Posts of БЕБ | Бюро економічної безпеки України

No text

Пальне продали – податки приховали. Підприємство з Києва повернуло до бюджету понад 4,5 млн грн. Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування державі понад 4,5 млн грн несплачених податків. Підприємство займається оптовою торгівлею пально-мастильних матеріалів. У 2025 році частину операцій із продажу бензину та дизельного пального провело поза офіційним обліком. Як встановили детективи, загалом товариство реалізувало необлікованого пального на понад 27 млн грн. Унаслідок приховування цих операцій державний бюджет недоотримав понад 4,5 млн грн податків. Під час досудового розслідування завдані бюджету збитки відшкодовано в повному обсязі. Керівнику підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності. Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text

Понад 3,2 млн грн ЄСВ повернули до бюджету після розслідування БЕБ Підрядна компанія, яка працює у сфері будівництва та ремонту доріг, не сплатила понад 3,2 млн грн ЄСВ. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області встановили, що у період з січня по червень 2025 року компанія-підрядник активно працювала, однак не забезпечувала повної та своєчасної сплати ЄСВ. Підприємства зобов’язані сплачувати ЄСВ незалежно від фінансового стану. Цей платіж має пріоритет перед іншими зобов’язаннями, крім виплати зарплати. Від його сплати залежить страховий стаж працівників, а отже, право на пенсію, лікарняні та інші соціальні виплати. Керівнику компанії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212-1 КК України. Під час досудового розслідування ЄСВ відшкодовано повністю. До суду скеровано клопотання про звільнення директора від кримінальної відповідальності. Рішення прийматиме суд. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text

No text

No text

No text

Мережа підпільних нафтобаз та мобільні АЗС: масштабну схему продажу фальсифікованого пального ліквідовано На Київщині судитимуть 7 учасників організованої злочинної групи, які масово виготовляли та збували фальсифікований бензин. Ділки розгорнули цілу мережу з підпільних виробництв, стаціонарних та пересувних автозаправних станцій. Щоб перетворити дешеву сировину на популярний бензин марки А-95, додавали спеціальні хімічні присадки та барвники. Рідина отримувала потрібний колір, а покупці були впевнені, що заправляють свої автомобілі якісним продуктом від відомих вітчизняних брендів. Фальсифікат реалізовували через 10 стаціонарних заправок та прямо з переобладнаних автомобілів. Детективи БЕБ у Київській області виявили 4 нелегальні нафтобази у Білоцерківському та Фастівському районах. Загалом, під час слідчих дій, вилучили 100 тисяч літрів небезпечного пального на понад 7 мільйонів гривень. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text

No text

No text

No text

Підробки світових брендів на 98 млн грн. Справу скерували до суду Детективи БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників групи, які, виготовляли та продавали одяг, взуття й головні убори з підробленими логотипами брендів Moncler і Stone Island. Крім того, організатор групи продавав навушники та годинники, видаючи їх за продукцію Apple. Загальна сума збитків, завданих правовласникам, перевищує 98 млн грн. «За цією схемою стоїть не лише шкода правовласникам. Це також недоотримані податки, витіснені з ринку чесні виробники й поступова ерозія довіри до того, що в Україні можна вести бізнес за правилами», - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Телеграм- каналі. Слідством встановлено, що з серпня 2025 року організатор групи - підприємець із міста Буськ Золочівського району - залучив до протиправної діяльності ще сімох осіб, серед яких його дружина та спільники. Учасники мали чітко розподілені ролі. Двоє фігурантів контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і маркували його підробленими бирками та етикетками. Інші перевозили тканину, фурнітуру й готову продукцію між цехами, складом і торговими точками та реалізовували контрафакт у магазині у Львові. Ще один учасник у власній друкарні виготовляв бирки та цінники з підробленими знаками для товарів і послуг. Продукцію рекламували й продавали через соціальну мережу «Інстаграм», месенджер «Телеграм», маркетплейс «Пром.юа» та власний інтернет-магазин. Детективи БЕБ припинили протиправну діяльність групи. Під час обшуків у двох магазинах, на складі, у двох швейних цехах та за місцем проживання організатора вилучили контрафактну продукцію, а також обладнання й матеріали для її виготовлення. Справу скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечували 6 прикордонний Волинський загін ДПСУ та Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text

