Посты канала Transparency International Ukraine

❗️Операція «Карфаген»: деталі нового епізоду ❗️ НАБУ та САП викрили масштабну злочинну організацію, яка підкуповувала керівництво правоохоронних органів для безперешкодної роботи тіньового бізнесу. Серед ключових фігурантів:  🔹 «Мексиканець» — засновник та керівник наркосиндикату «Хімпром», громадянин РФ. Проживаючи за кордоном, він курував фінансові потоки та розбудовував підпільну інфраструктуру в Україні. 🔹 «Кримінал» — співорганізатор, раніше тричі судимий. Забезпечував діяльність нелегального бізнесу та вибудував канали передачі хабарів, координував підкуп посадовців та силові акції. 🔹 «Акім» — генерал-майор, топпосадовець СБУ. Забезпечував захист групи від розробок з боку колег, надавав конфіденційні розвіддані, пускав лідерів ЗО до будівлі Центрального апарату СБУ, вирішував питання перепусток, охорони, координував взаємодію з ОГП. 🔹 «Прайс» — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, відповідав за імунітет колцентрів від рейдів поліції. Щомісяця отримував хабарі у криптовалюті та інструктував фігурантів, як повертати вилучену техніку через керований авторозподіл скарг у Печерському райсуді Києва. 🔹 «Консультант» — заступник начальника відділу управління карного розшуку ГУНП в Київській області. Прикривав насильницькі акції: перевіряв інформацію про жертв, контролював неоголошення планів «Перехоплення» після нападів, координував відхід бойовиків в область та штучно заплутував слідство. 🔹 «Боксер» та «Паша» — виконавці силового блоку. Здійснювали фізичні напади, стеження, калічення людей за допомогою металевих труб і молотків, замовні викрадення людей із вимаганням викупу. ⚠️ За версією слідства, учасники групи розбудовували імперію шахрайських колцентрів (координували щонайменше 52 офіси), керували та лобіювали інтереси мережі наркоторгівлі «U-420», погрожували розправою та здійснювали атаки на медіа, організовували силові акції та викрадення, друкували фальшиві євро.  Вони також брали активну участь у спробах протидії антикорупційним органам та фальсифікації проваджень щодо детективів, стверджує САП.  📌 Слідчі дії щодо всіх епізодів та причетних осіб ще тривають. 👉 Детальніше про новий епізод схеми — на платформі «ВАКС вирішив»

​​⚖️ Операція «Карфаген»: що наразі відомо про нові епізоди  Сьогодні НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген». За даними слідства, учасники системно давали хабарі керівництву правоохоронних органів за «кришування» шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів. НАБУ та САП повідомили, що до схеми входили високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу Генпрокурора та представники криміналітету. 🔹 До цього НАБУ також повідомляло про те, що високопосадовець перешкоджає проведенню обшуку та погрожує застосуванням зброї. За даними медіа, йдеться про Сергія Дуку. 🔹 «Українська правда» повідомила про те, що НАБУ також проводить обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та у першого заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександра Ковальчука. 🔹 «Дзеркало тижня» повідомило про те, що НАБУ проводить близько 70 обшуків по всій країні. За інформацією видання, вони пов’язані з кейсом Андрія Осіпова, якого підозрюють у вимаганні $1 млн у громадянина РФ за вирішення питання з кримінальним переслідуванням та екстрадицією до Росії. 📌 Нагадаємо, перших фігурантів операції «Карфаген» викрили у вересні цього року. НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка організувала системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн. 👉 Більше про справу

⚡️Операція «Мідас»: НАБУ та САП завершили слідство  Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення слідства у справі щодо злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики.  🖇 За версією слідства, учасники вибудували схеми впливу на діяльність підприємств державного сектору, насамперед в АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання за цими схемами коштів та їхню легалізацію.  Фігуранти отримували кошти в розмірі від 10% до 15% від вартості сплачених коштів за договорами та за їхнє продовження або укладення нових договорів. У випадку відмови сплатити хабар контрагентам блокували платежі або позбавляли їх статусу постачальника.  💸 Загальна сума отриманих коштів за 2020-2025 роки становить понад $111 млн та майже €12 млн. У межах цієї справи прокуратура повідомляла підозри зокрема Тімуру Міндічу, Олександру Цукерману, Ігорю Миронюку, Дмитру Басову, Олексію Чернишову та Герману Галущенку.  Далі підозрювані та їхні захисники можуть ознайомитись з матеріалами слідства, а після того справу мають скерувати до суду. 📌 Прокуратура зауважує, що з матеріалів цього провадження виділено ще низку проваджень, у яких продовжується розслідування фактів хабарів в енергетичному секторі, відмивання коштів, а також вчинення інших злочинів. 👉 Більше про справу

