Гривня заходит в Done, валюта уходит в Швейцарию: фонд, свои импортеры, USDT — и все…

Невероятно, но факт…, @n_no_f

Открыть в Telegram
#22962Фото

Гривня заходит в Done, валюта уходит в Швейцарию: фонд, свои импортеры, USDT — и все через Кристалбанк Done Дмитрия Рывкина и Антона Скоробогатова работает под вывеской альтернативы банковскому кредитованию. Гривня заходит через «Саплай Чейн Финанс» (SCF) и связанные инвестиционные структуры, дальше финансируется импортер, покупается валюта, а платеж уходит швейцарской Done Switzerland AG. В 2025 году SCF выпустила облигации на 180 млн грн. На начало 2026-го 70% компании принадлежало Рывкину, 30% — фонду «КАСЛ», который раньше назывался «ДАНН ГРУПП». В этом же контуре работает ООО «ДАНН УКРАИНА». Швейцарская компания CHE-363.272.422 зарегистрирована в 2020-м как Alltag und Gerätetechnik, позднее стала Done Switzerland AG. Рывкин был ее участником, затем председателем совета директоров с индивидуальным правом подписи. При преобразовании в AG компания показала CHF 30,33 млн активов и CHF 27,77 млн обязательств. Затем в капитал пошла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT и 511 512 USDT — всего 1 520 303 USDT. Под эти взносы выпускались новые акции, капитал вырос с CHF 520 тыс. до CHF 1,75 млн. Кто внес более 1,52 млн USDT и кому достались выпущенные под них акции, в имеющихся документах не раскрыто. Механика импорта в переданных материалах описана просто: финансовая компания собирает гривню с рынка, переводит ее под назначением «кредитование импортера», импортер покупает валюту и перечисляет ее швейцарской Done Switzerland. Причем швейцарская компания может не только торговать оборудованием, автомобилями, зерном, металлом и другими товарами, но и финансировать сделки, проводить расчеты и выдавать гарантии третьим лицам. Экспортное направление идет через польскую KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. с капиталом всего 10 тыс. злотых. Компания покупает в Украине сырье и строительное оборудование и вывозит его в Польшу. Рядом фигурируют «Глобинекс» (45659982), «Мотороз Партс Украина» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) и «ТБС» (44099159). Владельцы KOOPERANT EUROPEJSKI менялись: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. В переданных материалах эти украинские компании связывают с высоким налоговым риском и судебными разбирательствами, а сотрудников ГНС Киева — с их прикрытием. Утверждения о неправомерной выгоде сотрудникам ГНС и судьям требуют подтверждения конкретными материалами производств. Валютным банковским каналом в материалах назван Кристалбанк. Председатель правления Леонид Гребинский одновременно владеет почти 25% банка, Оксана Гребинская — 25%, Марина Ленинг — 50%. По переданным данным, другие банки отказывались проводить операции из-за вопросов к связанности резидентов и нерезидента, тогда как Кристалбанк их обслуживал. За финансовый мониторинг отвечает Евгений Сидорук, который, как утверждается в материалах, не прошел согласование регулятора. Публичного решения НБУ или суда, установившего незаконность операций Done через Кристалбанк, в имеющихся данных нет. Отдельная часть — НДС. По переданным данным, при импорте товара от швейцарской компании формируется налоговый кредит, после реализации товара этот НДС используется в дальнейших операциях, включая предполагаемую продажу налогового кредита на теневом рынке. Параллельно возникают вопросы к согласованию таблиц НДС в ГНС, после чего компании получают возможность проводить другую товарную номенклатуру. Эта часть требует налоговых накладных и полной цепочки контрагентов. SCF и «КАСЛ» дают гривневое финансирование, «ДАНН УКРАИНА» находится в том же бизнес-контуре, импортеры покупают валюту и рассчитываются с Done Switzerland AG. Через Польшу работает KOOPERANT EUROPEJSKI, рядом с которым фигурируют «Глобинекс», «Мотороз Партс Украина», «Комодити», «Хемптонс Трейд» и «ТБС». Банковским каналом в переданных материалах назван Кристалбанк, а при импорте возникает налоговый кредит по НДС. Не раскрыты происхождение 1,52 млн USDT, владельцы выпущенных под них швейцарских акций, объем валютных платежей Done Switzerland и дальнейшее движение НДС украинских импортеров. Невероятно, но факт...

