汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业

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汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计,自2021年以来,汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包,已接收超过 240亿美元资金,其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究,汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易,虽部分交易可能合法,但大规模资金流显示其存在洗钱风险。 消息还指出,汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保,被认为是集团洗钱的核心工具,而其支付平台 汇旺支付(Huione Pay) 和所谓平民化银行 胖大银行(Panda Bank) 表面上服务普通用户,实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白,成为全球最大的暗网交易平台之一。 香港01报道称,业内分析认为,汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元,其资金流动与电诈产业密切相关,引发金融监管与反洗钱机构高度关注。 涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。 关注大事件频道🙂@kanxia 投稿:@geren

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    #小姐姐吐槽:我在西港上班,然后遇见了一个客人,非常的恶心。 在我明确地拒绝了他、我和他不合适以后,他还是骚扰我,并且找他朋友给我发消息,骚扰我,而且还骚扰我朋友。他的飞机我拉黑了好几个,还换号找我。 前段时间蓝色海湾检查,他说可不可以来我家呆一会,我说可以。然后他来了直接躺我床上了,让我感觉非常的脏,然后还想扒我衣服。然后我就发疯了,我就喊,他就没有动。我就离开房间,去我朋友房间了。一个晚上我有房间不能回,在我朋友房间呆了一夜加一个上午。后来他看我不回去,他才走了。 他说他想和我谈恋爱,我说不可以,并且还要和别人说我和他谈恋爱。我很明确地拒绝了,我说不可以,是因为他非常的扣,非常的爱画饼,一分钱不想给,还想占我便宜。 中间他给我闺蜜不停地发消息,我闺蜜也是非常的烦了,就给他消息静音了。然后他骂我闺蜜白眼狼,说什么找我闺蜜上班,然后他赚钱,还给她订外卖。 他所谓的赚钱,是在公司,我闺蜜上班,他理所应当要给钱。一个套600,翻套600,一共才1200,其中还有水费240。这个钱还不是他给的,是他朋友。订外卖也就订了三顿饭,还有说给我们东西玩,一共三包水、三包K。我请问谁买不起吗?这都让他到处逼逼,我们都感觉他很恶心。 后来我签证到期,我飞签回来以后,他又一次找我,跟我说和我做朋友,不勉强。我想他也不会再来我家,跟我动手动脚,也就在包厢上班,我干嘛有钱不赚?谁知道他还是在和我墨迹,说要和我谈恋爱。 这让我控制不住表情管理,直接甩脸子,他却到处和人说我脾气不好。我请问遇见这种人,谁的脾气会好?然后我班都不想上了,我很委婉地说我不舒服,离开了包厢。 然后他却一条信息不发,没有经过我同意,甚至电梯要刷卡的情况下,来敲我门,让我非常生气。我就没有开门,他却一直敲,我就不开。他就开始骚扰我闺蜜,跟我闺蜜长篇大论。 后来他说不会骚扰我了,我终于松了一口气,连夜搬家。本以为这个事情就已经结束了,谁知道他没有两天,接二连三地骚扰我闺蜜,说什么欠我闺蜜人情,本来想找我闺蜜上班,还人情,又怕我闺蜜不好意思。 其实他就是扣,就是恶心,就是想骚扰别人。他感觉欠我闺蜜人情,直接转钱啊。明知道我闺蜜不可能去上他的班,他中间骚扰我的信息,我很明确地拒绝,现在他却说我的不是。 难道骚扰别人就有理了嘛?搞得我现在家也搬了,每天上班害怕遇见他,甚至我朋友现在还被他骚扰。 这就是所谓的白嫖党吗?一分钱不想花,明确的拒绝以后,还是要一厢情愿地和我谈恋爱,真恶心到家了。 本来这种事非常丢人,并且没什么可说的,可是他搞得我家都搬了,并且说了不会骚扰我的情况下,还去骚扰我闺蜜,真的让人无法接受。 关注大事件频道🙂@kanxia 投稿:@geren

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