​​⚖️ Справа про хабар екссудді київської апеляції Петрика: деталі засідання Сьогодні АП ВАКС розглянула кілька клопотань у справі екссудді Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика.  Серед заявлених клопотань: 🔹 скасування вироку в частині конфіскації: дружина обвинуваченого просить зняти арешт із $17 тис., 40 фунтів та €110; 🔹 закриття справи через закінчення строків розслідування після підозри: захист вказує, що строки досудового розслідування закінчились, оскільки прокурор підписував процесуальні документи під час відряджень; 🔹 тимчасовий доступ: до матеріалів НСРД, які знаходяться у СБУ; 🔹експертиза: призначення комп’ютерно-технічної експертизи записів розмов Петрика. 🖇 Зрештою суд відмовив у задоволенні клопотань про тимчасові доступи та призначення експертизи. Питання щодо решти колегія вирішить при ухваленні фінального рішення апеляції. Після розгляду клопотань захисту суд не встиг перейти до розгляду справи по суті, наступне засідання призначили на 9 листопада. Нагадаємо, Петрика обвинувачують в одержанні $5 тис. неправомірної вигоди за ухвалення рішення щодо ліцензії на утилізацію небезпечних відходів в інтересах комерційного підприємства. ❗️Звертаємо увагу, що строки давності у справі спливають 1 грудня 2026 року. ВАКС розглядав її з листопада 2019 року, а в період з листопада 2022 року по травень 2023 року провадження  зупинили у зв’язку зі службою Петрика в ЗСУ. 👉Більше про справу

⚡️ Громадянство за гроші: суд визнав винною Діну Пімахову  Сьогодні ВАКС засудив ексзаступницю голови ДМС Діну Пімахову до 9 років позбавлення волі.  За версією слідства, у червні 2017 року вона під час зустрічі зі знайомим попросила про $1,8 тис. хабаря за оформлення документів для законного перебування на території України громадянина В’єтнаму. Пімахова отримала ці кошти, а потім попросила ще $30 тис. за пришвидшене отримання громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальним походженням. ⚖️ Як покарання ВАКС призначив Пімаховій позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією всього належного майна. Також призначено додаткове покарання 3 роки заборони обіймати певні посади (строк оновлено після уточнення судом). 👉 Більше про справу

TI Ukraine виповнюється 12 років, DOZORRO — 10! Усі ці роки ми боремося за прозору, підзвітну державу без корупції. Але зараз найважливіша боротьба точиться на передовій. І для нашої команди вона дуже близька. 🎯 Ми відкриваємо збір на 150 000 грн. 👉 Купимо детектор дронів і зарядні станції для 113-ї бригади Сил ТрО ЗСУ; 👉 Передамо частину коштів на Volkswagen T4 для БПЛА-підрозділу Зведеної стрілецької бригади ПС ЗСУ. Чому це дуже особистий для нас збір?  Бо у складі 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ з першого дня повномасштабної війни захищає нас Юрій, чоловік проєктної менеджерки BI Prozorro Іри Басової.  А у РУБпАК «Міраж» Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил ЗСУ служать побратими тата нашої Саші Місюри, менеджерки з міжнародних зв’язків.  📌 Задонатити можна тут Номер картки банки: 4874 1000 3463 3084 🎁 Серед усіх, хто долучиться, розіграємо подарунки. Донатьте, діліться своїми історіями про TI Ukraine чи DOZORRO! Після закриття збору прозвітуємо про кожну гривню.