Открыть в Telegram
Просмотры608 891+18%к среднему
Пересылки189
Реакции17 527
Комментарии—

Рост просмотров

Часов после публикации

Показать таблицей
Часов после публикацииПросмотры
0 ч111 906
1 ч259 632
21 ч608 891
  1. Через 1 час259 632
  2. Через 24 часа608 891
  3. Всего сейчас608 891

Реакции

  • 👎4 638
  • 🤬4 503
  • 👍4 052
  • 🔥4 005
  • 😱160
  • 🤣59
  • 🤯44
  • 😡23
  • 😎21
  • 🫡17
  • 🤡5

Ещё посты канала Невероятно, но факт…

  1. 01

    В Киеве будут судить адвоката, который требовал $25 тысяч за оформление инвалидности В Киеве перед судом предстанет адвокат, которого обвиняют в требовании $25 тысяч за содействие в получении группы инвалидности. По данным следствия, 55-летний мужчина обратился к адвокату по вопросу оформления инвалидности. Тот якобы убедил клиента, что самостоятельно пройти процедуру и получить необходимое решение невозможно. За $25 тысяч адвокат обещал использовать свои связи и повлиять на должностных лиц, которые должны были принять решение об установлении группы инвалидности. В июне правоохранители задержали его во время получения всей оговоренной суммы. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом, сопряженном с требованием такой выгоды. Суд избрал адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 665 тысяч гривен. После завершения расследования обвинительный акт направили в суд. В случае признания виновным ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Невероятно, но факт…

    Фото
    Просмотры771 тыс.
    Пересылки284
    Реакции7,86 тыс.
    Комментарии—
  2. 02

    Руслан Кравченко уволен из прокуратуры — его заявление удовлетворили Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко 21 сентября официально уволен из органов прокуратуры. Накануне он подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено руководством Офиса генерального прокурора. После ухода с должности генпрокурора Кравченко некоторое время формально оставался прокурором ОГП. В прокуратуре объяснили, что другие варианты его увольнения потребовали бы длительной процедуры в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. До ее завершения Кравченко продолжал бы иметь статус прокурора. Поэтому в ОГП решили удовлетворить его собственное заявление и прекратить его службу в органах прокуратуры. По данным источников, по состоянию на 21 сентября Кравченко не пересекал украинскую границу на въезд. При этом официально не сообщается, где именно сейчас находится бывший генпрокурор. Невероятно, но факт….

    Фото
    Просмотры720 тыс.
    Пересылки488
    Реакции30,8 тыс.
    Комментарии—
  3. 03

    Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской дипломатической делегацией прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита Зеленский планирует провести около 20 встреч. В его графике — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, американскими сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса, а также руководителями международных организаций, крупных компаний и аналитических центров. По словам Зеленского, среди ключевых тем поездки — вопросы безопасности, усиление украинской противовоздушной обороны, финансовая поддержка и дипломатические инициативы, направленные на деэскалацию и завершение войны. Кроме того, украинская сторона рассчитывает подписать новое соглашение Drone Deal. В Нью-Йорке также запланирован саммит международной Крымской платформы. Одной из главных встреч визита должны стать переговоры Зеленского с Трампом. Согласно опубликованной программе, стороны намерены обсудить вопросы безопасности, ПВО и возможную деэскалацию, в том числе в энергетической сфере. Невероятно, но факт…

    Фото
    Просмотры714 тыс.
    Пересылки291
    Реакции8,51 тыс.
    Комментарии—
  4. 04

