя инфраструктуру польского Pin-Up — казино, связанного с россиянином Дмитрием Пуниным, ранее осуждённым за кражу из продуктового магазина. Бизнес-активы Пунина оформлены на его жену, украинку Марину Ильину. Оба находятся под санкциями СНБО, что не мешает им благодаря покровительству Татарова владеть недвижимостью и организовывать подпольные казино в Украине.

SAKURA за $200 млн всплыла рядом с Пинчуком, пока Interpipe получает госзаказы и выводит сотни миллионов за границу 82-метровую суперъяхту SAKURA отраслевые базы связывают с Виктором Пинчуком. Судно построила голландская Feadship в 2024 году: корпус №712, длина 82,15 м, ширина 12,3 м, архитектура De Voogt, интерьер Sinot, запас хода около 5450 морских миль. Яхта ходит под флагом Каймановых островов. На борту — семь кают, бассейн, SPA, сауна, спортзал, кинотеатр, пляжный клуб и площадка для вертолета. Рыночная оценка такого проекта — около $200 млн. При этом открытого официального реестрового документа, прямо подтверждающего Пинчука как конечного собственника, нет, сообщают Карты, деньги, офшора Строить Project 712 начали еще до полномасштабной войны, а готовую SAKURA передали в 2024 году. По AIS судно в сентябре–октябре 2026-го находилось в районе Генуи. Пинчук — зять Леонида Кучмы, основатель Interpipe и один из богатейших украинских бизнесменов. Во время войны группа Interpipe продолжила получать крупные заказы от государственных компаний. По открытым подсчетам, поставки железнодорожных колес государственному сектору за этот период измеряются примерно 1,4 млрд грн. В апреле 2026-го филиал «Центр обеспечения производства» «Укрзалізниці» заказал у «Интерпайп Украина» 3181 цельнокатаное колесо на 139,3 млн грн с НДС — около 43,8 тыс. грн за штуку. У закупки был один участник, а его предложение совпало с ожидаемой стоимостью. Для сравнения, в предыдущих закупках фигурировали цены около $908, а в августе 2022-го — около $860 за колесо. Производитель — «Интерпайп НТЗ». Контрольный пакет предприятия оформлен на кипрскую KLW Limited — 60,8%. Среди конечных бенефициаров группы фигурируют Виктор Пинчук, его жена Елена Пинчук и члены семьи. Отдельный денежный поток — валютные платежи за границу. Во время действовавших из-за войны валютных ограничений правительство обратилось в НБУ с просьбой сделать для предприятий Interpipe исключение и разрешить трансграничные операции на общую сумму $560 055 295,82. Получателем выступала INTERPIPE LIMITED, деньги предназначались для погашения основной суммы долгов, процентов, комиссий, евробондов и обязательств по финансовой реструктуризации. Только по «Интерпайп Украина» в документах стояли $117,39 млн основного долга и около $119,64 млн процентов и комиссий. Остальная сумма приходилась на «Интерпайп Нико Тьюб», Новомосковский трубный завод, Нижнеднепровский трубопрокатный завод и другие обязательства группы. Правительство объясняло исключение угрозой технического дефолта и рисками для предприятий, где работают более 10 тыс. человек. Параллельно государство закрывало перед предприятиями группы задолженность по возмещению НДС, а «Укрзалізниця» продолжала закупать продукцию Interpipe. SAKURA в этой истории имеет вполне конкретные параметры: Feadship, Hull 712, 82,15 метра, 2024 год, Каймановы острова и оценка около $200 млн. Запись о связи судна с Пинчуком существует в профильных яхтенных базах, но юридически подтвержденного конечного владельца открытые судовые документы не раскрывают. Одновременно документально подтверждается другая сумма — $560,055 млн разрешенных зарубежных платежей группы Interpipe, а государственные закупки ее железнодорожной продукции продолжаются и в 2026 году. Невероятно, но факт....

