ЦБ России выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных у клиентов, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ Бориса Шаблю: «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств. <…> Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций». По его словам, речь идет о корректировке типологий подозрительных операций. Шабля добавил, что ЦБ выступает именно против оборота наличных «неустановленного происхождения», источниками которых зачастую выступают рынки и нелегальные криптообменники.
Open in TelegramViews307,475+35%vs avg
Forwards1,795
Reactions—
Comments—