Владелец Platincasino оказался в СИЗО: €250 млн возможных неуплаченных налогов, офшорная…

Невероятно, но факт…, @n_no_f

Open in Telegram
#22943Photo

Владелец Platincasino оказался в СИЗО: €250 млн возможных неуплаченных налогов, офшорная сеть и миллиарды евро ставок Томас Даниэль Кальман годами строил вокруг Platincasino игорный бизнес с миллиардными ставками, десятками компаний в разных юрисдикциях и запутанной системой владельцев. Теперь предполагаемый конечный бенефициар казино находится в предварительном заключении во Франкфурте, а немецкие следователи разбирают финансовые потоки бизнеса, работавшего с немецкими игроками без необходимого разрешения. 8 сентября более 100 силовиков обыскали 11 объектов во Франкфурте и регионе Рейн-Майн. Расследование ведется против пяти человек. Следствие изучает незаконную организацию азартных игр, налоговые нарушения и связанные с ними денежные потоки. Активы примерно на €82 млн арестованы, один из основных фигурантов отправлен в СИЗО. Немецкий регулятор подтвердил связь расследования с Platincasino. Внутренние документы Malta Gaming Authority называют Кальмана конечным бенефициаром Red Rhino Limited — мальтийского оператора Platincasino. В 2023 году казино формально перевели с Мальты на компанию Latiform B.V. в Кюрасао. Бренд, домены и клиентскую базу продали примерно за €6 млн, однако после смены юридического владельца вокруг бизнеса сохранились связи с прежней корпоративной сетью. Одновременно резко выросли обороты компаний из окружения игорного бизнеса. Выручка мальтийской YMDM Services увеличилась с €54 тыс. почти до €34 млн, PNH Services — с нуля до €6,7 млн. Вокруг Gibor Ventures Holding расследователи обнаружили не менее 26 компаний, а вся сеть проходит через Мальту, Германию, Гибралтар, Швейцарию, Испанию, Великобританию, остров Мэн и США. Главная сумма — возможные неуплаченные в Германии налоги. Лилит Виттманн оценивает их примерно в €250 млн. Масштаб бизнеса виден по прежним платежам самого оператора: только за октябрь 2022 года Platincasino перечислил около €5,7 млн налогов. Затем казино перевели в Кюрасао. Casino Secrets основано на массиве из более чем 84 тыс. документов и свыше 2 ТБ данных, охватывающих около тысячи компаний. Эти материалы показывают индустрию, где реальные владельцы и движение денег могут скрываться за цепочками операторов, посредников и компаний в разных юрисдикциях. Для финансового мониторинга это одна из самых опасных моделей: огромный поток денег проходит через онлайн-казино, а установить происхождение средств и конечного получателя становится значительно сложнее. В деле Кальмана немецкое следствие пока должно установить конкретные маршруты денег и юридическую квалификацию операций. Но вокруг Platincasino уже собран набор ключевых признаков повышенного риска: миллиарды евро ставок, трансграничные платежи, смена операторов и юрисдикций, десятки связанных компаний, сложная структура собственности и предполагаемый налоговый разрыв в сотни миллионов евро. Деньги из окружения Кальмана доходили и до немецкой политики. Связанная с ним Shark Systems перечисляла средства AfD, а совокупные связанные с Кальманом пожертвования партии оцениваются как минимум в €100 тыс. Пожертвования получала и FDP. В 2024 и 2025 годах за столом Кальмана на Октоберфесте находился депутат Бундестага от AfD Максимилиан Крах. Сам Кальман демонстрировал другую сторону этих денег: Канны, дорогие автомобили, огромные счета в клубах и показные вечеринки. Во Франции за ним закрепилось прозвище King Thomas. Обсуждались траты на алкоголь на огромные суммы и даже четыре бутылки Château Pétrus 2006 стоимостью по несколько тысяч евро, которые использовали для сангрии. Теперь ежегодной вечеринки на Октоберфесте не будет. После ареста Käfer отменил бронирование Кальмана. Он находится в JVA Frankfurt I. После обысков из его дома, по словам соседа, силовики вывезли имущество, Lamborghini и еще один автомобиль. За образом «короля Томаса» остались цифры совсем другого порядка: миллиарды евро ставок, около €82 млн арестованных активов, до €250 млн возможных неуплаченных налогов и сеть компаний от Мальты до Кюрасао. Невероятно, но факт...

