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吃瓜 · 曝光 · 热闻 · 真相 不站队,只看事实 真情贴近海外读者 真诚服务华人华侨 小编: @HRsbxb

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    【美国国会议员要求进一步调查网络诈骗产业,指部分保护网络仍未被触及】 2026年9月,美国两名美国众议院高级议员公开要求特朗普政府进一步调查东南亚网络诈骗产业,并对柬埔寨相关网络提出质疑。 据美国《外交官》(The Diplomat)9月17日报道,美国众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特(Brian Mast)和众议院“中国问题特别委员会”主席约翰·穆莱纳(John Moolenaar)于9月15日致函美国国务卿马可·鲁比奥和财政部长斯科特·贝森特,要求进一步调查柬埔寨、老挝和缅甸境内与网络诈骗产业有关的个人及实体,并考虑采取进一步措施。 报道称,两名议员认为,近年来东南亚多个国家虽然加大了对诈骗园区的打击力度,但部分诈骗集团背后的资金网络、组织者以及被指存在的政治保护结构仍然没有受到充分影响。 美国方面引用的相关报告还指出,部分诈骗园区在遭到打击后出现转移,新园区仍有出现,使网络诈骗产业链在部分地区继续存在。 此外,两名议员援引相关研究称,柬埔寨网络诈骗产业规模可能非常庞大,甚至有报告估计其潜在收益可能达到柬埔寨正式GDP的相当比例。不过,这一数字属于报告中的估算,并非柬埔寨政府公布的官方统计数据。 【Huione集团及Hun To受到关注】 报道同时再次提及柬埔寨金融集团Huione及其相关企业。 区块链分析机构Elliptic此前调查发现,Huione Guarantee被东南亚诈骗团伙广泛使用,其商户曾提供技术、数据以及资金洗钱等服务。Elliptic估计,自2021年以来,该平台相关加密货币交易规模至少达到110亿美元。 公开资料显示,Hun To是柬埔寨总理洪玛奈(Hun Manet)的表亲,并曾担任Huione Pay相关企业的董事。Elliptic及其他媒体此前曾报道其与Huione集团之间的关系。 需要强调的是,公开报道并没有证明Hun To本人直接参与诈骗活动。ABC News也特别指出,相关报道并不意味着Hun To知情或对Huione Guarantee平台上的相关活动负有直接责任。 美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)此前也曾将Huione Group认定为存在重大洗钱风险的金融机构,并采取措施限制其进入美国金融体系。相关调查涉及网络诈骗、加密货币犯罪以及洗钱活动。 【外界质疑:打击行动是否触及产业链上层】 此次美国议员的关注重点,并不仅仅是诈骗园区中的普通工作人员,而是进一步指向资金流、组织者、基础设施以及可能存在的保护网络。 相关报告认为,如果仅对诈骗园区进行清理,而没有同步切断资金渠道、关闭服务平台,并追查背后的组织者和利益网络,诈骗产业仍可能通过转移地点、改变运营方式等方式继续存在。 目前,美国方面要求进一步调查的具体对象、后续是否会实施新的制裁或其他措施,以及相关调查最终结果,仍有待进一步确认。 需要说明的是,目前公开报道中涉及的部分人员、企业及政治关系均属于媒体、研究机构或美国议员提出的调查线索和指控,不能在缺乏司法裁判的情况下直接认定相关个人实施了诈骗、洗钱或其他犯罪行为。 ( 时报小编 ——来源:@HrShibao)

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【香港假冒客服诈骗急增 8月损失逾2.2亿港元】 香港警方10月3日公布最新诈骗数据,假冒客服诈骗近期明显增加。今年8月,相关案件损失超过2.2亿港元,是今年前7个月月均损失的3倍以上。 警方数据显示,今年前8个月,香港共录得约5000宗假冒客服诈骗案,累计损失接近7亿港元,已成为当地较常见的诈骗类型之一。 骗徒通常冒充银行、物流公司、电讯商或网购平台客服,以退款、账户异常等理由联系受害人,诱导他们共享手机屏幕、下载不明应用程序,甚至开启手机近场通信功能,借此盗取银行卡及账户资料。 警方公布的一宗案件显示,8月28日,一名男子接到假冒物流客服的来电。对方声称包裹损坏,需要办理退款,并诱导男子下载应用程序及开启手机近场通信功能。随后,骗徒盗取其信用卡资料进行多次海外交易,令他损失超过100万港元。 警方提醒,正规机构不会要求客户通过共享屏幕、下载不明应用程序,或将信用卡贴近手机等方式办理退款。市民如接到类似来电,应通过相关机构的官方渠道核实。 ( 时报小编 ——来源:@HrShibao)