⚡️ВАКС розглядає угоду одного з фігурантів справи Артема Шила Сьогодні ВАКС розглядає угоду про визнання винуватості зі ймовірним співорганізатором схеми розкрадань в «Укрзалізниці» Костянтином Мельником.  ⚖️ Прокурор у засіданні зазначив, що у червні – грудні 2022 року учасники закупили трансформатори для «Укрзалізниці» через підконтрольну болгарську компанію в узбецького виробника за вдвічі завищеними цінами. Так вони заволоділи близько 235 млн грн.  💸 Сам Мельник у схемі, за версією обвинувачення, координував учасників, вів переговори та відмивав понад 260 млн грн. З засідання відомо, що обвинувачений повністю визнав провину, дав викривальні покази щодо інших учасників всієї схеми і зобов'язався свідчити в суді.  Засідання проходить у частково закритому режимі через потребу в таємності даних про справи, що перебувають на досудовому розслідуванні.  📌 Повні умови угоди наразі невідомі. Зазначимо, що у ВАКС розглядається декілька повʼязаних епізодів, зокрема про закупівлю кабельно-провідникової продукції за участі нардепа Віктора Бондаря, колишнього заступника директора філії ЦЗВ Олексія Онисимюка та підприємця Ігоря Бутанова.  👉 Більше про справу

⚡️Операція «Карфаген»: ВАКС змінив розміри застав для трьох підозрюваних Сьогодні слідчі судді ВАКС продовжили строк тримання під вартою ще на 60 діб для трьох фігурантів операції «Карфаген». Водночас суд зменшив розміри застав як альтернативного запобіжного заходу: ➖ Сергію Кропиві («Канцлеру»), ймовірному організатору злочинної схеми — 93,1 млн грн (було 120 млн грн); ➖ Олександру Дидичу, адвокату  — 11,7 млн грн (було 15 млн грн); ➖ ще одному фігуранту, без зазначення імені — 15 млн грн. 🖇 Нагадаємо, НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка організувала  одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн незаконних коштів. 📌 Як повідомили Transparency International Ukraine раніше у пресслужбі ВАКС, фігуранти надалі перебувають під вартою. У разі внесення застав на них будуть покладені певні обов’язки: з'являтися за викликом, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не спілкуватися з визначеними слідством особами, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. 👉 Більше про справу

⚖️ ВАКС заслухав промови сторін у справі Микитася про хабар Філатову Сьогодні в суді виступив Максим Микитась, який категорично відкинув звинувачення у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова та заявив, що діяв виключно як забудовник метрополітену. 🔹 За словами обвинуваченого, матеріали НСРД не містять жодних доказів пропозиції хабаря, а всі контакти були суто щодо робочих питань. 🔹 Микитась звинуватив Філатова та низку свідків у наданні неправдивих свідчень. Він зазначив, що покази оточення мера суперечать його власним заявам. 🔹 Також він наголосив, що всі зустрічі ініціював саме Філатов, включно з розмовою в бізнес-центрі «Амстердам», яку мер призначив  для «створення штучної картинки» викриття хабаря, а не задля безпеки через обстріли. 🔹 Звинувачення щодо обіцянки 10% від вартості проєкту як хабаря Микитась назвав неможливими: контракту не існувало, а контроль із боку ЄБРР блокував будь-які непрозорі транзакції. 🔹 Наостанок обвинувачений додав, що просто вірив у щире бажання Філатова добудувати метро в місті. Микитась просить суд виправдати його. 📌 Нагадаємо, Максима Микитася обвинувачують у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова за укладення контракту з  будівництва метро з його компаніями поза конкурсом. Розмір запропонованого хабаря оцінюють у рекордні 22 млн євро. 👉 Більше деталей на платформі «ВАКС вирішив»  👉 Більше про справу

❗️Апеляція підтвердила  виправдувальний вирок ексочільнику Ізюмського заводу Філоненку  АП ВАКС залишила без змін виправдувальний вирок у справі колишнього директора ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Сергія Філоненка. Перша інстанція визнала його невинуватим у одержанні хабаря понад 2,44 млн грн від екскерівника ТОВ «Оптимумспецдеталь» Віталія Жукова. Рішення ухвалили з окремою думкою однієї судді з колегії.  ⚖️ При розгляді справи в апеляції обвинувачення просило скасувати виправдувальний вирок і призначити Філоненку 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. За версією слідства,  Філоненко  на посаді директора стратегічного підприємства замість зміцнення обороноздатності країни, організував корупційну схему. На переконання захисту, у діях Філоненка був відсутній склад злочину, а відносини між ТОВ «Оптимумспецдеталь» та Ізюмським заводом були законними. 🗓 Події справи відбувались у 2016–2017 роках. За версією обвинувачення, Філоненко мав отримати хабар від Жукова, щоб приховати махінації з оплатою за поставлені товари військового призначення на користь «Оптимумспецдеталь».  👉 Більше про повʼязані події — у нашому матеріалі