Open in Telegram
Views239,614−53%vs avg
Forwards385
Reactions11,678
Comments—

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h100,869
4 h239,614
  1. After 1 hour100,869
  2. Total to date239,614

Reactions

  • 👍2,487
  • 🔥2,399
  • 🎉2,357
  • 👎1,778
  • 🤬1,417
  • 😢1,033
  • 🤯97
  • 😱59
  • 😎33
  • 😡13
  • 😁5

More from Невероятно, но факт…

  1. 01

    Руслан Кравченко уволен из прокуратуры — его заявление удовлетворили Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко 21 сентября официально уволен из органов прокуратуры. Накануне он подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено руководством Офиса генерального прокурора. После ухода с должности генпрокурора Кравченко некоторое время формально оставался прокурором ОГП. В прокуратуре объяснили, что другие варианты его увольнения потребовали бы длительной процедуры в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. До ее завершения Кравченко продолжал бы иметь статус прокурора. Поэтому в ОГП решили удовлетворить его собственное заявление и прекратить его службу в органах прокуратуры. По данным источников, по состоянию на 21 сентября Кравченко не пересекал украинскую границу на въезд. При этом официально не сообщается, где именно сейчас находится бывший генпрокурор. Невероятно, но факт….

    Photo
    Views720K
    Forwards488
    Reactions30.8K
    Comments—
  2. 02

    Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской дипломатической делегацией прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита Зеленский планирует провести около 20 встреч. В его графике — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, американскими сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса, а также руководителями международных организаций, крупных компаний и аналитических центров. По словам Зеленского, среди ключевых тем поездки — вопросы безопасности, усиление украинской противовоздушной обороны, финансовая поддержка и дипломатические инициативы, направленные на деэскалацию и завершение войны. Кроме того, украинская сторона рассчитывает подписать новое соглашение Drone Deal. В Нью-Йорке также запланирован саммит международной Крымской платформы. Одной из главных встреч визита должны стать переговоры Зеленского с Трампом. Согласно опубликованной программе, стороны намерены обсудить вопросы безопасности, ПВО и возможную деэскалацию, в том числе в энергетической сфере. Невероятно, но факт…

    Photo
    Views714K
    Forwards291
    Reactions8.51K
    Comments—
  3. 03

    $2,25 млн в Майами, земля для близкого круга и дело НАБУ: что накопилось вокруг мэра Тернополя Сергея Надала Сергей Надал руководит Тернополем с 2010 года. До мэрии работал в налоговой, затем трижды избирался городским головой от «Свободы». За 16 лет его фамилия оказалась рядом с историями о зарубежной недвижимости семьи, городской земле, застройщиках из близкого круга и уголовных производствах 18 февраля 2022 года, за шесть дней до полномасштабного вторжения, дочь мэра Анастасия Родригес купила дом в Майами за $1,87 млн. В феврале 2023-го она приобрела еще и апартаменты в The Wind за $380 тыс. Суммарно — $2,25 млн. Дом позже предлагали в аренду примерно за $16,9 тыс. в месяц. Надал утверждал, что дочь и ее муж заработали на недвижимость самостоятельно. Историей заинтересовались антикоррупционные органы. НАЗК начало мониторинг образа жизни и запрашивало информацию в США. 11 октября 2023 года САП зарегистрировала производство №42023000000001705 по ст. 368-5 УК — возможное незаконное обогащение. Расследование ведет НАБУ. Публичного подозрения Надалу до сих пор нет. Недвижимость есть и у других родственников. В 2013 году тесть мэра Богдан Вербовый приобрел квартиру площадью 85,3 м² в историческом центре Львова. В декларации самого Надала за 2025 год — около 1,09 млн грн зарплаты, у его жены Елены — 5,17 млн грн предпринимательского дохода. Мэр также пользуется Audi RS Q8 2025 года, оформленным на другого человека. Отдельная история — городская земля. В производстве №12015000000000367 следствие изучало передачу участков в 2013–2015 годах через инвестиционные и строительные договоры вместо земельных торгов. Предварительно ущерб оценивали более чем в 9,575 млн грн. Правоохранители запрашивали документы по 17 участкам и четырем коммунальным структурам, причем часть бумаг пришлось получать через суд. В земельных историях фигурировали структуры, связанные с семьей Юрия Пилипчука, знакомого Надала еще со школы. Связанный с Пилипчуками «Меркурий» во время каденций Надала стал крупным тернопольским застройщиком и возвел более десятка ЖК. Сам Пилипчук близкие деловые отношения с мэром отрицал. Один из эпизодов касается 1,5981 га на проспекте Злуки: после передачи коммунальному предприятию участок оказался в инвестиционном проекте с кооперативом «Автопроминь». Еще 7,6298 га использовали под «Варшавский квартал». По условиям инвестиционного соглашения город получил 5% жилой площади девяти построенных домов. В расследованиях вокруг земли также появлялись родственники руководителя КП «Тернопольбудинвестзаказчик» Романа Кришталовского. НАЗК проверяло и выплаты самому мэру. В феврале 2022 года премия Надала достигала 250% оклада, затем составляла 90–100%, плюс выплаты на оздоровление и социально-бытовые нужды. Надал нарушения отрицал, а в 2023 году суд закрыл административное дело. За 16 лет у власти вокруг Надала появились $2,25 млн недвижимости дочери в Майами, квартира тестя во Львове, расследование НАБУ о возможном незаконном обогащении и многолетние уголовные материалы по городской земле. Публичного подозрения мэру по делу о незаконном обогащении до сих пор нет. Надал, возглавивший Тернополь еще в 2010 году, продолжает руководить городом. Невероятно, но факт....

