Transparency International Ukraine

❗️Операція «Карфаген»: деталі нового епізоду ❗️ НАБУ та САП викрили масштабну злочинну організацію, яка підкуповувала керівництво правоохоронних органів для безперешкодної роботи тіньового бізнесу. Серед ключових фігурантів:  🔹 «Мексиканець» — засновник та керівник наркосиндикату «Хімпром», громадянин РФ. Проживаючи за кордоном, він курував фінансові потоки та розбудовував підпільну інфраструктуру в Україні. 🔹 «Кримінал» — співорганізатор, раніше тричі судимий. Забезпечував діяльність нелегального бізнесу та вибудував канали передачі хабарів, координував підкуп посадовців та силові акції. 🔹 «Акім» — генерал-майор, топпосадовець СБУ. Забезпечував захист групи від розробок з боку колег, надавав конфіденційні розвіддані, пускав лідерів ЗО до будівлі Центрального апарату СБУ, вирішував питання перепусток, охорони, координував взаємодію з ОГП. 🔹 «Прайс» — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, відповідав за імунітет колцентрів від рейдів поліції. Щомісяця отримував хабарі у криптовалюті та інструктував фігурантів, як повертати вилучену техніку через керований авторозподіл скарг у Печерському райсуді Києва. 🔹 «Консультант» — заступник начальника відділу управління карного розшуку ГУНП в Київській області. Прикривав насильницькі акції: перевіряв інформацію про жертв, контролював неоголошення планів «Перехоплення» після нападів, координував відхід бойовиків в область та штучно заплутував слідство. 🔹 «Боксер» та «Паша» — виконавці силового блоку. Здійснювали фізичні напади, стеження, калічення людей за допомогою металевих труб і молотків, замовні викрадення людей із вимаганням викупу. ⚠️ За версією слідства, учасники групи розбудовували імперію шахрайських колцентрів (координували щонайменше 52 офіси), керували та лобіювали інтереси мережі наркоторгівлі «U-420», погрожували розправою та здійснювали атаки на медіа, організовували силові акції та викрадення, друкували фальшиві євро.  Вони також брали активну участь у спробах протидії антикорупційним органам та фальсифікації проваджень щодо детективів, стверджує САП.  📌 Слідчі дії щодо всіх епізодів та причетних осіб ще тривають. 👉 Детальніше про новий епізод схеми — на платформі «ВАКС вирішив»

​​⚖️ Операція «Карфаген»: що наразі відомо про нові епізоди  Сьогодні НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген». За даними слідства, учасники системно давали хабарі керівництву правоохоронних органів за «кришування» шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів. НАБУ та САП повідомили, що до схеми входили високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу Генпрокурора та представники криміналітету. 🔹 До цього НАБУ також повідомляло про те, що високопосадовець перешкоджає проведенню обшуку та погрожує застосуванням зброї. За даними медіа, йдеться про Сергія Дуку. 🔹 «Українська правда» повідомила про те, що НАБУ також проводить обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та у першого заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександра Ковальчука. 🔹 «Дзеркало тижня» повідомило про те, що НАБУ проводить близько 70 обшуків по всій країні. За інформацією видання, вони пов’язані з кейсом Андрія Осіпова, якого підозрюють у вимаганні $1 млн у громадянина РФ за вирішення питання з кримінальним переслідуванням та екстрадицією до Росії. 📌 Нагадаємо, перших фігурантів операції «Карфаген» викрили у вересні цього року. НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка організувала системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн. 👉 Більше про справу

⚡️Операція «Мідас»: НАБУ та САП завершили слідство  Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення слідства у справі щодо злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики.  🖇 За версією слідства, учасники вибудували схеми впливу на діяльність підприємств державного сектору, насамперед в АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання за цими схемами коштів та їхню легалізацію.  Фігуранти отримували кошти в розмірі від 10% до 15% від вартості сплачених коштів за договорами та за їхнє продовження або укладення нових договорів. У випадку відмови сплатити хабар контрагентам блокували платежі або позбавляли їх статусу постачальника.  💸 Загальна сума отриманих коштів за 2020-2025 роки становить понад $111 млн та майже €12 млн. У межах цієї справи прокуратура повідомляла підозри зокрема Тімуру Міндічу, Олександру Цукерману, Ігорю Миронюку, Дмитру Басову, Олексію Чернишову та Герману Галущенку.  Далі підозрювані та їхні захисники можуть ознайомитись з матеріалами слідства, а після того справу мають скерувати до суду. 📌 Прокуратура зауважує, що з матеріалів цього провадження виділено ще низку проваджень, у яких продовжується розслідування фактів хабарів в енергетичному секторі, відмивання коштів, а також вчинення інших злочинів. 👉 Більше про справу