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#7301Photo

【大马今年开展万余次移民执法行动累计拘捕37313名非法外籍人员及1809名雇主】 马来西亚内政部长赛夫丁·纳苏蒂安10月3日对外公布全国移民执法统计数据。数据显示,2026年1月1日至9月29日,马来西亚移民局在全国累计开展10374场执法清查行动。 系列行动期间,共有137603人接受现场查验,执法部门拘捕37313名非法外籍人员,同时查处1809名涉嫌聘用、包庇非法外籍人员的雇主,其中1692人为马来西亚公民。 赛夫丁指出,无证外籍人员问题是长期遗留难题,过去行政体系存在漏洞,非法团伙与部分本地雇主借此牟利,给马来西亚社会、经济和安全带来隐患。执法不能只针对无证外籍人员,同样要追究雇佣、庇护非法移民的雇主责任。 他披露历年雇主抓捕数据:2023年拘捕346名涉事雇主,2024年拘捕1859人,2025年拘捕2202人;截至2026年9月,已拘捕1809名相关雇主,对雇主的打击力度维持高位。 赛夫丁强调,马来西亚欢迎外籍人士合法入境务工,但必须走正规渠道、遵守当地移民法律。此类清查属于常态化执法,并非短期专项运动。 ( 时报小编 ——来源:@HrShibao)

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【泰国中央调查警察(CIB):男子冒充美女头像诱骗20多名未成年男孩,拍摄色情视频并出售至秘密群组】 泰国中央调查警察(CIB)下属打击人口贩运犯罪部门第2组(กก.2 บก.ปคม.)联合社会发展与人类安全部(พม.)及 Destiny Rescue 基金会展开行动,逮捕嫌疑人坦瓦(Thanwa,姓名部分未公开)。 警方依据曼谷刑事法院2026年7月7日签发的第3773/2569号逮捕令将其抓捕,并根据2026年9月22日签发的第5560/2569号逮捕令进一步追究相关罪行。 嫌疑人涉嫌人口贩运、以制作儿童色情内容牟利、持有及传播儿童色情内容、诱拐未成年人从事不当行为,以及将色情信息输入计算机系统等罪名。 警方在沙缴府瓦塔纳那空县 Nong Takian Bon 镇4033号公路附近将其抓获,并同时协助20名年龄在12至17岁之间的男性未成年受害者。 案件调查中,警方在监控网络犯罪时发现Telegram账号“งาน(ล่อเอง)นักกีฬา”涉嫌发布12至18岁男孩的色情照片及视频,并以300泰铢会员费为条件,招揽人员加入秘密群组。 警方随后展开调查,锁定并救助一名12岁左右的男孩受害者“A”,同时将嫌疑人抓获。 据嫌疑人交代,其诱骗受害者主要有两种方式: 在现实生活中诱骗附近的未成年人 嫌疑人以一起玩游戏为诱饵,并提供免费的Wi-Fi热点,让孩子放松警惕,随后实施性侵并暗中拍摄视频。 通过网络诱骗 嫌疑人使用年轻漂亮女性的虚假头像,以“恋人式”聊天方式与受害者交流,取得信任后诱骗对方拍摄不雅照片和视频发送给自己,再将视频剪辑后出售至秘密群组。 目前,嫌疑人坦瓦已对警方指控供认不讳,并交代了诱骗受害者的具体方式。警方已将其移交调查人员,依法进一步处理。 ( 时报小编 ——来源:@HrShibao)