Из Банковой — в эксперты по верховенству права: Ермак учит американский бизнес реформировать украинскую адвокатуру 30 сентября бывший глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал англоязычную колонку Ukraine Fights War While Rebuilding Its Legal System. Теперь его представляют как главу комитета Национальной ассоциации адвокатов по защите жертв российской агрессии, компенсациям и европейскому сопровождению восстановления, а также инициатора проекта «Адвокат+», сообщают Карты, деньги, офшора Ермак объясняет американскому бизнесу, почему от украинской правовой системы зависит готовность инвестировать в страну. В программе — Rule of Law Roadmap, новый закон об адвокатуре до конца 2026 года, цифровизация, искусственный интеллект и рабочая группа из 27 человек, где Национальной ассоциации адвокатов досталось одно место. Новая роль появилась на очень конкретном уголовном фоне. 11 мая 2026 года НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК — легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере или организованной группой. Следствие расследует легализацию более 460 млн грн через строительство элитного комплекса в Козине. В материалах фигурируют четыре частные резиденции примерно по тысяче квадратных метров каждая, хозяйственные постройки и общий SPA на территории около восьми гектаров. Стоимость одной резиденции оценивалась примерно в $2 млн, всего строительства — почти в $9 млн. По версии НАБУ и САП, деньги проходили через финансовый контур бизнесмена, который должен был получить одну из резиденций. Часть финансирования следствие связывает со средствами из коррупционных схем вокруг «Энергоатома». Среди подозреваемых по производству — бывший глава ОП, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, Тимур Миндич и другие фигуранты. Приговора нет. Ермак обвинения отвергает и заявляет, что домов в собственности не имеет. Еще в ноябре 2025 года НАБУ и САП проводили у Ермака обыски. В тот же день он подал заявление об отставке, после чего был уволен с должности главы Офиса президента. Теперь в авторской подписи Банковой уже нет. Есть адвокатура, компенсации жертвам войны и европейская интеграция. Ермак пишет американской аудитории о независимости адвоката, защите бизнеса от государства, работающих судах, предсказуемом регулировании и доверии инвесторов к украинским институтам. Колонка вышла в Foreign Policy Journal — это отдельная площадка, которую не следует путать с известным американским журналом Foreign Policy. В мае Ермак получил подозрение по делу о предполагаемой легализации 460+ млн грн. Через четыре месяца бывший глава ОП уже публично объясняет иностранному бизнесу, каким должно быть украинское верховенство права и как государству реформировать адвокатуру. Невероятно, но факт....

С мест сообщают, что главным квалификационным требованием при приёме на работу в Офис президента теперь является имя Кирилл. Интересный способ окончательно запутать следствие, выясняющее, что же за неустановленное лицо по имени Кирилл передавало Ирине Мудрой кэш и указания влиять на суды.

Шило идет на сделку со следствием: кабели Бондаря, трансформаторы на 95 миллионов и девять объектов в Дубае Артем Шило, которого НАБУ и САП считают одним из организаторов неформального «бек-офиса» «Укрзалізниці», пошел на соглашение со следствием. Это уже не история одного контракта. В деле сошлись кабельные тендеры, силовые трансформаторы, откаты, посредники и легализация денег. Отдельно у семьи Шило обнаружили девять объектов недвижимости в Дубае примерно на $4,3 млн, сообщают Карты, деньги, офшора Шило прошел харьковское управление СБУ, кибернаправление в Киеве, работу внештатным советником Офиса президента, а в августе 2022-го вернулся в спецслужбу руководителем Главного управления «И» — подразделения, отвечавшего за контрразведку на объектах критической инфраструктуры и противодействие финансированию терроризма. Весной 2024 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении. ВАКС отправил его под стражу с альтернативой 30 млн грн залога. Деньги внесли практически сразу. Первый крупный эпизод — кабели для «Укрзалізниці». Следствие связывает его с группой народного депутата и бывшего министра транспорта Виктора Бондаря и предпринимателя Владимира Котляра. В материалах также фигурируют Сергей Кондратенко, Евгений Зайвей и Алексей Онисимюк из филиала УЗ «Центр обеспечения производства». Нужные поставщики получали контракты, кабель проходил через посредников, стоимость, по версии следствия, разгонялась в 1,5–2 раза, а откаты составляли от 2% до 15% оплаченных закупок. Ущерб — более 140 млн грн. В одном из эпизодов детективы зафиксировали передачу Онисимюку Toyota Camry как предполагаемой неправомерной выгоды. Второй эпизод — силовые трансформаторы во время полномасштабной войны. Ущерб оценен в 94,8 млн грн. Следствие утверждает, что конкурентов с более выгодными предложениями убирали с торгов в том числе с помощью писем о якобы существующих угрозах государственной безопасности. Контракт получила «УЗелектро», а трансформаторы шли через болгарского посредника от производителя из Узбекистана с последующей перепродажей «Укрзалізниці» дороже. В