Кто упоминает БЕБ | Бюро економічної безпеки України

На Вінниччині судитимуть підприємця за незаконний експорт дуба до Туреччини Провадження про незаконний експорт майже 45 кубометрів дубових пиломатеріалів передано до суду. Вінницький підприємець відповідатиме за підроблення документів для отримання дозволу на вивезення лісоматеріалів за межі України. У ході досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області встановили, що підприємець планував відправити за кордон партію пиломатеріалів. Щоб надати операціям вигляду легальних та підтвердити законність походження деревини, підробив відповідні документи. Надалі на підставі цих документів він отримав сертифікат про походження пиломатеріалів об’ємом 44,6 м³ та можливість експортувати деревину. Підприємцю повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів) та ч. 1 ст. 201-1 КК України (переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України). Кримінальне провадження скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Вінницька обласна прокуратура. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Масштабна контрабанда на Київщині: продали 29 гуманітарних авто під прикриттям благодійних фондів Автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для армії, продавали приватним покупцям. Так реалізували 29 транспортних засобів. Ще 49 авто, підготовлених до продажу, вилучили під час перших обшуків. Схему викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області.За даними слідства, батько та син купували автомобілі на європейських інтернет-майданчиках і ввозили їх від імені благодійних фондів як гуманітарну допомогу, без сплати митних платежів. Надалі транспорт продавали через торговельні майданчики та групи в месенджерах. Жодного автомобіля на потреби армії не передали. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів і зберігання авто, окрім машин, вилучили мобільні телефони з робочим листуванням та чорнову бухгалтерію. Обом організаторам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі). Одному з них обрано тримання під вартою з альтернативою застави в 1 млн грн. Досудове розслідування триває. Встановлюються сума збитків державі та причетність інших осіб. Оперативний супровід здійснюють співробітники ОКПП «Київ» Держприкордонслужби, ГУ СБУ у м. Київ та Київської області, ДКР та Державної митної служби. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури. 🔣ПІДПИСАТИСЬ 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

БЕБ вилучило понад 630 млн грн готівки у мережі нелегальних обмінників – ОлександрЦивінський Під час масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи БЕБ вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Розслідування стосується легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Мережа працювала з високим рівнем конспірації. Готівку зберігали у прихованих сховищах, тайниках і навіть тунелях. Діяльність обмінників координувалася з єдиного центру, а спеціальна кнопка дозволяла за сигналом блокувати доступ до чорнового фінансового обліку. Детективи одночасно провели 30 обшуків, вилучили готівку, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, операції передували місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів на тлі атестації та кадрового дефіциту. ТРУХА⚡️Україна | Надіслати новину

БЭБ изъяло более 630 млн грн наличными у нелегальных обменных пунктов, — глава БЭБ Александр Цивинский Речь идет о легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем. Детективы БЭБ провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели запланированные следственные действия до конца. Уровень конспирации обменных пунктов соответствовал масштабам оборотов: скрытые хранилища, тайники и даже туннели, где хранили наличные. Деятельность сети координировалась из единого центра. Была предусмотрена даже специальная кнопка, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету. "Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия - лишь то, что видно в кадре. За этим - месяцы аналитики, установления связей и работы детективов. И все это - параллельно с аттестацией, сложным отбором персонала и критическим кадровым дефицитом", - отметил Директор БЭБ. INSIDER UA | Прислать контент

⚡️БЕБ вилучило понад 630 млн грн готівки нелегальних обмінних пунктів, — повідомив керівник БЕБ Олександр Цивінський. ⭕️У результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків на визначених об’єктах, зафіксували необхідні докази та довели заплановані слідчі дії до кінця. «Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це — паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом», — зазначив Директор БЕБ. Підписатися на Times of Ukraine

БЕБ вилучило понад 630 грн готівки нелегальних обмінних пунктів, — керівник БЕБ Олександр Цивінський У результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків на визначених об’єктах, зафіксували необхідні докази та довели заплановані слідчі дії до кінця. «Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це — паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом», — зазначив Директор БЕБ. Україна Online | Підписатись