13,7 млн грн переплати за ремонт фасаду медуніверситету: проректору повідомлено про підозру Столичний БЕБ встановив обставини розтрати бюджетних коштів під час ремонту фасаду морфологічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця. За даними слідства, у 2020 році тендер виграло підприємство без необхідних ліцензій і дозвільних документів. Роботи виконали неякісно, з грубими порушеннями будівельних норм. Експертиза підтвердила порушення, а безпідставна переплата склала 13,7 млн грн. Проректору повідомили про підозру в організації розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання застави та відсторонення підозрюваного від посади. Йому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Розслідування - ТУ БЕБ у м. Києві, оперативний супровід - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво - Київська міська прокуратура. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text

No text

No text

Документували неіснуючі послуги: підприємство з Полтавщини відшкодувало до бюджету понад 4,6 млн грн. Послуги, яких фактично не було, - у документах. Завищені видатки – менше податків до бюджету. Саме так підприємство з Полтавщини зменшувало свої податкові зобов’язання. Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що з жовтня 2023 року до вересня 2025 року компанія вносила до бухгалтерського та податкового обліку відомості про вантажні перевезення та інші роботи, які нібито виконували троє ФОПів. Насправді ж ці послуги не надавалися. Загальна вартість таких документально оформлених операцій сягнула близько 26 млн грн. Підприємство безпідставно сформувало податковий кредит і зменшило суму податків до сплати. У результаті державний бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн. Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків за ч. 1. ст. 212. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням несплачених податків. Оперативний супровід здійснювали працівники Управління СБУ в Полтавській області. Процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text

No text

На Волині виробник асфальтобетонної продукції відшкодував бюджету 10,4 млн грн несплачених податків Підприємство, яке виготовляє матеріали для будівництва та ремонту доріг, ухилилося від сплати понад 10,4 млн грн податків. Порушення викрили детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Наразі всю суму несплачених податків повернуто до бюджету. Слідство встановило, що упродовж 2022–2023 років директор товариства безпідставно включав до витрат операції з придбання товарів. У такий спосіб штучно завищував витрати підприємства та занижував суму податку на прибуток, яку мав сплатити до бюджету. Під час досудового розслідування директор визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки. Йому повідомили про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text

No text

No text

No text

No text

11 гектарів тютюнових плантацій, мільйонні обороти та продажі по всій Україні: БЕБ скерувало до суду справу щодо дев’ятьох осіб Дев’ять фігурантів, які організували незаконне виробництво та збут тютюну, постануть перед судом. Фігуранти вирощували сировину на Тернопільщині, переробляли в Одесі, а продавали покупцям по всій Україні. Організатором схеми був 29-річний чоловік. Він залучив інших учасників і розподілив між ними обов’язки. Спочатку підозрювані облаштували на Тернопільщині 11 га тютюнових насаджень. Згодом зібране листя сушили, подрібнювали та відправляли до Одеси. Там сировину фасували й готували до продажу. Тютюн збували через спеціально створені інтернет-магазини з доставкою поштою по всій Україні. Паралельно продукцію продавали на одеських ринках «Новий» та «Київський». Понад 35,7 млн грн — саме на таку суму реалізували тютюн через інтернет. Отримані від незаконної діяльності кошти легалізовували. Щоб припинити роботу цієї мережі, детективи ТУ БЕБ в Одеській області провели 23 обшуки у двох регіонах. Результат — понад 9,1 тонни вилученого тютюну, обладнання для його переробки та виготовлення цигарок, транспортні засоби, гроші й документація. Загальна вартість вилученого майна перевищує 13 млн грн. Шістьом фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі справа — у суді. Дев’ятьох осіб обвинувачують у незаконних операціях із підакцизними товарами. Шістьом із них додатково інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

No text