    $2,25 млн в Майами, земля для близкого круга и дело НАБУ: что накопилось вокруг мэра Тернополя Сергея Надала Сергей Надал руководит Тернополем с 2010 года. До мэрии работал в налоговой, затем трижды избирался городским головой от «Свободы». За 16 лет его фамилия оказалась рядом с историями о зарубежной недвижимости семьи, городской земле, застройщиках из близкого круга и уголовных производствах 18 февраля 2022 года, за шесть дней до полномасштабного вторжения, дочь мэра Анастасия Родригес купила дом в Майами за $1,87 млн. В феврале 2023-го она приобрела еще и апартаменты в The Wind за $380 тыс. Суммарно — $2,25 млн. Дом позже предлагали в аренду примерно за $16,9 тыс. в месяц. Надал утверждал, что дочь и ее муж заработали на недвижимость самостоятельно. Историей заинтересовались антикоррупционные органы. НАЗК начало мониторинг образа жизни и запрашивало информацию в США. 11 октября 2023 года САП зарегистрировала производство №42023000000001705 по ст. 368-5 УК — возможное незаконное обогащение. Расследование ведет НАБУ. Публичного подозрения Надалу до сих пор нет. Недвижимость есть и у других родственников. В 2013 году тесть мэра Богдан Вербовый приобрел квартиру площадью 85,3 м² в историческом центре Львова. В декларации самого Надала за 2025 год — около 1,09 млн грн зарплаты, у его жены Елены — 5,17 млн грн предпринимательского дохода. Мэр также пользуется Audi RS Q8 2025 года, оформленным на другого человека. Отдельная история — городская земля. В производстве №12015000000000367 следствие изучало передачу участков в 2013–2015 годах через инвестиционные и строительные договоры вместо земельных торгов. Предварительно ущерб оценивали более чем в 9,575 млн грн. Правоохранители запрашивали документы по 17 участкам и четырем коммунальным структурам, причем часть бумаг пришлось получать через суд. В земельных историях фигурировали структуры, связанные с семьей Юрия Пилипчука, знакомого Надала еще со школы. Связанный с Пилипчуками «Меркурий» во время каденций Надала стал крупным тернопольским застройщиком и возвел более десятка ЖК. Сам Пилипчук близкие деловые отношения с мэром отрицал. Один из эпизодов касается 1,5981 га на проспекте Злуки: после передачи коммунальному предприятию участок оказался в инвестиционном проекте с кооперативом «Автопроминь». Еще 7,6298 га использовали под «Варшавский квартал». По условиям инвестиционного соглашения город получил 5% жилой площади девяти построенных домов. В расследованиях вокруг земли также появлялись родственники руководителя КП «Тернопольбудинвестзаказчик» Романа Кришталовского. НАЗК проверяло и выплаты самому мэру. В феврале 2022 года премия Надала достигала 250% оклада, затем составляла 90–100%, плюс выплаты на оздоровление и социально-бытовые нужды. Надал нарушения отрицал, а в 2023 году суд закрыл административное дело. За 16 лет у власти вокруг Надала появились $2,25 млн недвижимости дочери в Майами, квартира тестя во Львове, расследование НАБУ о возможном незаконном обогащении и многолетние уголовные материалы по городской земле. Публичного подозрения мэру по делу о незаконном обогащении до сих пор нет. Надал, возглавивший Тернополь еще в 2010 году, продолжает руководить городом. Невероятно, но факт....

    Фото
    Просмотры693 тыс.
    Пересылки534
    Реакции20,7 тыс.
    Комментарии—
  5. 05

    Бернем обещает Британии перемены, но 28 октября придется показать, где взять на них деньги Энди Бернем готовится к первому съезду лейбористов в статусе премьер-министра. Во вторник в Ливерпуле он должен представить партии программу «Hope Again» — попытку вернуть Labour надежду на экономическое восстановление и политические перемены после ухода Кира Стармера в июле. Но уже 28 октября канцлер казначейства Джон Хили представит первый бюджет нового правительства, и там станет понятно, сколько из обещанного Бернемом государство действительно способно профинансировать. Экономический фон тяжелый. Инфляция превышает 3%, стоимость государственных заимствований остается высокой, а рынки закладывают дальнейшее повышение ставки Банка Англии — вплоть до 4,75%. Войны в Иране и Украине добавляют давления на энергорынок, ситуация вокруг Ормузского пролива поддерживает риски нового скачка цен. Сам Бернем признает: прежде чем начинать масштабное «национальное обновление», придется стабилизировать государственные финансы. При этом правительство уже раздает дорогие обещания. Сохраняется потолок автобусного тарифа £2, снижается НДС на домашнюю электроэнергию, а на компенсацию энергетических расходов ранее направили еще £2,3 млрд. Перед партийной конференцией Бернем объявил новую программу помощи покупателям первого жилья и ускоренную гарантию трудоустройства для молодых людей, получающих выплаты по болезни или инвалидности. Сейчас вне работы, учебы и профессиональной подготовки находятся около 981 тысячи молодых британцев. Бернем также обещает заняться приватизированными коммунальными компаниями, прежде всего водным сектором, и передать регионам больше экономических полномочий. В более долгосрочной программе — перестройка системы социального ухода и попытка добиться роста не только в Лондоне и на юго-востоке, но и в остальных регионах страны. Проблема одна — деньги. Бернем пришел на Даунинг-стрит с обещанием дать британцам «передышку» от дороговизны и изменить экономическую модель, но теперь сам предупреждает, что осень будет сложной. Чем оплачивать льготы, жилье, социальные программы и коммунальную реформу при дорогом государственном долге, пока неясно. До следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год, у Бернема есть время. Ливерпульская конференция должна дать лейбористам политическую программу после смены лидера. Бюджет 28 октября даст гораздо более важный ответ — какие обещания нового премьера обеспечены деньгами, а какие пока существуют только в его выступлениях. Невероятно, но факт....

    Фото
    Просмотры684 тыс.
    Пересылки166
    Реакции330
    Комментарии—

Все посты канала Невероятно, но факт…