материалах фигурирует и контролировавшее поставщика лицо, связанное с Беларусью и россией. Только кабельный и трансформаторный эпизоды дают свыше 234 млн грн предполагаемого ущерба. В материалах дела описана система с доступом к тендерам, устранением конкурентов, посредниками, завышенными ценами и выплатами за обеспечение нужного результата. Дальше следствие выходит на легализацию денег. В материалах появляются платежи под видом услуг салонов красоты, связанных с супругой Шило, счета физических и юридических лиц, а затем недвижимость. В одном из блоков расследования речь идет о легализации более 150 млн грн. Самый дорогой семейный актив обнаружился в ОАЭ. С декабря 2021-го по июнь 2022 года Ирина Шило оформила девять объектов недвижимости в Дубае примерно на $4,3 млн: восемь квартир общей площадью более 730 кв. м в комплексах Belgravia, Belgravia III и Harrington House, а также гостиничный номер в районе Marsa Dubai. Все девять объектов связывались с ее личными данными. Позже недвижимость распродали — семья перестала владеть этими объектами в период с сентября 2022-го по сентябрь 2024 года. В группе Шило следствие также называет Константина Мельника одним из соорганизаторов, риелтора Александра Лисковацкого — в эпизоде с легализацией, а Александра Ковалюка, бывшего подчиненного Шило в СБУ и впоследствии заместителя главы АМПУ, — еще одним участником истории. В сентябре 2026 года производство по Ковалюку выделили отдельно после его признания вины и готовности давать показания. Часть участников трансформаторного эпизода начала договариваться раньше. ВАКС уже утверждал соглашения с представителем «УЗелектро» Денисом Хомяковым и директором компании Натальей Колташевой. По делам, связанным с закупками УЗ, государству и железной дороге возвращались сотни миллионов гривен. Теперь на соглашение идет сам Шило. Его содержание пока не раскрыто: неизвестно, какие именно эпизоды он признает, какие обязательства берет на себя и против кого должен давать показания. Невероятно, но факт...

Один код на двоих: американские силовики платили миллионы, российские — пользовались той же разработкой Американская Oxygen Forensics годами продавала властям США Oxygen Forensic Detective — систему для извлечения данных из телефонов, компьютеров, облаков и дронов. Среди заказчиков были Секретная служба, ICE и структуры Пентагона. Теперь Минюст США обвиняет руководство компании в том, что за американской вывеской скрывался российский контур разработки и собственности, сообщают Карты, деньги, офшора CEO Ли Райбера задержали в Айдахо, сооснователя и технического директора Олега Давыдова — в лондонском Хитроу по дороге в Стамбул. США добиваются его экстрадиции. Обвинение — сговор с целью wire fraud, до 20 лет. Власти изъяли около 57 доменов, корпоративные счета и инфраструктуру Oxygen. Это обвинение, не приговор. Oxygen Forensics Inc. из Вирджинии принадлежала кипрской Oxygen Forensics Ltd., которую контролировали пять граждан россии. Эти же люди владели российской Oxygen Software, позже переименованной в MKO Systems. Давыдов основал ее еще в 2000-м и участвовал в создании американской компании. Товарный знак Oxygen Forensic российская структура в 2016 году передала кипрской всего за $1. После вторжения россии в Украину российских владельцев убрали из публичных документов. Райбер стал CEO, президентом и председателем совета. Но следствие утверждает, что реальный контроль никуда не исчез: совладельцы влияли на зарплату Райбера, платежи и банковские счета, а код продолжала писать команда в россии. Один из владельцев позднее вернулся в совет директоров уже с турецким паспортом и другим именем. Американским госзаказчикам сообщали другое. В федеральной системе SAM компания заявляла об отсутствии конечного иностранного собственника. Пентагону говорили, что иностранцы не управляют компанией, DHS — что российские разработчики не имеют отношения к коду и среде сборки. На этих заверениях Oxygen продолжала получать государственные деньги. Секретная служба закупала ее продукты с 2016 года. В 2024-м National Computer Forensics Institute заключил пятилетний контракт с потолком $12 млн. В материалах дела фигурируют около $744 тыс. выплат в 2024-м и $725 тыс. в 2025-м, отдельные лицензии на $367 тыс., закупка ICE примерно на $127 тыс. После санкций федеральные закупки превысили $2 млн. В россии связанная MKO Systems продавала собственную линейку цифровой криминалистики — «Мобильный Криминалист», «МК Десктоп», «МК Экспертный Центр». Среди ее государственных клиентов американское следствие называет российские силовые ведомства. При этом Минюст США не обнаружил вредоносных закладок в Oxygen Forensic Detective и не утверждает, что через программу взламывали системы американских ведомств. Дело в другом: после 2022 года американским государственным заказчикам, по версии обвинения, скрывали российских владельцев, разработчиков и реальный контроль над бизнесом. В США — Oxygen Forensic Detective и миллионные федеральные контракты. В россии — «Мобильный Криминалист» для силовиков. Вывески разные, а владельцы и разработка, по версии американского следствия, годами оставались связаны. Невероятно, но факт....

