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#老挝资讯：天网恢恢！万象突袭涉诈窝点，几十名电诈分子被押解回国！

东南亚大事件, @kanxia

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#老挝资讯：天网恢恢！万象突袭涉诈窝点，几十名电诈分子被押解回国！ 7月初，老挝公安部门重拳出击，在万象鱼塘成功突袭了一处隐蔽的诈骗窝点，当场抓获几十名中国籍涉案人员（含1名女性），现场查获100多台手机和20多台电脑。 据老方通报，警方冲进现场时，这伙人正疯狂敲击键盘进行诈骗，被当场人赃并获！在完成相关法律程序后，9月中旬，这批涉诈人员已被依法移交中国警方，悉数押解回国，等待他们的将是法律的严惩！ 互联网没有法外之地，出来混迟早要还。不管曾经在圈子里多风光，触碰了法律红线，终究是一场空。陀爷别拿“风流”当借口。在此支持中国警方深挖彻查 姓名：大鹏 、严查三代，此人罪大恶极。 关注大事件频道🙂@kanxia 投稿：@geren

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    #网友反馈：老挝特内的壹号公馆二期现在检查，现场已经通知跑出来了很多人了 目前只有治安局，没听到有老挝警察过来，还在办公的赶紧跑吧 关注大事件频道🙂@kanxia 投稿：@geren

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    汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。 消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。 香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。 涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。 关注大事件频道🙂@kanxia 投稿：@geren

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