​​⚠️ Закликаємо парламент підтримати законопроєкт про одноособовий розгляд адміністративних і цивільних справ ВАКС Уже двічі нардепи не включили його у порядок денний через нестачу голосів. Так, учора це рішення набрало лише 180 голосів, а ще раніше для такого включення не вистачило всього двох голосів.  💵 Законопроєкт №16043 — важливе євроінтеграційне зобов’язання, яке вплине не лише на отримання приблизно 120 млн € у межах Ukraine Facility, а й безпосередньо на протидію корупційним проявам в Україні. Ухвалення таких змін запровадить одноособовий розгляд справ про цивільну та санкційну конфіскації. А це суттєво пришвидшить розгляд таких справ, зніме навантаження з суддів та прискорить процеси розгляду справ про конфіскацію необґрунтованих та підсанкційних активів. 🔗 Детально цей нормативний акт ми аналізували тут. 🗣 Закликаємо парламент нарешті розглянути законопроєкт №16043 на найближчому пленарному засіданні та ухвалити після доопрацювання.

⚡️Громадянство за гроші: останні слова обвинуваченої Пімахової Сьогодні ВАКС заслухав останнє слово обвинуваченої Діни Пімахової. За версією слідства, вона взяла хабар за оформлення іноземцю дозволу на перебування в Україні та українського громадянства. 🔹 Обвинувачена зазначила, що не визнає повністю свою вину. Також Пімахова розповіла про свою роботу в ДМС та наголосила на тому, що діяла суто в межах  робочих повноважень. 🔹 Також вона розповіла про обшук, який нещодавно провели працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції в її помешканні через роботу чоловіка в спортивній школі. Пімахова зазначила, що правоохоронці, які проводили цей обшук, зазначили, що знають про її справу у ВАКС. Обвинувачена заявила, що співробітники вже знають наперед призначене покарання і що «все складеться погано».  🔹 Також вона прокоментувала дії залученого агента НАБУ, заявивши, що він підбурював її до хабаря, а сама вона злочину не вчиняла. За її словами, вона зрозуміла, що той був агентом і звернулась до слідчих, аби вчинити дії щодо нього.  📌 Станом на зараз суд пішов у нарадчу кімнату для ухвалення рішення про вирок. 👉 Більше про справу

​​🔎 Чому важливий законопроєкт про невідкладні обшуки? Нардепи підтримали законопроєкт №15488-3 в першому читанні. Він має чітко визначити підстави для невідкладного проникнення до житла чи іншого володіння особи і не створювати перешкоди для законного проведення невідкладних обшуків у тих випадках, де це є виправданим.   Наприклад, коли у справі йдеться про хабарі, місце та час їх передачі стають відомі слідчим буквально день у день. ☝🏼 Ця версія документа усуває ключовий недолік основного законопроєкту: особа, у якої провели обшук, зможе брати участь у розгляді клопотання про дозвіл на нього.   Проте є у цьому законопроєкті і ризики, які обов’язково варто виправити до другого читання. Зокрема нардепам варто внести такі зміни: - не запроваджувати апеляційне оскарження судових ухвал, які дозволяють невідкладні обшуки; - дозволити суду повертати клопотання про обшук, якщо слідчі не звернулися до суду вчасно  без поважних причин; - спростити вимоги до заяв про злочини — реєструвати заяву в ЄРДР за вказівки на подію злочину, а не вимагати повного доведення складу злочину; - уникати ризикових положень, передбачених у вже відхилених комітетом основному та трьох альтернативних законопроєктах. 🔗 Детальніше їх усі описали в юридичному аналізі.  📌 TI Ukraine підтримує прийняття законопроєкту №15488-3 в другому читанні за умови його доопрацювання. __________________ Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Норвегії. Її зміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і жодним чином не відображає поглядів Уряду Норвегії.