ГБР четыре года чистило дело «Батальона Монако». От первоначальных фигурантов в нем почти ничего не осталось В августе 2022 года ГБР открыло производство №62022000000000619 по ч. 3 ст. 332 УК после расследования «Украинской правды» о политиках, силовиках и бизнесменах, оказавшихся во время войны на Лазурном берегу. В первоначальном списке было более 80 человек, среди них Игорь Абрамович, Вадим и Михаил Столары, братья Суркисы, Сергей Вязьмикин и Вадим Ермолаев, сообщает Карты, деньги, офшора Братья Суркисы выехали через Вилок 26 февраля 2022 года: на украинской таможне наличные не задекларировали, на венгерской оформили $17,6 млн. Абрамович покинул страну еще перед вторжением и жил в Монако на вилле российского банкира Бориса Давлетьярова. Там же журналисты снимали Вязьмикина — бывшего руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. ГБР отдельно взялось за Mercedes-Benz GLS 400 семьи Столара. Машина выехала из Украины 14 марта 2022-го, а 29 июля ее переоформили в киевском сервисном центре МВД, хотя автомобиль оставался за границей. Следователи изъяли документы у нотариуса и назначили почерковедческую экспертизу. Дальше Столары, Абрамовичи и Суркисы из публичной судебной хроники производства практически исчезают. Вместо них в деле появились областные чиновники с командировками, а затем мужчины, выезжавшие через систему «Шлях». По этому производству в судебном реестре накопилось 134 определения — без приговоров. Последние материалы дошли уже до проверки декларации депутата Хмельницкого райсовета. Абрамовича и Вязьмикина тем временем продолжали связывать в журналистских материалах с подакцизным рынком — спиртом, алкоголем, табаком и схемами с НДС. В публикациях рядом фигурировали Игорь Купранец и Даниил Гетманцев. Эти утверждения остались на уровне расследований и публичных обвинений: производство ГБР о «Батальоне Монако» до них не дошло. Столар вернулся в Украину и теперь фигурирует уже в деле НАБУ «Форрест Гамп»: ему сообщили о подозрении и определили 300 млн грн залога. Ермолаева в июле 2026 года журналисты УП сняли в Монако незадолго до покушения. Сергея Ошеровского вернули из Румынии, но уже по другому производству — о вымогательстве $1 млн. Само ГБР возглавляет Алексей Сухачев. Его брат Александр в 2018–2020 годах оформил 143 квартиры и офиса в харьковских ЖК «Строй Сити»: отдельные объекты приобретались за 24–49 тыс. грн, а 30 помещений обошлись немногим более чем в 1 млн грн. Производство вокруг застройщика прошло через полицию и ГБР, затем оказалось в полиции Черниговской области и было закрыто. ГБР отвечало, что не располагает информацией о недвижимости брата директора. Фамилия Сухачева всплыла и возле дела «Мидас». ГБР допрашивало его заместителя Александра Удовиченко, но не директора. В материалах НАБУ упоминался «Леша», которого в примечаниях идентифицировали как директора Бюро; в ГБР отвечали, что фамилии там нет. Жена Сухачева Ирина в 2019–2022 годах работала в юридическом департаменте «Энергоатома», а ЦПК называл Сухачева кумом Германа Галущенко и публично говорил о риске конфликта интересов. В августе 2026 года глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина сообщила, что Сухачев вернул в ГБР Андрея Чапчая, у которого ВАКС конфисковал две квартиры и паркоместо в «Французском квартале 2» стоимостью около 7 млн грн. Чапчай объяснял деньги подарком бабушки жены. Приказ о его возвращении подписали 12 февраля. За четыре года производство о выезде более 80 представителей политической, силовой и бизнес-элиты прошло путь от $17,6 млн Суркисов, виллы Абрамовича в Монако и Mercedes Столара до «Шляха» и декларации районного депутата. 134 судебных определения есть. Приговоров по делу нет. Невероятно, но факт....

