Кремль прогнал $6,9 млрд через сеть подставных компаний в обход санкций Кремлевская платежная сеть A7 провела через мировую банковскую систему более $6,9 млрд, обходя санкции против россии с помощью подставных компаний и поддельных документов — Financial Times. В утечке сотен тысяч внутренних документов A7 обнаружены платежи за военное оборудование и закупки для российских силовых структур. A7 была создана в россии и Кыргызстане молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке российского государственного Промсвязьбанка, связанного с оборонной промышленностью. Кремль представлял сеть как альтернативу западной платежной системе после отключения российских банков от SWIFT. FT выявила около 100 компаний-прокладок, участвовавших в платежах, а документы указывают еще как минимум на сотню. Структуры работали в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане, Индонезии, Венгрии и Великобритании. Венгерская компания, по данным расследования, стала важным каналом для переводов в ЕС. Через счета связанных с A7 структур в Standard Chartered в Гонконге прошло около $1,1 млрд, через DBS — $273 млн, клиентам Citigroup — $74 млн, а клиентам Deutsche Bank в Европе — около $18 млн. В First Abu Dhabi Bank были открыты счета 17 связанных с A7 компаний, через которые прошло более $1,8 млрд исходящих платежей. Для обхода банковского контроля сеть использовала поддельные счета-фактуры, корпоративные печати и измененные таможенные коды. В документах даже существовали инструкции по удалению «российского следа» из платежных документов. Один из примеров — покупка для российского клиента 500 прицелов ночного видения стоимостью около $510 тыс. В документах их пытались оформить как закаленное стекло, а альтернативным вариантом называли обувь. После того как Standard Chartered в феврале 2025 года заподозрил подозрительные операции через Кыргызстан, A7 перенесла значительную часть платежей в ОАЭ. Только через First Abu Dhabi связанные с сетью компании провели $1,3 млрд исходящих платежей и около $500 млн внутренних переводов. Документы также раскрывают выпуск A7 долговых расписок более чем на $20 млрд и операции с Tether на миллиарды долларов. Более половины денежных потоков в итоге направлялось на счета китайских банков. Невероятно, но факт…
Открыть в Telegram
Кремль прогнал $6,9 млрд через сеть подставных компаний в обход санкций
Просмотры646 044+24%к среднему
Пересылки318
Реакции9 102
Комментарии—
Рост просмотров
Часов после публикации
Показать таблицей
| Часов после публикации | Просмотры |
|---|---|
| 0 ч | 25 624 |
| 3 ч | 265 846 |
| 8 ч | 392 709 |
| 13 ч | 441 596 |
| 24 ч | 617 880 |
| 31 ч | 636 033 |
| 39 ч | 646 012 |
| 49 ч | 646 042 |
| 59 ч | 646 042 |
| 71 ч | 646 044 |
- Через 6 часов392 709
- Через 24 часа617 880
- Всего сейчас646 044
Ссылки и упоминания
Реакции
- 👎4 190
- 🔥985
- ❤977
- 👍972
- 🎉967
- 🤩956
- 🤯30
- 😱11
- 😎8
- 🫡4
- 😁2
Ещё посты канала Невероятно, но факт…
- 01Просмотры771 тыс.Пересылки284Реакции7,86 тыс.Комментарии—
- 02Просмотры720 тыс.Пересылки488Реакции30,8 тыс.Комментарии—
- 03Просмотры714 тыс.Пересылки291Реакции8,51 тыс.Комментарии—
- 04Просмотры693 тыс.Пересылки534Реакции20,7 тыс.Комментарии—
- 05Просмотры684 тыс.Пересылки166Реакции330Комментарии—