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【“灰色中国人”变身记】 普通人可能从未注意到,但对于普吉府当地居民来说,他们都很清楚:普吉岛那些价值不菲、每栋售价高达5000万泰铢的豪宅, 买家并不是外国富豪!! 但奇怪的是,为什么他们持有的是一个你可能从未听说过、也不熟悉的国家护照? 这个国家叫“瓦努阿图”,是太平洋中部的一个小岛国,人口只有约30万人。 但问题来了! 为什么泰国警方却在大量所谓“灰色中国人”手中发现瓦努阿图护照? 令人震惊,也不得不让人产生疑问! 因为这就是所谓的“黄金护照”! 只要支付13万美元,约合450万泰铢,就可以获得瓦努阿图国籍,而且最快30天内即可完成! 不需要真正居住在这个国家, 也不需要接受非常严格的犯罪背景审查, 原本是中国人,转眼间在身份证件上就变成了“瓦努阿图公民”。 持瓦努阿图护照进入泰国后,可以免签停留90天,而且表面身份看起来是外国投资者,而不是中国人。 这就是目前泰国存在的漏洞!! 也因此给泰国造成了巨大的损失。 根据普吉府房地产协会公布的数据,2023年至2024年期间,售价3000万至1亿泰铢的豪华泳池别墅中,最终买家超过70%是中国人。 但在土地文件和公司资料上,登记的却是持有瓦努阿图、柬埔寨以及缅甸护照的人。 据称,他们通过以下方式规避监管: 在泰国注册公司,让泰国人以“名义股东”(Nominee)身份持有51%的股份。 真正的老板则是持瓦努阿图护照的中国人,持股49%。 将来自波贝、西哈努克等地网络赌博业务的“灰色资金”,通过加密货币转移,再以现金购买豪宅。 买下的房子并不是用来自己居住,而是用于洗钱,必要时也可以作为藏身或避难地点。 随之而来的问题是,普通泰国人越来越买不起房。 普吉府的房价在短短3年内,从一套约1500万泰铢,被炒高到5000万泰铢。 真正的普吉当地居民不得不搬到城市外围,因为市区土地已经被大量收购。 据文中说法,瓦努阿图政府目前已经因为大量向所谓“灰色资金”人员出售国籍,而受到欧盟和英国的制裁。 但反观泰国,目前是否仍然没有采取足够严厉的措施?! 问题是: 难道我们要继续放任“泰国人的房子”,变成“灰色资本的安全屋”吗?! 泰国法律禁止外国人持有土地,但如果对方披着瓦努阿图护照的身份,再加上使用泰国人作为名义股东,就可能让真正的幕后老板难以被发现! 现在是不是已经到了该加强监管的时候? 泰国有关部门必须更加严格地调查: 这些豪宅背后的真正所有者,到底是谁?! 文章最后呼吁泰国国家警察总署新任警察总长,以及移民警察和内政部门等相关机构, 对跨国“灰色资本”“黑色资本”以及利用泰国人作为名义股东的相关网络展开严厉打击。 不是只清理一小部分,而是要彻底清查! ( 时报小编 ——来源:@HrShibao)

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【柬埔寨国家银行出面辟谣!网传部分金融机构出事消息不实】 金边消息,2026年10月2日,柬埔寨国家银行发布官方声明,驳斥社交媒体上流传的谣言。网上有传言称,当地部分银行和金融机构正面临或即将出现经营危机。 柬埔寨国家银行强调,这类说法毫无事实依据。虚假传言容易误导大众,打击民众对银行体系的信心,损害公共利益。央行严厉谴责刻意编造、散播不实消息的行为,指出这类谣言会扰乱当地经济稳定,并呼吁相关部门追究造谣者的法律责任。 央行也提醒普通民众,不要转发来源不明的消息,若有疑问,一定要通过柬埔寨国家银行等官方渠道核实信息,共同维护柬埔寨银行业和金融市场稳定。 ( 时报小编 ——来源:@HrShibao)

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【在家“工作”,柬埔寨电诈女子被抓】 茶胶省警方前天抓获一名涉嫌网络诈骗的23岁柬埔寨女子。警方称,她2023年开始加入电诈集团,最近其所在诈骗团伙为躲避近期检查,外国老板要求员工不要集中办公,而是带着设备回家继续从事诈骗活动。 该女子最终在家中被警方发现并抓获。目前案件仍在进一步调查,警方正继续追查相关人员。 ( 时报小编 ——来源:@HrShibao)

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