​​⚖️ Справа про хабар екссудді київської апеляції Петрика: деталі засідання Сьогодні АП ВАКС розглянула кілька клопотань у справі екссудді Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика.  Серед заявлених клопотань: 🔹 скасування вироку в частині конфіскації: дружина обвинуваченого просить зняти арешт із $17 тис., 40 фунтів та €110; 🔹 закриття справи через закінчення строків розслідування після підозри: захист вказує, що строки досудового розслідування закінчились, оскільки прокурор підписував процесуальні документи під час відряджень; 🔹 тимчасовий доступ: до матеріалів НСРД, які знаходяться у СБУ; 🔹експертиза: призначення комп’ютерно-технічної експертизи записів розмов Петрика. 🖇 Зрештою суд відмовив у задоволенні клопотань про тимчасові доступи та призначення експертизи. Питання щодо решти колегія вирішить при ухваленні фінального рішення апеляції. Після розгляду клопотань захисту суд не встиг перейти до розгляду справи по суті, наступне засідання призначили на 9 листопада. Нагадаємо, Петрика обвинувачують в одержанні $5 тис. неправомірної вигоди за ухвалення рішення щодо ліцензії на утилізацію небезпечних відходів в інтересах комерційного підприємства. ❗️Звертаємо увагу, що строки давності у справі спливають 1 грудня 2026 року. ВАКС розглядав її з листопада 2019 року, а в період з листопада 2022 року по травень 2023 року провадження  зупинили у зв’язку зі службою Петрика в ЗСУ. 👉Більше про справу

⚡️ Громадянство за гроші: суд визнав винною Діну Пімахову  Сьогодні ВАКС засудив ексзаступницю голови ДМС Діну Пімахову до 9 років позбавлення волі.  За версією слідства, у червні 2017 року вона під час зустрічі зі знайомим попросила про $1,8 тис. хабаря за оформлення документів для законного перебування на території України громадянина В’єтнаму. Пімахова отримала ці кошти, а потім попросила ще $30 тис. за пришвидшене отримання громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальним походженням. ⚖️ Як покарання ВАКС призначив Пімаховій позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією всього належного майна. Також призначено додаткове покарання 3 роки заборони обіймати певні посади (строк оновлено після уточнення судом). 👉 Більше про справу

TI Ukraine виповнюється 12 років, DOZORRO — 10! Усі ці роки ми боремося за прозору, підзвітну державу без корупції. Але зараз найважливіша боротьба точиться на передовій. І для нашої команди вона дуже близька. 🎯 Ми відкриваємо збір на 150 000 грн. 👉 Купимо детектор дронів і зарядні станції для 113-ї бригади Сил ТрО ЗСУ; 👉 Передамо частину коштів на Volkswagen T4 для БПЛА-підрозділу Зведеної стрілецької бригади ПС ЗСУ. Чому це дуже особистий для нас збір?  Бо у складі 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ з першого дня повномасштабної війни захищає нас Юрій, чоловік проєктної менеджерки BI Prozorro Іри Басової.  А у РУБпАК «Міраж» Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил ЗСУ служать побратими тата нашої Саші Місюри, менеджерки з міжнародних зв’язків.  📌 Задонатити можна тут Номер картки банки: 4874 1000 3463 3084 🎁 Серед усіх, хто долучиться, розіграємо подарунки. Донатьте, діліться своїми історіями про TI Ukraine чи DOZORRO! Після закриття збору прозвітуємо про кожну гривню.