    Photo
    Views693K
    Forwards534
    Reactions20.7K
    Comments—
  4. 04

    Доверьте своё здоровье эксперту. Мазур Олег Васильевич — квалифицированный врач хирург-эндокринолог, который соединяет многолетний опыт с передовыми мировыми методиками лечения. Его главный принцип — индивидуальный подход к каждому пациенту: приоритетом становится не только преодоление болезни, но и сохранение высокого качества вашей жизни. К Олегу Васильевичу стоит обратиться при узловом и многоузловом токсическом зобе, доброкачественных и злокачественных новообразованиях щитовидной железы, заболеваниях паращитовидных желёз, в том числе при гиперпаратиреозе, а также при кистах и других образованиях на шее. Он специализируется на комплексной диагностике и хирургическом лечении этих патологий. Хирургическое вмешательство всегда вызывает волнение, но с правильным врачом вы можете чувствовать себя в безопасности. Олег Васильевич использует малоинвазивные технологии, которые обеспечивают быстрое восстановление и отличный косметический результат — без заметных шрамов. Операцию он назначает только тогда, когда она действительно необходима, после тщательной и точной диагностики. При этом врач подробно и понятно объясняет каждый этап лечения, снимает тревожность и остаётся на связи. От первой консультации до периода реабилитации вы находитесь под надёжным контролем — сопровождение продолжается до полного выздоровления. Не откладывайте здоровье на потом. Вовремя выявленная проблема — это девяносто процентов успешного лечения. Запись по телефону: +380681313068 ➡️ Сайт: likarmazur.com ➡️ Instagram ➡️ TikTok

    Photo
    Views655K
    Forwards465
    Reactions19.5K
    Comments—
  5. 05

    Кто-то очень надеется, что вы промолчите… Каждый день происходят события, о которых никогда не расскажут официальные пресс-службы. Коррупция, злоупотребление властью, незаконные решения, давление, махинации — все это становится достоянием общественности только благодаря тем, кто решается говорить. Возможно, именно вы знаете то, что способно изменить ход событий. Если вам известны факты, связанные с деятельностью чиновников, правоохранительных органов, судов, государственных предприятий, органов власти или крупного бизнеса, нарушаего закон — свяжитесь с редакцией 🎯 Станьте нашим информатором. Даже одна деталь может стать ключом к большому расследованию. ❗️ Мы гарантируем полную конфиденциальность и тщательную проверку всей поступающей информации. ➡️ Анонимная связь с редакцией «Невероятно, но факт…» — потому что то, что пытаются скрыть, должно стать известно обществу.

    Video
    Views653K
    Forwards343
    Reactions—
    Comments—

All posts of Невероятно, но факт…