⚠️ Нардепи знову відмовилися розглядати антикорупційні євроінтеграційні законопроєкти Сьогодні Верховна Рада знову не включила в порядок денний два важливі євроінтеграційні законопроєкти, від яких залежить подальша фінансова підтримка України.  За розгляд законопроєкту №16043 щодо одноособового розгляду справ ВАКС про цивільну конфіскацію та санкційних справ проголосували 180 депутатів. А за внесення в порядок денний законопроєкту №16018 й альтернативного до нього щодо нових правил добору членів ВККС та ВРП — лише 171 депутат. ❗️ Вкотре народні обранці не знаходять достатньої волі і не включають антикорупційні законопроєкти в порядок денний, що вже перетворюється на погану тенденцію. Ухвалення законопроєкту №16043 дозволить суттєво пришвидшити розгляд справ ВАКС, зніме навантаження з суддів та прискорить процеси конфіскації необґрунтованих та підсанкційних активів.  Ці зміни також є одним із зобовʼязань України відповідно до Ukraine Facility Plan, за своєчасне виконання якого ми можемо отримати приблизно 120 млн євро. Це вже вдруге нардепи відмовляються розглядати цей законопроєкт у сесійній залі. Натомість законопроєкт №16018 та альтернативний до нього, які стосуються конкурсів до ВККС і до ВРП, хоч і неідеальні, але можуть стати основою для вдосконалення підходів до проведення цих конкурсів, зокрема, із вирішальною участю міжнародних експертів. Необхідні оновлення можна внести вже після першого читання. Ми в TI Ukraine аналізували обидва законопроєкти: - тут №16043   - тут №16018 📌 Обидва законопроєкти — це важливі євроінтеграційні зобов’язання, які, крім отримання фінансової допомоги, вплинуть на процеси боротьби з корупцією в Україні. Саме тому нардепам варто таки зібратися, знайти голоси і запустити ці та інші антикорупційні зміни, яких від них чекають українське суспільство та міжнародні партнери.

Без текста

Без текста

Без текста

⚡️Майже 700 млн грн, викриття нової схеми та 3 роки умовно: деталі угоди Артема Шила з САП ⚡️ ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з експосадовцем СБУ та ексрадником ОП Артемом Шилом у справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці». 📌 Замість реального ув’язнення — 8 років позбавлення волі він отримав 3 роки іспитового строку з випробуванням, але із суттєвими фінансовими й процесуальними зобов'язаннями.  У новій аналітиці ми зіставили, як ВАКС приймав рішення щодо угод Артема Шила  Сергія Пашинського та Олександра Качного.  З повного матеріалу ви дізнаєтеся:  ❓ куди підуть майже 700 млн грн фінансових зобов'язань Шила та хто за це платитеме; ❓про зобов’язання викрити новий топкорупційний злочин, підслідний НАБУ; ❓ чому суд може одні угоди затвердити, а в затверджені інших відмовити. Ключову різницю між трьома угодами дивіться у порівняльних картках ⬆️ 👉 Детальний юридичний аналіз читайте на сайті

Вчорашнє рішення про новий розгляд спочатку справи Труханова є далеко не першим.   🔹 У червні 2023 року під час підготовчого провадження склад суду змінився вперше через призначення одного з членів суддівської колегії до ВККС. 🔹 На етапі судового розгляду склад колегії змінювався тричі через відпустки суддів по догляду за дітьми. При цьому, під час однієї з таких змін ВАКС відмовив стороні захисту у початку розгляду повторно. У всіх інших випадках такий розгляд починався заново.  📌 Кожна зміна складу суду під час тривалого розгляду справ про топкорупцію нерідко «обнуляє» роки роботи. Одна частина суддів погоджується не починати розгляд спочатку, інша ж не поділяє цей підхід, оскільки по-різному трактують засаду безпосередності судового розгляду.  Для балансу між якістю та розумними строками розгляду потрібні зміни до законодавства. Якщо судовий процес повністю фіксувався, а новий суддя ознайомився з матеріалами й згоден із попередніми рішеннями, розгляд має продовжуватися далі. Суд може повторно допитати свідків чи передослідити певні докази за вмотивованим клопотанням, якщо для цього є об’єктивні причини.  👉 Більше про це у нашому матеріалі