⚡️ВАКС розглядає угоду одного з фігурантів справи Артема Шила Сьогодні ВАКС розглядає угоду про визнання винуватості зі ймовірним співорганізатором схеми розкрадань в «Укрзалізниці» Костянтином Мельником.  ⚖️ Прокурор у засіданні зазначив, що у червні – грудні 2022 року учасники закупили трансформатори для «Укрзалізниці» через підконтрольну болгарську компанію в узбецького виробника за вдвічі завищеними цінами. Так вони заволоділи близько 235 млн грн.  💸 Сам Мельник у схемі, за версією обвинувачення, координував учасників, вів переговори та відмивав понад 260 млн грн. З засідання відомо, що обвинувачений повністю визнав провину, дав викривальні покази щодо інших учасників всієї схеми і зобов'язався свідчити в суді.  Засідання проходить у частково закритому режимі через потребу в таємності даних про справи, що перебувають на досудовому розслідуванні.  📌 Повні умови угоди наразі невідомі. Зазначимо, що у ВАКС розглядається декілька повʼязаних епізодів, зокрема про закупівлю кабельно-провідникової продукції за участі нардепа Віктора Бондаря, колишнього заступника директора філії ЦЗВ Олексія Онисимюка та підприємця Ігоря Бутанова.  👉 Більше про справу

⚡️Операція «Карфаген»: ВАКС змінив розміри застав для трьох підозрюваних Сьогодні слідчі судді ВАКС продовжили строк тримання під вартою ще на 60 діб для трьох фігурантів операції «Карфаген». Водночас суд зменшив розміри застав як альтернативного запобіжного заходу: ➖ Сергію Кропиві («Канцлеру»), ймовірному організатору злочинної схеми — 93,1 млн грн (було 120 млн грн); ➖ Олександру Дидичу, адвокату  — 11,7 млн грн (було 15 млн грн); ➖ ще одному фігуранту, без зазначення імені — 15 млн грн. 🖇 Нагадаємо, НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка організувала  одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн незаконних коштів. 📌 Як повідомили Transparency International Ukraine раніше у пресслужбі ВАКС, фігуранти надалі перебувають під вартою. У разі внесення застав на них будуть покладені певні обов’язки: з'являтися за викликом, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не спілкуватися з визначеними слідством особами, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. 👉 Більше про справу

⚖️ ВАКС заслухав промови сторін у справі Микитася про хабар Філатову Сьогодні в суді виступив Максим Микитась, який категорично відкинув звинувачення у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова та заявив, що діяв виключно як забудовник метрополітену. 🔹 За словами обвинуваченого, матеріали НСРД не містять жодних доказів пропозиції хабаря, а всі контакти були суто щодо робочих питань. 🔹 Микитась звинуватив Філатова та низку свідків у наданні неправдивих свідчень. Він зазначив, що покази оточення мера суперечать його власним заявам. 🔹 Також він наголосив, що всі зустрічі ініціював саме Філатов, включно з розмовою в бізнес-центрі «Амстердам», яку мер призначив  для «створення штучної картинки» викриття хабаря, а не задля безпеки через обстріли. 🔹 Звинувачення щодо обіцянки 10% від вартості проєкту як хабаря Микитась назвав неможливими: контракту не існувало, а контроль із боку ЄБРР блокував будь-які непрозорі транзакції. 🔹 Наостанок обвинувачений додав, що просто вірив у щире бажання Філатова добудувати метро в місті. Микитась просить суд виправдати його. 📌 Нагадаємо, Максима Микитася обвинувачують у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова за укладення контракту з  будівництва метро з його компаніями поза конкурсом. Розмір запропонованого хабаря оцінюють у рекордні 22 млн євро. 👉 Більше деталей на платформі «ВАКС вирішив»  👉 Більше про справу

❗️Апеляція підтвердила  виправдувальний вирок ексочільнику Ізюмського заводу Філоненку  АП ВАКС залишила без змін виправдувальний вирок у справі колишнього директора ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Сергія Філоненка. Перша інстанція визнала його невинуватим у одержанні хабаря понад 2,44 млн грн від екскерівника ТОВ «Оптимумспецдеталь» Віталія Жукова. Рішення ухвалили з окремою думкою однієї судді з колегії.  ⚖️ При розгляді справи в апеляції обвинувачення просило скасувати виправдувальний вирок і призначити Філоненку 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. За версією слідства,  Філоненко  на посаді директора стратегічного підприємства замість зміцнення обороноздатності країни, організував корупційну схему. На переконання захисту, у діях Філоненка був відсутній склад злочину, а відносини між ТОВ «Оптимумспецдеталь» та Ізюмським заводом були законними. 🗓 Події справи відбувались у 2016–2017 роках. За версією обвинувачення, Філоненко мав отримати хабар від Жукова, щоб приховати махінації з оплатою за поставлені товари військового призначення на користь «Оптимумспецдеталь».  👉 Більше про повʼязані події — у нашому матеріалі