🇷🇺 Кремлівська платіжна мережа провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки за фальшивими документами 🖥 Повʼязана з кремлем фінтех-компанія A7 за допомогою фіктивних фірм і підроблених документів провела через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд, обходячи західні санкції, пише Financial Times. 🔎 Журналісти FT отримали витік внутрішніх документів A7. Компанію наприкінці 2024 року створили за підтримки підсанкційного Промсвязьбанку та молдовського олігарха Ілана Шора. 👀 Мережа використовувала понад сотню компаній-прокладок, зокрема в ОАЕ, Гонконзі, Великій Британії та Угорщині. Для платежів готували фальшиві інвойси й печатки, а також змінювали митні коди, щоб приховати справжній зміст операцій. 📌 Через схему оплачували товари, повʼязані з війною, та закупівлі для російських силових структур. Спочатку A7 переказувала кошти через Киргизстан, а після посилення контролю змістила частину операцій до ОАЕ. ℹ️ У платежах фігурували Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan і First Abu Dhabi Bank. За даними FT, більшість банків згодом закрили повʼязані з A7 рахунки та заявили про дотримання санкційних вимог. Мапа🛑Блог🛑Написати нам🛑 ЗСУHelp🛑Підтримати нас
Open in Telegram
🇷🇺 Кремлівська платіжна мережа провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки за…
Views163,097−6%vs avg
Forwards192
Reactions3,017
Comments13
Links and mentions
Reactions
- 😡2,622
- ❤148
- 🤪132
- 👀48
- 🤔24
- 🗿17
- 🤨11
- 😐10
- Paid reaction5
More from ✙DeepState✙🇺🇦
- 01Views244KForwards106Reactions2.84KComments23
- 02Views234KForwards85Reactions2.98KComments14
- 03Views228KForwards387Reactions7.38KComments80
- 04Views221KForwards81Reactions2.4KComments20
- 05Views185KForwards522Reactions7.37KComments13