Кабели по двойной цене, трансформаторы во время войны и $4,3 млн в Дубае: как работал «бэк-офис» Укрзализныци Дело бывшего высокопоставленного сотрудника СБУ и экс-советника Офиса президента Артема Шило давно вышло за пределы одного тендера. НАБУ и САП связывают с так называемым «бэк-офисом» Укрзализныци закупки кабеля, силовых трансформаторов и легализацию имущества. По версии следствия, группа появилась еще в 2021 году и за процент от контрактов помогала нужным поставщикам получать заказы железной дороги, сообщают Карты, деньги, офшора Один из фигурантов — Александр Ковалюк, бывший сотрудник СБУ и экс-заместитель главы Администрации морских портов. Он проходит вместе с Шило по трансформаторному эпизоду. При этом информацию о том, что Ковалюк уже признал вину и дал показания на Шило, пока следует отделять от подтвержденных судебных фактов: в доступных материалах он продолжает фигурировать среди обвиняемых. Первый крупный эпизод — кабель и более 140 млн грн предполагаемого ущерба. Следствие связывает его с народным депутатом и бывшим министром транспорта Виктором Бондарем, предпринимателем Владимиром Котляром и другими фигурантами. В 2021–2022 годах кабель для Укрзализныци, по версии обвинения, прогоняли через цепочку посредников, после чего цена вырастала в полтора-два раза. С оплаченных закупок участники якобы получали от 2% до 15%. В мае 2023 года двух фигурантов задержали при передаче неправомерной выгоды заместителю директора филиала «Центр обеспечения производства» Алексею Онисимюку. В материалах дела среди такой «благодарности» фигурировала Toyota Camry. 17 января 2025 года Бондарю сообщили о подозрении. ВАКС определил залог в 100 млн грн. В установленный срок деньги не внесли, и 14 февраля депутата отправили под стражу с возможностью выйти под те же 100 млн. Позже залог снижали. В марте 2026 года обвинительный акт по Бондарю и другим фигурантам направили в суд. Часть участников кабельного эпизода уже заключила соглашения с обвинением. ВАКС вынес приговоры по соглашению в отношении трех фигурантов. Поэтому это уже не только версия НАБУ и САП: по отдельным участникам есть судебные решения. Второй эпизод — силовые трансформаторы в 2022 году, уже во время полномасштабной войны. По версии НАБУ, группа провела на тендер заранее определенного поставщика, а более дешевые предложения конкурентов отклонили. Трансформаторы покупали у производителя в Узбекистане, проводили через компанию в Болгарии, а затем продавали Укрзализныце почти вдвое дороже. Следствие оценивает ущерб в 94,8 млн грн. На счетах компании-поставщика арестовали около 53 млн грн. В апреле 2024 года Шило задержали как предполагаемого организатора. ВАКС отправил его под стражу с альтернативой 30 млн грн залога. Уже 4 апреля деньги внесли, и Шило вышел из СИЗО. Всего по трансформаторному эпизоду подозрения получили десять человек. Но закупками дело не закончилось. В материалах появился отдельный эпизод легализации имущества, которое следствие считает приобретенным за преступные доходы. САП расследовала его вместе с кабелями и трансформаторами. На этом фоне особенно выделяется Дубай. Журналисты «Схем» установили, что с декабря 2021-го по июнь 2022 года жена Шило приобрела в ОАЭ девять объектов недвижимости более чем за $4,3 млн — восемь квартир и гостиничный номер. Среди комплексов назывались Belgravia, Belgravia III, Harrington House и Jumeirah Gate Tower 2. Покупки пришлись на период, когда Шило был связан с Офисом президента, а затем вернулся в СБУ. Только два железнодорожных эпизода дают более 235 млн грн предполагаемого ущерба. Кабель, по версии следствия, дорожал в полтора-два раза. Трансформаторы во время войны ехали из Узбекистана через Болгарию и продавались Укрзализныце почти с двойной наценкой. Одновременно у семьи человека, которого следствие связывает с «бэк-офисом» железной дороги, появилась недвижимость в Дубае на $4,3 млн. Невероятно, но факт....